RKürzlich gestand der Wall-Street-Broker Bernard (Bernie) Madoff, ehemaliger Präsident der NASDAQ und verehrter und respektierter Investor, den größten Betrug der Geschichte begangen zu haben, einen 50-Milliarden-Dollar-Betrug. Bernie war für seine großzügige Philanthropie bekannt, insbesondere für zionistische, jüdische und israelische Anliegen. Als ehemaliger Rettungsschwimmer auf Long Island in den 1960er Jahren startete Madoff seine Finanzkarriere, indem er bei wohlhabenderen Juden in den Vororten von Long Island, Palm Beach und Manhattan Geld von Kollegen, Freunden und Verwandten sammelte und sich damit ein bescheidenes, stabiles und sicheres Leben versprach Rendite zwischen 10 und 12 Prozent, wobei etwaige Abhebungen in typischer Ponzi-Manier durch Rückgriff auf Mittel neuer Investoren abgedeckt werden.
Fast vier Jahrzehnte lang baute Madoff einen Kundenkreis auf, zu dem einige der größten Banken und Investmenthäuser in Schottland, Spanien, England und Frankreich sowie große Hedgefonds in den Vereinigten Staaten gehörten. Madoff bezog fast alle Gelder von vermögenden Privatkunden, die von auf Provisionsbasis arbeitenden Maklern angeworben wurden. Zu Madoffs Kunden gehörten viele Multimillionäre und Milliardäre aus der Schweiz, Israel und anderswo sowie die größten Hedgefonds der USA (RMF Division der Man Group und Tremont). Viele dieser superreichen Kunden zwangen Madoff praktisch ihr Geld auf, der seinen potenziellen Kunden strenge Bedingungen auferlegte, von denen sich die meisten glücklich schätzen konnten, dass ihr Geld bei dem hoch angesehenen Madoff angelegt wurde. Er bestand darauf, dass sie Empfehlungen von bestehenden Investoren erhalten, einen erheblichen Betrag einzahlen und ihre eigene Zahlungsfähigkeit garantieren. Madoffs Standardbotschaft war, dass der Fonds geschlossen wurde, aber weil sie aus derselben Welt stammten (Vorstandsmitglieder jüdischer Wohltätigkeitsorganisationen, pro-israelischer Spendenorganisationen oder der „richtigen“ Country Clubs) oder mit einem Freund, Kollegen oder bestehenden Kunden verwandt waren , er würde ihr Geld nehmen.
Madoff gründete Beiräte mit angesehenen Mitgliedern und spendete viel für Museen, Krankenhäuser und gehobene Kulturorganisationen. Sein Ruf wurde dadurch gestärkt, dass seine Fonds nie ein Verlustjahr verzeichneten. Madoff teilte mit seinen superreichen Kunden (Juden und Nichtjuden) einen gemeinsamen Lebensstil der Oberschicht und eine Mischung aus kultureller Philanthropie und zurückhaltender finanzieller Profitgier. Er spielte seine Kollegen mit einem sanften, aber autoritär wirkenden Anschein von Sachverstand, überdeckt von einem Anflug von Kollegialität aus der Oberschicht.
Madoffs Mega-Fonds hatte viele Ähnlichkeiten mit jüngsten Betrügereien auf hohem Niveau – konstant hohe Renditen, die von keinem anderen Broker erreicht wurden; mangelnde Aufsicht durch Dritte; eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Hinterzimmer, die körperlich nicht in der Lage ist, den milliardenschweren Betrieb zu prüfen; ein Broker-Dealer-Betrieb direkt unter seiner Kontrolle; und die völlige Verschleierung dessen, in was er tatsächlich investierte. Die offensichtliche Ähnlichkeit der Zeichen mit denen anderer Betrüger wurde von den Reichen und Berühmten, den erfahrenen Investoren und hochbezahlten Beratern übersehen – ebenso wie von Harvard-MBAs und einer ganzen Armee von Regulierungsbehörden aus dem Securities and Exchange Commission (SEC) – weil sie vollständig in der korrupten Kultur des „Nimm das Geld und renne“ und „Wenn du es verdienst, stelle keine Fragen“ verwurzelt waren.
Der große Schwindel
MDer Investmentfonds von Adoff richtete sich in erster Linie an eine begrenzte Klientel von Multimillionären und Milliardären, die ihre Gelder auf lange Sicht hielten. Die gelegentlichen Abhebungen waren in ihrer Höhe begrenzt und konnten leicht durch die Einholung von Geldern bei neuen Investoren gedeckt werden, die darum kämpften, Zugang zu Madoffs Geldverwaltung zu erhalten. Die langfristigen Großinvestoren strebten danach, ihre Investitionen an ihre Verwandten weiterzugeben oder sie schließlich in den Ruhestand zu schicken. Die wohlhabenden Anwälte, Zahnärzte, Chirurgen, angesehenen Ivy-League-Professoren und andere, die möglicherweise gelegentlich für eine schicke Hochzeit oder eine mit Prominenten besetzte Bar Mizwa auf ihr Geld zurückgreifen müssen, konnten dies tun, weil Madoff kein Problem damit hatte, die Abhebungen durch die Beschaffung neuer Gelder zu decken von wohlhabenden Privatpersonen, darunter Besitzern von Ausbeutungsfabriken, Fleischverarbeitungsbetrieben und Slumlords. Madoff war kein Robin Hood: Seine philanthropischen und wohltätigen Spenden erleichterten den Zugang zu den Reichen und Reichen, die in den Vorständen der Empfängerinstitutionen saßen, und bewiesen, dass er einer von ihnen war, eine Art superreicher Vertrauter aus derselben Eliteklasse.
Der Schock, die Ehrfurcht und die Herzinfarkte, die auf Madoffs Geständnis folgten, dass er „ein Schneeballsystem betreibe“, erregten ebenso viel Wut über das verlorene Geld und den Abstieg aus der wohlhabenden Klasse wie über die Peinlichkeit, zu wissen, dass es sich um die größten Ausbeuter und klügsten Betrüger der Welt handelte an der Wall Street wurden völlig von einem der ihren übernommen. Sie erlitten nicht nur große Verluste, sondern auch ihr Selbstbild, reich zu sein, weil sie so klug und von „überlegener Abstammung“ seien, wurde völlig zerstört. Sie sahen, dass ihnen das gleiche Schicksal widerfuhr wie allen Idioten, die sie zuvor auf ihrem Weg an die Spitze betrogen, ausgebeutet und enteignet hatten. Daher weigerten sich einige der größten Verlierer bisher, ihre Namen oder die Höhe ihrer Verluste preiszugeben.
Die unbeabsichtigte Hand der Gerechtigkeit
IEs lohnt sich, die unbeabsichtigten positiven Folgen von Madoffs Schwindel aufzuzählen. Erstens könnte der Schwindel von über 50 Milliarden US-Dollar die zionistische Finanzierung illegaler israelischer Kolonialsiedlungen in den besetzten Gebieten durch die USA stark beeinträchtigen und die Mittel für den Erwerb von Einfluss des Kongresses durch die AIPAC und die Finanzierung von Propagandakampagnen zugunsten einer präventiven US-Regierung verringern. Militärangriff gegen Iran. Einige Investoren werden ihren Kauf israelischer Anleihen, die den Militärhaushalt des Staates subventionieren, reduzieren oder ganz aufgeben müssen.
Zweitens hat der Betrug die hochspekulativen Hedgefonds, die bereits unter massiven Abzügen leiden, noch weiter diskreditiert. Madoffs Fonds gehörten zu den letzten „angesehenen“ Unternehmen, die noch neue Investoren anzogen, doch die jüngsten Enthüllungen könnten ihren Niedergang beschleunigen.
Drittens wurde Madoffs langjähriger, groß angelegter Betrug von der SEC nicht aufgedeckt, obwohl sie behauptete, es habe mindestens zwei Untersuchungen gegeben. Dadurch kommt es zu einem Glaubwürdigkeitsverlust. Generell zeigt das Scheitern der SEC die Unfähigkeit der kapitalistischen staatlichen Regulierungsbehörden, Megabetrug aufzudecken. Dieses Scheitern wirft die Frage auf, ob Alternativen zu Investitionen an der Wall Street besser zum Schutz von Spar- und Pensionsfonds geeignet sind.
Viertens deutet Madoffs langjährige Zusammenarbeit mit der NASDAQ, einschließlich seines Vorsitzes, während er seine Kunden um Milliarden betrog, stark darauf hin, dass die Mitglieder und Führungskräfte dieser Börse nicht in der Lage sind, einen Betrüger zu erkennen, und dazu neigen, das verbrecherische Verhalten „eines von ihnen“ zu übersehen ihre eigenen."
Der fünfte Punkt ist, dass die Anlageberater von Top-Banken in Europa, Asien und den USA, die Milliardenfonds verwalten, nicht die grundlegendste Due-Diligence-Prüfung von Madoffs Betrieb durchgeführt haben. Abgesehen von schweren Bankverlusten verloren Zehntausende einflussreiche, wohlhabende und superreiche Privatpersonen ihr gesamtes angesammeltes Vermögen. Die Folge ist ein völliger Vertrauensverlust in die führenden Banken und Finanzinstrumente sowie eine allgemeine Diskreditierung des „Expertenwissens“, eine Schwächung des finanziellen Würgegriffs über das Anlegerverhalten und der Untergang eines wichtigen Sektors der Rentierklasse, die gewinnt ohne nützliche Güter zu produzieren oder notwendige Dienstleistungen zu erbringen.
Der sechste Punkt ist, dass Madoffs Verhalten die Ungleichheiten etwas verringert haben könnte, da das meiste Geld, das Madoff gestohlen hat, aus der Oberschicht auf der ganzen Welt stammte, was ihn zum größten „Nivellierer“ seit Einführung der progressiven Einkommensteuer machte. Indem Madoff Milliardäre ruiniert und Millionäre in den Bankrott getrieben hat, hat er ihre Fähigkeit eingeschränkt, ihren Reichtum zu nutzen, um Politiker zu ihren Gunsten zu beeinflussen – und so den potenziellen politischen Einfluss der weniger wohlhabenden Teile der Klassengesellschaft erhöht und möglicherweise unbeabsichtigt die Demokratie gegenüber den Finanzoligarchen gestärkt.
Als siebten Punkt kann darauf hingewiesen werden, dass Madoff durch das Betrügen von lebenslangen Freunden, denselben ethnisch-religiösen Investoren, eng ethnisch definierten Country-Club-Mitgliedern und nahen Familienmitgliedern zeigt, dass das Finanzkapital keinerlei Respekt vor den großen Frömmigkeiten des Alltagslebens zeigt und klein, heilig und profan, sie alle sind der Herrschaft des Kapitals unterworfen.
Achtens gibt es unter den vielen ruinierten Investoren in New York und Neuengland eine Reihe von Mega-Slumlords (Immobilienmogule), Sweatshop-Besitzer (Hersteller von schicker Markenkleidung und Spielzeug) und andere, die ihnen kaum den Mindestlohn zahlten vor allem Frauen und/oder Einwanderer, die arme Mieter vertrieben und Mitarbeiter um ihre Renten betrogen, bevor sie ihre Betriebe nach China verlagerten. Mit anderen Worten: Madoffs Schwindel war eine Art weltliche Vergeltung für einige der vergangenen und gegenwärtigen Verbrechen gegen Arbeiter und Arme.
Punkt Nummer neun ist, dass Madoff einen schweren Schlag gegen Antisemiten versetzt hat, die behaupten, es gebe eine „engmaschige jüdische Verschwörung, um die Nichtjuden zu betrügen“, und damit dieser Lüge ein für alle Mal ein Ende bereitet. Zu Madoffs Hauptopfern gehörten seine engsten jüdischen Freunde und Kollegen, Menschen, die Seder-Mahlzeiten einnahmen und die gleichen gehobenen Tempel auf Long Island und Palm Beach besuchten.
Madoff ging bei der Aufnahme von Klienten diskriminierend vor, allerdings auf der Grundlage ihres Reichtums, nicht ihrer nationalen Herkunft, Rasse, Religion oder sexuellen Präferenz. Er war sehr ökumenisch und ein starker Befürworter der Globalisierung, da er die anglo-chinesische Bank HSBC um eine Milliarde Dollar, den niederländischen Zweig der belgischen Bank Fortes um mehrere Milliarden Dollar, die Royal Bank of Scotland, die französische Bank BNP Paribas und die spanische Bank betrog Banco Santander und die japanische Nomura mit insgesamt 1 Milliarden US-Dollar – ganz zu schweigen von Hedgefonds in London und den USA, die Beteiligungen an Bernard Madoff Investment Securities zugelassen haben.
Der zehnte Punkt ist, dass Madoffs Schwindel wahrscheinlich zu größerer Selbstkritik und einer misstrauischeren Haltung gegenüber anderen potenziellen Vertrauensleuten führen wird, die sich als verlässliche Finanz-Besserwisser ausgeben. Unter selbstkritischen Juden ist es weniger wahrscheinlich, dass sie sich Maklern anvertrauen, nur weil sie eifrige Unterstützer Israels und großzügige Spender für zionistische Spendenaktionen sind. Das ist kein ausreichender Garant für ethisches Verhalten und kein Führungszeugnis mehr. Tatsächlich könnte es Misstrauen gegenüber Maklern wecken, die übermäßig leidenschaftliche Befürworter Israels sind und den lokalen zionistischen Tochtergesellschaften dauerhaft hohe Erträge versprechen.
Der letzte Punkt ist, dass sich das Scheitern von Madoffs Unternehmen unter seinen wohlhabenden jüdischen Opfern negativ auf die Spenden an die 52 großen jüdisch-amerikanischen Organisationen, zahlreiche Stiftungen in Boston, Los Angeles, New York und anderswo sowie den militaristischen Flügel von Clinton/Schumer auswirken wird die Demokratische Partei (Madoff finanzierte beide sowie andere bedingungslose Unterstützer Israels im Kongress).
Zusammenfassung
MAdoffs Betrug und betrügerisches Verhalten sind nicht das Ergebnis eines persönlichen moralischen Versagens. Es ist das Produkt eines systemischen Imperativs und einer Wirtschaftskultur, die die höchsten Kreise unserer Klassenstruktur prägt. Die Papierwirtschaft, Hedgefonds und alle hochentwickelten Finanzinstrumente sind allesamt Schneeballsysteme. Sie basieren nicht auf der Produktion und dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, sondern sind vielmehr Finanzwetten auf das Wachstum von Finanzpapieren, die darauf abzielen, künftige Käufer für die Rückzahlung früherer Geldeinnahmen zu gewinnen.
Das Scheitern der SEC ist vorhersehbar und systemisch. Die Regulierungsbehörden werden aus den Regulierten ausgewählt, sind ihnen gegenüber verpflichtet und richten sich nach deren Urteilen, Ansprüchen und Prüfungsunterlagen. Sie sind so strukturiert, dass sie die Zeichen übersehen und eine Überregulierung ihrer Finanzvorgesetzten vermeiden. Madoff operierte in einem Wall-Street-Milieu, in dem alles möglich ist und in dem die Straflosigkeit für Mega-Rettungsaktionen für Mega-Betrüger die Norm ist. Als Einzelbetrüger hat er einige seiner größeren institutionellen Konkurrenten betrogen. Das gesamte System der Belohnungen und des Prestiges geht an diejenigen, die am besten in der Lage sind, mit den Büchern zu jonglieren, die Papierspuren zu verwischen und bereitwillige Opfer aus dem Weg zu räumen.
Einige rechte Verschwörungstheoretiker behaupten, Madoff sei ein geheimer islamisch-palästinensischer Agent (der Hamas), der es sich zum Ziel gesetzt habe, Israels mächtigste, wohlhabendste und großzügigste US-Unterstützer und Stiftungen absichtlich zu untergraben. Schließlich zielte Madoff mit seinen Schlägen dorthin, wo es am meisten schmerzt: auf Mega-Bankkonten, auf das Vertrauen in das kapitalistische System, auf sein Selbstwertgefühl und, ja, sogar auf sein Herzwohl.
Bedeutet das, dass die Linke ein Bernie-Madoff-Verteidigungskomitee bilden und eine Rettungsaktion fordern sollte, die mit Paulsons Rettungsaktion für seine Citibank-Kumpels übereinstimmt? Sollten wir „gleiche Rettung für gleiche Betrüger“ verkünden? Nun, es gibt keinen Grund, für Bernard Madoff auf die Barrikaden zu steigen. Es reicht aus zu erkennen, dass er der Volksjustiz versehentlich einen historischen Dienst erwiesen hat, indem er einige der finanziellen Stützen eines von Klassen geprägten Ungerechtigkeitssystems untergraben hat.
Sicherlich sind auch andere von gleicher Bedeutung und Einfluss mit der Madoff-Affäre verbunden. Es ist kaum zu glauben, dass eine einzelne Person allein einen Betrug dieser Größe und Dauer begehen könnte. Auch kann kein seriöser Ermittler glauben, dass 50 Milliarden Dollar einfach „verschwunden“ sind.
Z
James Petras ist emeritierter Bartle-Professor für Soziologie an der SUNY Binghamton und außerordentlicher Professor an der Saint Mary’s University in Halifax, Nova Scotia. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen zu politischen Themen Lateinamerikas und des Nahen Ostens veröffentlicht.