Когато Форум на ООН за финансиране на развитието се срещнаха миналия месец в централата на ООН в Ню Йорк, въпросът за незаконни финансови потоци — известен още като откраднато богатство — беше заровено дълбоко в доклада на форума.
Междувременно примери за откраднато африканско богатство, скрити на видно място, могат да бъдат намерени само на няколко пресечки, паркирани в луксозни имоти като Trump Tower или преминаващи през глобални банки като Credit Suisse.
Мултинационални корпорации, корумпирани служители и финансови посредници по целия свят източват африканското богатство. Незаконното укриване на данъци и законното, но мърляво избягване на данъци, заедно с погрешни политики като раздаване на данъчни спогодби, източват приходите, преди да могат да бъдат обложени с данък. Това оставя националните бюджети гладни за ресурси за инвестиране в здравеопазването, образованието и устойчивия икономически растеж на Африка.
Това са заключенията от доклад на Икономическата комисия на ООН за Африка (ECA), публикуван през март, който подчерта спешната необходимост от ограничаване на „изтичането на приходи“, за да се намерят средства за развитието на Африка.
- Доклад на ECA излага конкретни начини, по които африканските страни могат да ограничат тези загуби. Въпреки корупцията в много правителства на континента, Африка може да разчита на нарастващ брой честни държавни служители, които правят всичко възможно, за да отговорят на нуждите на хората, както и на организации на гражданското общество, които се борят за прозрачност. Но, подчертава докладът, усилията на Африка са опорочени от факта, че голяма част от пренасоченото богатство се оказва скрито във финансови капитали извън Африка.
Два скорошни примера са кондоминиум на стойност 7.1 милиона долара в Trump Tower, закупен със средства, откраднати от приходи от петрол в Република Конго, и измамни заеми за Мозамбик на стойност 2.2 милиарда долара, които правителството на Мозамбик може да бъде задължено да върне. Възстановяването на загуби от такива транзакции и предотвратяването на бъдещи загуби далеч не е лесно. Но разкриването на скритите следи за пари е важна първа стъпка.
The Trump Tower condo, a скорошен доклад на Global Witness разкри, беше закупен през 2014 г. от Ecree, нюйоркско LLC, новосъздадено от водеща нюйоркска правна кантора.
Global Witness разкри сложния път, по който парите са тръгнали към златното убежище на Тръмп. Следата започва с плащане от 765 милиона долара от правителството на Конго към дъщерното дружество в Делауеър на бразилски изпълнител. Това беше последвано от плащане от 31 милиона долара от Делауеър чрез фиктивна компания на Британските Вирджински острови към още една фиктивна компания в Кипър, създадена от адвокат в Португалия. Последният трансфер беше 7.1 милиона долара към New York LLC. Междувременно португалският адвокат, който представлява както бразилската компания, така и правителството на Конго, е прехвърлил собствеността върху компанията в Кипър на Клаудия Сасу-Нгесо, дъщеря на президента на Конго.
Богатството, паркирано в един кооператив от Trump Tower, е само малка част от милионите, изтеглени от петролния сектор на Конго от президента на тази страна и семейството му. Повечето продажби на масло се управляват чрез швейцарски търговски компании, свързани с управляващото семейство на Конго, а разследванията във Франция също са насочени към многобройните владения на семейството в тази страна.
В случая с Мозамбик, обвинителен акт, издаден от голямо жури в Източния окръг на Ню Йорк през декември 2018 г. включва многонационален състав от герои. Петимата обвинени лица включват бившия министър на финансите на Мозамбик, ливански бизнесмен, представляващ международен транспортен конгломерат в Абу Даби, и трима базирани в Лондон банкери, наети по това време от гигантската швейцарска банка Credit Suisse. Гражданското общество в Мозамбик оспорва легитимността на заемите, които не са законно одобрени, и правителството на Мозамбик заведе дело срещу банката във Върховния съд на Лондон.
Колко Мозамбик трябва да плати по тези заеми ще зависи от съдебните процедури в Мозамбик, Лондон, Ню Йорк и Швейцария. Резултатът ще окаже голямо влияние върху способността на страната да се възстанови от масивните бури, които удариха Мозамбик през последните месеци.
Дори когато подобни случаи са разкрити, усилията за възстановяване на откраднатото богатство рядко се увенчават с успех. Въпреки програмата на Световната банка за възстановяване на откраднати активи, само 147.2 милиона долара бяха върнати от членовете на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) между 2010 г. и юни 2012 г. Това е малка част от оценените 20–40 милиарда долара крадени всяка година. Ето защо ЕСП се фокусира основно върху спирането на кражбите, преди те да се появят, чрез подобряване на африканския капацитет за наблюдение и данъчно облагане на операциите на мултинационалните корпорации, особено в богатия сектор на природни ресурси.
Усилията на Африка могат да бъдат подсилени чрез паралелни действия в богатите страни, където укриването на данъци и избягването на данъци също подкопава капацитета на правителството. Движението за данъчна прозрачност се разраства по света, подхранвано от новини като факта, че шестдесет от водещите компании от Fortune 500 са платили нула данъци или са получили възстановяване на данъци през 2018 г., включително Amazon, IBM и General Motors.
A ново проучване от Коалицията за финансова отчетност и корпоративна прозрачност (FACT). документира нарастващата международна тенденция, подкрепяна както от инвеститори, така и от активисти, за изискване на публично отчитане по държава от мултинационалните корпорации. Това би позволило на инвеститорите и правителствата да видят точно къде се печелят печалбите, вместо да позволява те да бъдат тайно прехвърляни към юрисдикции с ниски данъци или без данъци.
Другата ключова стъпка, която сега печели подкрепа в целия политически спектър, би била да се изисква от всички компании да докладват своите реални собственици, вместо да се допускат анонимни фиктивни компании. Много фиктивни компании се намират в Съединените щати — „едно от най-лесните места в света за лица, които перат пари, престъпни организации и терористични групи, за да скрият пари”, според група за застъпничество за корпорации за социални помощи. Законът за корпоративната прозрачност от 2019 г, сега пред Камарата на представителите на САЩ, ще изисква собствениците на всички компании, регистрирани в американските щати, да бъдат докладвани на Мрежата за борба с финансовите престъпления.
Африканските страни могат и трябва да мобилизират всички възможни вътрешни ресурси, за да инвестират в развитие и да реагират на бедствия. Но всяко трайно решение изисква и глобално сътрудничество за ограничаване на продължаващото кървене на богатството на Африка.
ZNetwork се финансира единствено чрез щедростта на своите читатели.
ДАРЕТЕ