når FN-forum for utviklingsfinansiering møttes forrige måned i FNs hovedkvarter i New York, spørsmålet om ulovlige finansstrømmer — aka stjålet rikdom — ble begravet dypt inne i forumets rapport.
I mellomtiden kan eksempler på stjålne afrikanske rikdommer, som gjemmer seg i usynlige, bli funnet bare noen kvartaler unna, parkert i eksklusive eiendommer som Trump Tower eller passerer gjennom globale banker som Credit Suisse.
Multinasjonale selskaper, korrupte tjenestemenn og finansielle mellommenn rundt om i verden suger av afrikansk rikdom. Ulovlig skatteunndragelse og lovlig, men slem skatteunndragelse, sammen med feilaktige retningslinjer som skattetraktater, tapper inntektene før de kan beskattes. Dette etterlater nasjonale budsjetter sultne på ressurser for å investere i Afrikas helse, utdanning og bærekraftig økonomiske vekst.
Dette er konklusjonene i en rapport fra FNs økonomiske kommisjon for Afrika (ECA) som ble utgitt i mars understreket at det haster med å begrense «inntektslekkasjer» for å finne midler til afrikansk utvikling.
De ECA-rapport legger ut spesifikke måter afrikanske land kan dempe disse tapene på. Til tross for korrupsjon i mange regjeringer på kontinentet, kan Afrika regne med at et økende antall ærlige embetsmenn gjør sitt beste for å møte folks behov, samt sivilsamfunnsorganisasjoner som kjemper for åpenhet. Men, understreker rapporten, afrikansk innsats forvirres av det faktum at mye av den omdirigerte rikdommen ender opp gjemt i finanshovedsteder utenfor Afrika.
To nyere eksempler er et borettslag på 7.1 millioner dollar i Trump Tower, kjøpt med midler stjålet fra oljeinntekter i Republikken Kongo, og et falskt sett med lån på 2.2 milliarder dollar til Mosambik, som den mosambikanske regjeringen kan bli forpliktet til å betale tilbake. Å hente inn tap fra slike transaksjoner, og forhindre fremtidige tap, er langt fra enkelt. Men å avsløre de skjulte pengestiene er et viktig første skritt.
Trump Tower-leiligheten, en nylig Global Witness-rapport avslørt, ble kjøpt i 2014 av Ecree, en New York LLC som nylig ble opprettet av et ledende advokatfirma i New York.
Global Witness avdekket den komplekse veien pengene tok på vei til Trumps forgylte fristed. Stien begynte med en betaling på 765 millioner dollar fra den kongolesiske regjeringen til Delaware-datterselskapet til en brasiliansk entreprenør. Dette ble fulgt av en betaling på 31 millioner dollar fra Delaware gjennom et skallselskap på De britiske jomfruøyene til enda et skallselskap på Kypros opprettet av en advokat i Portugal. Den endelige overføringen var på 7.1 millioner dollar til New York LLC. I mellomtiden hadde den portugisiske advokaten, som representerte både det brasilianske selskapet og regjeringen i Kongo, overført eierskapet av selskapet på Kypros til Claudia Sassou-Nguesso, datter av den kongolesiske presidenten.
Rikdommen parkert i ett Trump Tower-sameie er bare en brøkdel av millionene som landets president og hans familie har ledet ut av Kongos oljesektor. Mest oljesalg administreres gjennom sveitsiske handelsselskaper knyttet til Kongos regjerende familie, og undersøkelser i Frankrike har også rettet seg mot familiens mange eierandeler i det landet.
I Mosambik-saken, en tiltale utstedt av en storjury i det østlige distriktet i New York i desember 2018 inneholdt en multinasjonal rollebesetning. De fem navngitte personene som er tiltalt inkluderer den tidligere finansministeren i Mosambik, en libanesisk forretningsmann som representerer et internasjonalt shippingkonglomerat i Abu Dhabi, og tre London-baserte bankfolk, ansatt på den tiden av den gigantiske sveitsiske banken Credit Suisse. Det mosambikanske sivilsamfunnet utfordrer legitimiteten til lånene, som ikke var lovlig godkjent, og den mosambikanske regjeringen har reist sak mot banken i Londons høyesterett.
Hvor mye Mosambik må betale på disse lånene vil avhenge av rettssaker i Mosambik, London, New York og Sveits. Utfallet vil ha stor innvirkning på landets kapasitet til å komme seg etter de massive stormene som har rammet Mosambik de siste månedene.
Selv når slike saker blir avslørt, lykkes sjelden innsatsen for å gjenopprette stjålet formue. Til tross for et program fra Verdensbanken for gjenvinning av stjålne eiendeler, ble bare 147.2 millioner dollar returnert av medlemmer av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) mellom 2010 og juni 2012. Dette er en liten brøkdel av de anslåtte 20–40 milliarder dollar stjålet hvert år. Det er derfor ECA først og fremst fokuserer på å stoppe tyveri før det skjer ved å forbedre afrikansk kapasitet til å overvåke og beskatte driften til multinasjonale selskaper, spesielt i den rike sektoren av naturressurser.
Afrikas innsats kan styrkes ved parallelle handlinger i rike land, hvor skatteunndragelse og skatteunndragelse også eroderer regjeringens kapasitet. Bevegelsen for skattetransparens vokser rundt om i verden, drevet av nyheter som det faktum at seksti av de beste Fortune 500-selskapene betalte null skatt eller fikk skatterefusjon i 2018, inkludert Amazon, IBM og General Motors.
A ny studie fra Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition dokumenterer den økende internasjonale trenden, støttet av investorer så vel som aktivister, til å kreve offentlig land-for-land-rapportering fra multinasjonale selskaper. Dette vil gjøre det mulig for investorer og regjeringer å se nøyaktig hvor fortjeneste er tjent, i stedet for å la dem overføres i hemmelighet til jurisdiksjoner med lav skatt eller ikke-skatt.
Det andre nøkkeltrinnet, som nå får støtte over hele det politiske spekteret, ville være å kreve at alle selskaper rapporterer sine reelle eiere i stedet for å tillate anonyme skallselskaper. Mange skallselskaper er lokalisert i USA — "et av de enkleste stedene i verden for hvitvaskere, kriminelle organisasjoner og terrorgrupper å skjule penger", ifølge en fortalergruppe for sosialhjelpsselskaper. Corporate Transparency Act av 2019, nå for det amerikanske representantenes hus, vil kreve at eierne av alle selskaper registrert i amerikanske stater blir rapportert til Financial Crime Enforcement Network.
Afrikanske land kan og bør mobilisere alle innenlandske ressurser for å investere i utvikling og svare på katastrofer. Men alle varige løsninger krever også globalt samarbeid for å dempe den fortsatte blødningen av Afrikas rikdom.
ZNetwork finansieres utelukkende gjennom generøsiteten til leserne.
Donere