На найнижчому рівні розслідування, на підставі розпливчастих підказок або широких розвідувальних інтересів, ФБР може стежити за людьми з літаками, вивчати записи подорожей і аналізувати зв’язки між електронною поштою, телефонними та іншими записами, зібраними спецслужбами.
Два великі посібники ФБР, отримані The Intercept, один з яких є засекреченим, пропонують раніше неоприлюднену інформацію про те, наскільки потужний розвідувальний апарат використовує ФБР навіть для перевірок низького рівня, відомих як «оцінювання».
Оцінки дозволяють агентам вивчати підказки або підказки, які не відповідають стандартам для відкриття розслідування, яке вимагає конкретної інформації або звинувачень у правопорушеннях — «виразної фактичної основи» для підозри, як сказано в правилах ФБР. В оцінці, навпаки, агенту просто потрібно вказати «авторизовану мету» своїх дій. Агенти можуть відкривати оцінки «проактивно», щоб оцінити потенційних інформаторів, збирати розвідувальні дані про загрози, пов’язані з публічними подіями, вивчати географічну територію польового офісу або збирати інформацію про загальне явище, яке цікавить бюро.
Коли оцінки стали офіційною категорією в останні місяці правління адміністрації Джорджа Буша, захисники громадянських свобод попереджали, що ця зміна послабила обмеження, накладені на бюро після того, як зловживання ФБР Дж. Едгара Гувера було виявлено під час розслідувань Конгресу в 1970-х роках. . Ці обмеження встановлюють високі стандарти для розслідувань ФБР, вимагаючи їх прив’язки до доказів протиправних дій і додавання рівнів контролю. Зараз прихильники стверджують, що стандарт для відкриття оцінювання є надто низьким, що дозволяє збирати та зберігати величезні обсяги інформації, навіть якщо нічого не з’являється.
ФБР заперечує, що оцінювання пропонує здоровий глузд, оперативний спосіб обробки підказок і проведення належної перевірки потенційних загроз. Бюро стверджує, що оцінки все ще підлягають нагляду і зазвичай швидко закриваються, якщо вони не відповідають порогу для більш інтенсивного розслідування.
The Intercept вперше публікує повністю Посібник з внутрішніх розслідувань та операцій, або DIOG, який керує операціями ФБР. Правила DIOG щодо оцінювання, які раніше були опубліковані зі значними редагуваннями, чітко вказують, що ФБР може розглядати повідомлення чи скаргу, досліджуючи державні документи та проводячи інтерв’ю. Бюро не обов'язково веде облік цього пошуку. Але якщо агенти вирішать копнути глибше, відкривши оцінку, їм дозволено доручити інформаторам збирати інформацію, а також вони можуть фізично стежити за суб’єктом — у тому числі на літаку. У деяких випадках вони можуть видавати повістки до суду присяжних. Якщо метою оцінки є оцінка когось як потенційного інформатора, агенти можуть проводити тести на поліграфі, копатися в смітті та використовувати підроблені особи під час свого дослідження.
Коли оцінка пов’язана з боротьбою з тероризмом, агенти повинні розглянути своєрідний перелік запитань, який називається «базовим планом збору». Кілька років тому Американська спілка громадянських свобод отримала запити щодо базової колекції даних за 2009 рік через запит на публічні записи. Наразі The Intercept отримав невідредаговану версію Посібника ФБР з боротьби з тероризмом, яка розкриває нові подробиці щодо базового збору та ресурсів, які ФБР використовує для його проведення.
Згідно з цим посібником, у рамках збору базових даних ФБР використовує низку складних баз даних і аналітичних інструментів. До них належать «Clearwater» і «Polaris» — інструменти, які використовуються для аналізу зв’язків між електронною поштою, телефоном та іншими записами, зібраними урядовими установами за допомогою різних програм і про які мало що було визнано публічно. Посібник із політики вказує агентам запитувати номери телефонів суб’єкта в цих та інших системах, включаючи телефонну програму ФБР, яка використовується для аналізу телефонних записів; сховище слідчих даних, яке станом на 2008 рік містило близько 1 мільярда унікальних записів і було описано як Google ФБР; система сховища даних, яка збирає багато слідчих записів ФБР; і система завантаження та аналізу даних, яка містить файли з цифрових носіїв, конфіскованих ФБР, включаючи мобільні телефони, комп’ютери, компакт-диски тощо.
ФБР також відстежує історію подорожей суб’єкта через візові та паспортні записи Державного департаменту, базу даних митної та прикордонної служби та дані, які зберігаються приватною компанією під назвою Airlines Reporting Corporation, яка керує маршрутами для авіакомпаній і туристичних агентств. У 2009 році Wired повідомляв, що ФБР шукає доступ до повної бази даних ARC, яка включатиме мільярди записів про подорожі, що показують дані, надруковані на лицьовій стороні квитка на літак, і використаний спосіб оплати. У ARC тоді повідомили Wired, що оприлюднили записи лише у відповідь на законний наказ, наприклад лист національної безпеки чи повістку в суд, і що такі вимоги наразі призвели до передачі 17,000 XNUMX записів. З керівництва політики незрозуміло, який доступ ФБР тепер має до ARC, чи перевіряє воно раніше отримані документи. ARC відмовився від коментарів.
Агенти, які проводять оцінку, можуть додатково перевірити бази даних Мережі боротьби з фінансовими злочинами в Міністерстві фінансів. Вони можуть попросити інформацію про придбання зброї у відповідному місцевому бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин. Вони можуть запускати імена суб’єктів через Національний антитерористичний центр і навіть через ЦРУ та АНБ.
У несекретному комюніке відділу боротьби з тероризмом ФБР від жовтня 2013 року також пропонується шукати в секретному списку спостереження за тероризмом, в інструменті ФБР для аналізу даних в Інтернеті під назвою Base Jumper, у файлах DMV із фотографіями водійських прав і в бізнес-файлах державного рівня. У комюніке також перераховуються ресурси з відкритим кодом, зокрема сайти соціальних мереж, «веб-сканери/мережі глибинної мережі/пошукові засоби соціальних мереж» і фото-сайти, такі як Flickr, Picasa та Shutterfly.
У документі додається, що «крім запитів до баз даних/ресурсів та інтерв’ю, також слід уважно розглянути використання інших методів розслідування, дозволених в Оцінках, таких як [конфіденційне людське джерело] завдання та фізичне спостереження, якщо це доречно».
ФБР через свого представника повідомило, що оцінки обмежені за обсягом і підлягають суворому нагляду: «Регулярні перевірки файлів, які включають перевірку того, чи слід закрити оцінку чи продовжити ще на 60 або 90 днів. , а також реалістичні обмеження ресурсів забезпечують необхідні гарантії, щоб люди не підлягали тривалому нагляду», – сказав представник ФБР.
Проте критики відзначають, що, схоже, зібрані дані можна зберігати десятиліттями і роками запитувати, навіть якщо це не призводить до розслідування. ФБР не хоче уточнювати точні обмеження того, як довго воно може зберігати дані оцінки.
«Кожен повинен знати, що ФБР претендує на повноваження використовувати надзвичайно агресивні методи для розслідування людей без будь-яких фактичних підстав підозрювати, що вони дійсно були залучені до протиправних дій», — сказала Хіна Шамсі, директор Проекту національної безпеки в ACLU. Ці методи «можуть відкрити інтимну інформацію про те, як люди живуть своїм життям», — сказала вона, додавши: «Це неефективний орган, оскільки він засмічує систему безпідставними розслідуваннями, і це небезпечний орган, оскільки ним зловживали, щоб шпигувати за невинних людей, які користуються своїми правами Першої поправки на протести, богослужіння та участь у політичній пропаганді».
ZNetwork фінансується виключно завдяки щедрості своїх читачів.
Задонатити