در پایین ترین سطح فعالیت تحقیقاتی خود، بر اساس نکات مبهم یا علایق گسترده اطلاعاتی، FBI می تواند افراد را با هواپیما تعقیب کند، سوابق سفر را بررسی کند، و پیوندهای بین ایمیل، تلفن و سایر سوابق جمع آوری شده توسط آژانس های اطلاعاتی را تجزیه و تحلیل کند.
دو کتابچه راهنمای بزرگ FBI که توسط The Intercept به دست آمده است، که یکی از آنها طبقه بندی شده است، اطلاعاتی را ارائه می دهد که قبلا منتشر نشده بود در مورد اینکه اف بی آی تا چه حد از یک دستگاه اطلاعاتی قدرتمند استفاده می کند، حتی برای بررسی های سطح پایین، که به عنوان "ارزیابی" شناخته می شود.
ارزیابیها به مأموران اجازه میدهد تا نکات یا سرنخهایی را بررسی کنند که استانداردهای آغاز تحقیقات را برآورده نمیکنند، که به اطلاعات خاص یا ادعاهای تخلف نیاز دارد - همانطور که قوانین FBI بیان میکنند یک «پایه واقعی قابل بیان» برای ظن. در مقابل، در یک ارزیابی، یک نماینده فقط باید یک "هدف مجاز" برای اقدامات خود ارائه دهد. کارگزاران میتوانند ارزیابیها را «فعالانه» به منظور ارزیابی اطلاعات بالقوه، جمعآوری اطلاعات درباره تهدیدات پیرامون رویدادهای عمومی، مطالعه منطقه جغرافیایی یک دفتر صحرایی، یا جمعآوری اطلاعات در مورد یک پدیده عمومی مورد علاقه دفتر، باز کنند.
هنگامی که ارزیابیها در ماههای آخر دولت جورج دبلیو بوش بهعنوان مقوله رسمی تبدیل شد، حامیان آزادیهای مدنی هشدار دادند که این تغییر محدودیتهای تحمیلشده بر دفتر را پس از افشای سوءاستفادههای افبیآی جی ادگار هوور در تحقیقات کنگره در دهه 1970 از بین برد. . این محدودیتها استانداردهای بالایی را برای تحقیقات FBI تعیین میکنند، و آنها را ملزم میکند که به شواهدی مبنی بر تخلف و لایههای نظارتی اضافه شوند. اکنون مدافعان می گویند که استاندارد برای باز کردن یک ارزیابی بسیار پایین است، و اجازه می دهد تا حجم عظیمی از اطلاعات جمع آوری و نگهداری شود، حتی زمانی که چیزی ظاهر نمی شود.
افبیآی مخالفت میکند که ارزیابیها یک ابزار عقل سلیم و سریع برای رسیدگی به نکات و انجام دقت لازم در مورد تهدیدات احتمالی ارائه میدهند. این دفتر معتقد است که ارزیابیها همچنان تحت نظارت هستند و اگر آستانه تحقیقات فشردهتر را برآورده نکنند، معمولاً به سرعت بسته میشوند.
The Intercept برای اولین بار به طور کامل راهنمای تحقیقات و عملیات داخلی یا DIOG را منتشر می کند که بر عملیات FBI نظارت می کند. قوانین DIOG برای ارزیابی ها، که قبلاً با اصلاحات قابل توجهی منتشر شده بود، روشن می کند که FBI می تواند یک نکته یا شکایت را با بررسی سوابق دولتی و انجام مصاحبه پیگیری کند. این دفتر لزوماً نیازی به ثبت پرونده این جستجو ندارد. اما اگر ماموران تصمیم بگیرند با باز کردن یک ارزیابی عمیقتر کاوش کنند، به آنها اجازه داده میشود که اطلاعات را جمعآوری کنند و همچنین میتوانند به صورت فیزیکی موضوع را رصد کنند - از جمله با هواپیما. در برخی موارد، آنها می توانند احضاریه هیئت منصفه را صادر کنند. اگر هدف ارزیابی ارزیابی فردی به عنوان یک خبرچین بالقوه باشد، ماموران می توانند تست های پلی گرافی انجام دهند، در سطل زباله حفاری کنند و از هویت های جعلی در طول تحقیقات خود استفاده کنند.
هنگامی که ارزیابی با ضد تروریسم مرتبط است، مأموران موظفند به نوعی چک لیست سؤالات به نام «طرح جمعآوری خط پایه» بپردازند. اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا چندین سال پیش سؤالات مجموعه پایه سال 2009 را از طریق درخواست سوابق عمومی به دست آورد. اینترسپت اکنون یک نسخه ویرایش نشده از راهنمای سیاست ضد تروریسم FBI را به دست آورده است که جزئیات جدیدی را در مورد جمع آوری پایه و منابعی که FBI برای اجرای آن استفاده می کند، نشان می دهد.
طبق این راهنما، به عنوان بخشی از مجموعه پایه، FBI از مجموعه ای از پایگاه های داده پیچیده و ابزارهای تحلیلی بهره می برد. این ابزارها عبارتند از «Clearwater» و «Polaris»، ابزارهایی که برای تجزیه و تحلیل پیوندهای بین ایمیل، تلفن، و سایر سوابق جمعآوریشده توسط سازمانهای دولتی از طریق برنامههای مختلف استفاده میشوند، و در مورد آنها به طور عمومی تصدیق نشده است. راهنمای خطمشی به ماموران دستور میدهد تا شماره تلفن فرد مورد نظر را در آن سیستمها و سایر سیستمها، از جمله برنامه تلفنی FBI که برای تجزیه و تحلیل سوابق تلفن استفاده میشود، جویا شوند. انبار داده های تحقیقی، که تا سال 2008 حاوی حدود 1 میلیارد رکورد منحصر به فرد بود و به عنوان گوگل FBI توصیف شده است. سیستم انبار داده، که بسیاری از سوابق تحقیقاتی FBI را جمع آوری می کند. و سیستم بارگذاری و تجزیه و تحلیل دادهها، که فایلهایی را از رسانههای دیجیتال ضبط شده توسط FBI از جمله تلفنهای همراه، رایانهها، سیدیها و موارد مشابه نگهداری میکند.
FBI همچنین سابقه سفر فرد را از طریق سوابق ویزا و پاسپورت وزارت امور خارجه، پایگاه داده گمرکات و حفاظت از مرزها و داده هایی که توسط یک شرکت خصوصی به نام Airlines Reporting Corporation نگهداری می شود، که برنامه های سفر خطوط هوایی و آژانس های مسافرتی را مدیریت می کند، ردیابی می کند. در سال 2009، Wired گزارش داد که FBI به دنبال دسترسی به پایگاه داده کامل ARC است که شامل میلیاردها سوابق سفر است که داده های چاپ شده در جلوی بلیط هواپیما و روش پرداخت استفاده شده را نشان می دهد. ARC در آن زمان به Wired گفت که تنها در پاسخ به یک دستور قانونی مانند نامه امنیت ملی یا احضاریه، سوابق خود را منتشر کرده است و چنین درخواست هایی تاکنون منجر به تحویل 17,000 پرونده شده است. در راهنمای سیاست مشخص نیست که FBI اکنون چه نوع دسترسی به ARC دارد، یا اینکه آیا در حال بررسی اسناد به دست آمده قبلی است. ARC از اظهار نظر خودداری کرد.
مامورانی که ارزیابیها را انجام میدهند میتوانند پایگاههای اطلاعاتی شبکه اجرای جرایم مالی در وزارت خزانهداری را بررسی کنند. آنها می توانند اطلاعات مربوط به خرید اسلحه را از اداره محلی مربوطه الکل، تنباکو، اسلحه گرم و مواد منفجره بپرسند. آنها می توانند نام افراد را از طریق مرکز ملی مبارزه با تروریسم و حتی از طریق سیا و NSA به اشتراک بگذارند.
یک بیانیه طبقه بندی نشده اکتبر 2013 از بخش مبارزه با تروریسم FBI همچنین پیشنهاد می کند که یک لیست نظارتی طبقه بندی شده تروریستی، یک ابزار داده کاوی اینترنتی FBI به نام Base Jumper، فایل های DMV عکس های گواهینامه رانندگی، و پرونده های تجاری در سطح ایالت را جستجو کنید. این بیانیه همچنین منابع منبع باز، از جمله سایت های رسانه های اجتماعی، "خزنده های وب / موتورهای وب عمیق / جستجوگران رسانه های اجتماعی" و وب سایت های عکس مانند فلیکر، پیکاسا و شاترفلای را فهرست می کند.
این سند اضافه میکند که «علاوه بر پرسشهای پایگاههای اطلاعاتی/منابع و مصاحبهها، همچنین باید به استفاده از روشهای تحقیقی مجاز در ارزیابیها، مانند تعیین تکلیف [منبع انسانی محرمانه] و نظارت فیزیکی، در صورت لزوم، توجه دقیقی صورت گیرد».
افبیآی، از طریق سخنگویی، گفت که ارزیابیها از نظر دامنه محدود بوده و تحت نظارت دقیق قرار دارند: «بررسیهای منظم پرونده، که شامل بازبینی درباره بسته شدن یا نشدن ارزیابی میشود یا باید برای یک دوره 60 یا 90 روزه دیگر ادامه یابد. سخنگوی FBI گفت، و همچنین محدودیتهای واقعی منابع، تدابیر لازم را برای اطمینان از اینکه افراد تحت نظارت طولانیمدت قرار نگیرند، فراهم میکند.
با این حال، منتقدان خاطرنشان میکنند که به نظر میرسد دادههای جمعآوریشده را میتوان برای دههها حفظ کرد و برای سالها پرس و جو کرد، حتی زمانی که منجر به تحقیق نشود. افبیآی محدودیتهای دقیقی را درباره مدت زمانی که میتواند دادههای ارزیابی را نگه دارد، روشن نمیکند.
حنا شمسی، مدیر پروژه امنیت ملی در ACLU گفت: «همه باید بدانند که FBI ادعا میکند که این اختیار را دارد که از روشهای بسیار مداخله جویانه برای تحقیق از افراد استفاده کند، بدون اینکه مبنای واقعی مشکوک شود که آنها مرتکب تخلف واقعی شدهاند. او گفت که این روشها «میتوانند اطلاعات محرمانهای را درباره نحوه زندگی مردم فاش کنند» و افزود: «این یک مرجع ناکارآمد است زیرا با تحقیقات بیپایه سیستم را مسدود میکند و مرجعی خطرناک است زیرا از آن برای جاسوسی سوء استفاده شده است. مردم بی گناهی که از حقوق متمم اول خود برای اعتراض، عبادت و مشارکت در حمایت سیاسی استفاده می کنند.»
ZNetwork صرفاً از طریق سخاوتمندی خوانندگان آن تأمین می شود.
اهدا