가장 낮은 수준의 조사 활동에서 FBI는 모호한 정보 또는 광범위한 정보 관심을 바탕으로 비행기를 타고 사람들을 추적하고 여행 기록을 조사하며 이메일, 전화 및 정보 기관이 수집한 기타 기록 간의 링크를 분석할 수 있습니다.
인터셉트(The Intercept)가 입수한 두 개의 대형 FBI 매뉴얼(그 중 하나는 기밀로 분류됨)은 FBI가 "평가"라고 알려진 낮은 수준의 조사를 위해 얼마나 강력한 정보 장치를 활용하는지에 대한 이전에 공개되지 않은 정보를 제공합니다.
평가를 통해 요원은 조사 개시 기준을 충족하지 않는 팁이나 단서를 조사할 수 있습니다. 조사에는 FBI 규정에 따라 의심을 위한 "명확한 사실 기반"인 특정 정보나 범죄 혐의가 필요합니다. 이와 대조적으로 평가에서 에이전트는 자신의 행동에 대해 "승인된 목적"만 제공하면 됩니다. 에이전트는 잠재적인 정보 제공자를 평가하고, 공개 이벤트와 관련된 위협에 대한 정보를 수집하고, 현장 사무소의 지리적 영역을 연구하거나, 국이 관심을 갖는 일반적인 현상에 대한 정보를 수집하기 위해 "선제적으로" 평가를 시작할 수 있습니다.
조지 W. 부시 행정부 말기 평가가 공식 범주로 지정되었을 때, 시민 자유 옹호자들은 1970년대 의회 조사에서 J. 에드가 후버 FBI의 남용이 밝혀진 이후 국에 부과된 제한이 이러한 변화로 인해 침식되었다고 경고했습니다. . 이러한 제한은 FBI 조사에 대한 높은 기준을 설정하여 범죄 증거와 연결되고 감독 계층을 추가하도록 요구합니다. 이제 옹호론자들은 평가 개시 기준이 너무 낮아 아무 결과도 나오지 않는 경우에도 엄청난 양의 정보를 수집하고 보관할 수 있다고 말합니다.
FBI는 평가가 제보를 처리하고 잠재적인 위협에 대해 실사를 수행하는 상식적이고 신속한 수단을 제공한다고 반박합니다. 국은 평가가 여전히 감독 대상이며 보다 집중적인 조사 기준을 충족하지 못하는 경우 일반적으로 신속하게 종료된다고 주장합니다.
The Intercept는 FBI 작전을 관장하는 국내 조사 및 운영 가이드(DIOG) 전문을 최초로 출판합니다. 이전에 상당한 수정을 거쳐 공개된 DIOG의 평가 규칙은 FBI가 정부 기록을 조사하고 인터뷰를 수행하여 제보나 불만 사항에 대한 후속 조치를 취할 수 있음을 분명히 합니다. 국은 반드시 이 검색에 대한 기록을 보관할 필요는 없습니다. 그러나 에이전트가 평가를 열어 더 깊이 조사하기로 결정한 경우 정보원이 정보를 수집하도록 허용할 수 있으며 비행기를 포함하여 대상을 물리적으로 감시할 수도 있습니다. 어떤 경우에는 대배심 소환장을 발부할 수도 있습니다. 평가의 목적이 누군가를 잠재적 정보원으로 평가하는 것이라면 요원은 거짓말 탐지기 테스트를 실시하고, 쓰레기를 뒤지고, 연구 과정에서 가짜 신원을 사용할 수 있습니다.
평가가 대테러와 연결되면 요원은 "기본 수집 계획"이라는 일종의 질문 체크리스트를 해결해야 합니다. 미국시민자유연맹(American Civil Liberties Union)은 몇 년 전 공개 기록 요청을 통해 2009년 기준 수집 질문을 입수했습니다. Intercept는 이제 FBI의 대테러 정책 가이드의 수정되지 않은 버전을 얻었습니다. 이 가이드에는 기본 수집에 대한 새로운 세부 정보와 FBI가 이를 수행하는 데 사용하는 자원이 나와 있습니다.
이 가이드에 따르면 FBI는 기본 수집의 일환으로 일련의 정교한 데이터베이스와 분석 도구를 활용합니다. 여기에는 다양한 프로그램을 통해 정부 기관에서 수집한 이메일, 전화 및 기타 기록 간의 링크를 분석하는 데 사용되는 도구인 "Clearwater" 및 "Polaris"가 포함되며 이에 대해 공개적으로 인정된 바는 거의 없습니다. 정책 가이드는 요원에게 전화 기록을 분석하는 데 사용되는 FBI의 전화 애플리케이션을 포함하여 해당 시스템 및 기타 시스템에서 대상의 전화 번호를 쿼리하도록 지시합니다. 2008년 현재 약 1억 개의 고유 기록을 포함하고 있으며 FBI의 Google이라고 설명되는 조사 데이터 창고(Investigative Data Warehouse); 많은 FBI 수사 기록을 수집하는 데이터웨어 하우스 시스템; 휴대폰, 컴퓨터, CD 등 FBI가 압수한 디지털 미디어의 파일을 보관하는 데이터 로딩 및 분석 시스템이 있습니다.
FBI는 또한 국무부 비자 및 여권 기록, 세관 및 국경 보호 데이터베이스, 항공사와 여행사의 일정을 관리하는 항공사 보고 회사(Airlines Reporting Corporation)라는 민간 회사가 보유한 데이터를 통해 대상의 여행 기록을 추적합니다. 2009년에 Wired는 FBI가 비행기 티켓 앞면에 인쇄된 데이터와 사용된 결제 방법을 보여주는 수십억 개의 여행 기록을 포함하는 ARC의 전체 데이터베이스에 대한 액세스를 모색하고 있다고 보도했습니다. ARC는 당시 Wired에 국가 안보 서신이나 소환장 등 법적 명령에 따라 기록을 공개했을 뿐이며 그러한 요구로 인해 지금까지 17,000개의 기록이 넘겨졌다고 말했습니다. 현재 FBI가 ARC에 어떤 종류의 접근 권한을 갖고 있는지, 이전에 입수한 문서를 확인하고 있는지는 정책 가이드에서 불분명합니다. ARC는 논평을 거부했습니다.
평가를 실행하는 에이전트는 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크의 데이터베이스를 추가로 확인할 수 있습니다. 해당 지역의 주류, 담배, 총기 및 폭발물 단속국에 총기 구매에 대한 정보를 요청할 수 있습니다. 그들은 국가 대테러 센터는 물론 CIA와 NSA를 통해서도 피험자의 이름을 조회할 수 있습니다.
FBI 대테러 부서의 2013년 XNUMX월 공개 성명에는 기밀 테러 감시 목록, Base Jumper라고 불리는 FBI 인터넷 데이터 마이닝 도구, 운전면허증 사진이 포함된 DMV 파일, 주 정부 사업 서류 등을 검색할 것을 제안했습니다. 이 성명에는 소셜 미디어 사이트, "웹 크롤러/딥 웹 엔진/소셜 미디어 검색기" 및 Flickr, Picasa, Shutterfly와 같은 사진 웹사이트를 포함한 오픈 소스 리소스도 나열되어 있습니다.
문서에서는 "데이터베이스/자원 쿼리 및 인터뷰 외에도 적절한 경우 [기밀 인력] 작업 지정 및 물리적 감시와 같이 평가에서 승인된 다른 조사 방법을 활용하는 것도 신중하게 고려해야 합니다."라고 덧붙였습니다.
FBI는 대변인을 통해 평가가 범위가 제한되어 있으며 엄격한 감독을 받는다고 말했습니다. “평가를 종료해야 하는지 또는 60일 또는 90일 동안 계속해야 하는지에 대한 검토를 포함하는 정기적인 파일 검토 현실적인 자원 제약뿐만 아니라 개인이 장기간 감시 대상이 되지 않도록 필요한 보호 장치를 제공합니다.”라고 FBI 대변인은 말했습니다.
그러나 비평가들은 수집된 데이터가 조사로 이어지지 않는 경우에도 수십 년 동안 보관되고 수년간 쿼리될 수 있는 것으로 보인다고 지적합니다. FBI는 평가 데이터를 얼마나 오랫동안 보관할 수 있는지에 대한 정확한 한도를 명확히 밝히지 않았습니다.
ACLU의 국가안보프로젝트 책임자인 히나 샴시(Hina Shamsi)는 “FBI는 사람들이 실제 범죄에 연루됐다고 의심하기 위한 어떠한 사실적 근거도 없이 극도로 침해적인 방법을 사용하여 사람들을 조사할 권한이 있다고 주장한다는 사실을 모두가 알아야 한다”고 말했다. 이러한 방법은 “사람들이 어떻게 생활하고 있는지에 대한 은밀한 정보를 드러낼 수 있다”며 “근거 없는 수사로 시스템을 마비시키기 때문에 비효율적인 권한이고, 염탐에 악용돼 위험한 권한”이라고 말했다. 무고한 사람들이 수정헌법 제1조에 따라 항의하고, 예배하고, 정치적 옹호에 참여할 권리를 행사합니다.”
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