Източник: Африка е страна
По-скоро имам предвид, че САЩ, където безброй корумпирани милиардери и диктатори са скрили плячката си, не е един данъчен рай, а много отделни данъчни убежища. Всеки щат и територия има свои собствени закони и разпоредби относно финансовите транзакции, използвани за укриване на данъци или пране на пари. Изпълнението често зависи и от общинските и други местни служители, оставяйки достатъчно възможности за кумове или просто неуспехи при разследване.
- Документи на Пандора, издаден на 3 октомври, показват, че САЩ е на второ място след Каймановите острови за улесняване на тайната на незаконните финансови потоци. Но това не е проста картина. За да се анализира ролята на САЩ в глобалните парични потоци, трябва да се разрови в лабиринт от финансови юрисдикции и играчи. Уолстрийт и федералното правителство във Вашингтон са важни участници, но те не са централните играчи, които манипулират заплетените нишки.
Въз основа на разследване на мрежа от 600 журналисти по целия свят, Pandora Papers разкриват около 12 милиона финансови документа - все още само върхът на айсберга. Сред разобличените национални лидери беше Кенийският президент Ухуру Кениата, Които се срещна с президента Джо Байдън в Белия дом на 14 октомври.
По ирония на съдбата родният щат на Байдън Делауеър е известен като данъчен рай, започвайки в края на 19 век. Надеждно демократичен в националната политика, Делауеър все още се нарежда на върха сред тях Американските щати осигуряват секретност за корпорации и изключително богати лица, както местни, така и чуждестранни.
Червените щати и сините щати са дестинации за онези, които се стремят да скрият парите си от бирниците и обществения контрол. Федералната система на САЩ е мозайка от щати и територии, общински и местни юрисдикции, всяка със собствени закони и разпоредби. Тази сложна карта предоставя достатъчно възможности за игри с черупки на „скрий парите“.
Въпреки че същото важи до известна степен за други нации с федерални системи и за сложната финансова мрежа на Великобритания и нейните отвъдморски територии, САЩ предлага несравними възможности за укриване, небрежно прилагане и законово объркване.
Pandora Papers цитират примера на Южна Дакота, атрактивна дестинация за милиардери и други, които искат да избегнат данъците върху имотите. Международният консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), който ръководи разследването на Pandora Papers, получи достъп до записите на Офисът на Sioux Falls на Trident Trust. Сред клиентите й бяха семейството на Карлос Моралес Тронкозо, бивш президент на Централна Романа, най-голямата захарна плантация в Доминиканската република. Собственост основно на двама кубински милиардери в изгнание във Флорида, плантацията е известна с експлоатацията на работници от Хаити.
Южна Дакота поведе пътя в предоставянето на такива тръстове, като докладвани подробно още преди сегашните разкрития. Но други щати, включително Аляска, Флорида, Делауеър, Тексас и Невада, последваха примера. Документите на Пандора също документират луксозни недвижими имоти на краля на Йордания Абдула в Малибу, Калифорния. Подобно на много други политици и олигарси по света, крал Абдула притежава недвижими имоти на много места извън страната си. ICIJ установи записи на неговите покупки в Лондон и Вашингтон, наред с други градове, както и три имения едно до друго в луксозен анклав в Малибу, близо до Лос Анджелис.
Случаите за пране на пари често включват луксозни недвижими имоти, открити в почти всеки регион на света. Мрежата за борба с финансовите престъпления на САЩ (FinCEN) има заповеди, изискващи по-стриктно отчитане на продажбите в брой в 12 столични района. Но пълното проследяване на такива транзакции за сенчести сделки или укриване на данъци е далеч извън капацитета на FinCEN или на недостатъчно финансираната Служба за вътрешни приходи, още по-малко на местните или щатските правителства с малко стимули да разследват влиятелни хора.
В крайна сметка: тези, които се стремят да проследят скритото богатство, което диктатори, престъпници или милиардери-планеристи са настанили в САЩ, не трябва да ограничават усилията си до подкрепа на промени в националното законодателство във Вашингтон, окръг Колумбия. Те трябва също така да насочат светлината на прожекторите към държавните и местните общности в цялата страна, както в червените, така и в сините щати.
Например през февруари 2017 г. - Вашингтон Позt обърна внимание на факта, че отношенията на САЩ с Гамбия и Екваториална Гвинея не са само „външна политика“, но и местна история в Потомак, Мериленд. Сваленият гамбийски диктатор Яхя Джаме живееше на 9908 Bentcross Drive. Министерството на правосъдието на САЩ подаде жалба за конфискация през юни 2020 г., за да възстанови 3.5 милиона долара от корупционни приходи. Неговият колега Теодоро Обианг Нгуема, който управлява Екваториална Гвинея след успешния си преврат през 1979 г., все още притежава къщата на наблизо 9909 Bentcross Drive.
Посланието да се погледне отвъд националната политическа арена във Вашингтон се отнася не само за защитници на данъчната справедливост в САЩ, които сега отбелязват значителен напредък в реформата на националното законодателство. Отнася се и за глобални мрежи за данъчна справедливост стремейки се да разширят транснационалното въздействие на техните комбинирани усилия. И това се отнася за африканските правителства и международни агенции проследяване на плячката от корупция, като все още непроследената част от милиарди, скрити в чужбина от нигерийския диктатор Сани Абача и неговите сътрудници.
Същите скрити механизми, които източват пари нагоре към богатите, са повсеместни както в САЩ, така и на африканския континент. Ефектите се усещат на всички нива, от неуспешното справяне с глобалните кризи като изменението на климата и пандемията от COVID до грубото неравенство в жилищното настаняване и други основни нужди. Разкриването на тези механизми и изграждането на политическа воля за ограничаване на незаконните финансови потоци изисква действие не само в националните столици и глобалните институции, но и във всички юрисдикции, където е скрито богатство. Никъде това не е по-вярно, отколкото за Съединените щати.
В САЩ новите африкански имигранти поеха водеща роля в битките за защита на социалната справедливост на много фронтове. Видни фигури включват конгресмена Илхан Омар от Минесота, Нсе Уфот от проекта Нова Джорджия и Айо (Опал) Томети, един от тримата основатели на #BlackLivesMatter.
Във Вашингтон това съобщение от Панамските документи започва да се чува, ако все още не е последвано.
На 17 октомври заглавието на a Washington Post редакционен прочетете „Щатите трябва да спрат да позволяват на ултрабогатите да избягват данъците – и закона.“ Въпреки ограничения напредък в националното законодателство, африканските и други глобални защитници на данъчната справедливост трябва да признаят политическите реалности на САЩ и да използват добре многото връзки, които вече имат с щатите и местните общности в САЩ.
ZNetwork се финансира единствено чрез щедростта на своите читатели.
ДАРЕТЕ