Вперше опубліковано на Індепаз У січні 2003
Дивіться медіа-повідомлення En Camino про це питання
[переклад Джастіна Подура]
500 мільярдів песо податків (приблизно 250 мільйонів доларів), сплачених колумбійцями за кілька тижнів, зникли під поглядом керівника банку Сари Ордонез, жінки з голосом і інтонацією дитини та обличчям літньої жінки, і пильні очі доктора Фанні Керцманн Янкелевич, директора податкової та митної служби, тієї жінки з густим волоссям, яка позує в журналах із двома собаками, щоб тероризувати платників податків. Вони поділяють таку саму позицію, ту ж зарозумілість, ті ж ідеї, що й лідери 1946 року, захисники потоку крові, який топить нас сьогодні.
Вона сказала по телебаченню, що її агенти проникнуть у домівки та привезуть усі електронні пристрої без дозволу на імпорт.
Змішувач на кухні десь не має імпортної реєстрації і знаходиться під загрозою. Тим часом порти переповнені кораблями, завантаженими контрабандною зброєю, контрабандними сигаретами, контрабандним віскі, літаками, завантаженими контрабандними телевізорами та електронікою, а автомагістралі заповнені вантажівками, завантаженими контрабандним бензином.
Жорсткий до слабкого, а слабкий до жорсткого.
Коли д-р Керцманн Янкелевич вирішила створити багатонаціональну паперову компанію та публічно оголосила, що вона додасть податки на книги, шкільні підручники та учнівські зошити, коментатор Ісідро Родрігес написав у El Faro:
«Вона щойно публічно заявила, що для неї книга — це те саме, що кілограм картоплі».
Марія Мерседес Карранза написала в La Semana:
«Очевидно, що пані Керцманн не робить різниці між книгою та куркою, тому що вона називає редакційну індустрію так, ніби вони є продавцями домашньої птиці, і ігнорує те, що представляють журнали для країни або книги для шкіл. У результаті, коли вона говорить про книжки, вона використовує аргументи, які представляють своєрідну розумову недорозвиненість, яка залишила країну в стані економічної недорозвиненості».
Так, картопля – це книжки, а курячий суп – підручники. Але за дев’ять місяців до того, як мільярди песо колумбійських платників податків зникли на її очах, офіційні голоси наполегливо попереджали її:
-Люди, які платять податки, втрачатимуть мільйони за мільйонами песо, а ви продовжуєте дозволяти вкладати гроші в пару банків, що руйнуються. Усі ці гроші будуть втрачені в Banco del Pacifico та Banco Andino.
І було втрачено завдяки одному з найкраще організованих «диво-ловів» в історії колумбійської держави.
Banco del Pacifico і Banco Andino складалися з американців, еквадорців і колумбійців. Президент Banco Pacifico був призначений послом Колумбії у Вашингтоні. Керівник американської фірми, яка контролювала банк, став міністром національної оборони. Один із членів фірми, яка контролювала банк, піднявся до станції уповноваженого з питань миру президента республіки. Інший став особистим секретарем президента республіки.
Керівник банків, якому президент республіки доручив контролювати Banco del Pacifico та Banco Andino, був членом одного з правлінь Banco Andino.
Коли країна дізналася, що в двох банках зникли 500 мільярдів песо її власних податків, хтось розповів стару колумбійську історію директору податкової та митної служби та інспектору банку: що в їхніх офісах були слони, і вони були єдині, хто не помітив.
Однак у Колумбії закон працює з ніг на голову: високопосадовці уряду падають вгору в результаті цих дій. Так жінка з голосом і манерою дитини стала міністром охорони здоров'я, а жінка з густим волоссям і собаками стала послом у Канаді.
Ця історія, яка ще не завершилася, починається з того, що Banco del Pacifico та Banco Andino збирали частину податкових надходжень країни. В угоді з урядом було зазначено, що вони можуть утримувати ці ресурси протягом двадцяти днів, після закінчення яких вони повернуть їх до Національної скарбниці.
Це не закінчилося так, і великий бізнес для банків врешті-решт закінчився 20 травня 1999 року в рядку, який преса поспішила замовчати.
Але справа закінчилася пізно, дуже пізно для країни, тому що за дев’ять місяців до цього, у вересні, жовтні та листопаді 1998 року, Глорія Інес Кортес Аранго, директор Національного казначейства, показала, що існують розбіжності між банківськими депозитами та Колумбійська держава - ознака того, що з фінансами щось не так. Міністр внутрішніх справ Хуан Каміло Рестрепо, банківський інспектор Сара Ордонес і директор податкової та митної служби були поінформовані. Вони всі знали рано, але діяли не так, як мали б, згідно з документами принаймні трьох із чотирьох розслідувань — одного генерального прокурора, іншого дисциплінарного, ще одного політичного та останнього кримінального — все ще відкрито, але забуто. .
У жовтні 1998 року – за шість місяців до того, як банки здійснили дивовижне захоплення, у внутрішній доповіді Управління банку під назвою «Документ № 6» про перевірку, діагностику та прогнози Банку, за підписом A. Juan and Associates, було сказано. Доктор Сара Ордонез:
«Ситуація банку з точки зору власності та результатів дуже серйозна»
У внутрішньому звіті Контролера (17 серпня 2001 р.) один аналітик сказав Генеральному контролеру:
«Незважаючи на попередження про делікатну ситуацію банку, директор податкової та митної служби Фанні Керцман зробила протилежне тому, що необхідно для передачі Andean Bank».
Але ніби цього було недостатньо, “Dr. Фанні Керцман висловила керівництву Андського банку відсутність занепокоєння з приводу затримки доставки колекцій, на яку податкові та митні органи отримували відсотки. І, крім того, вона сказала, що «це була проблема Національного казначейства», згідно із заявою перед генеральним прокурором Грегоріо Альфредо Обрегона Рубіано, президента правління, та Маріо Єпеза Лопеса, віце-президента з фінансів Banco. Андіно.
Після дивовижного улову Контрольна служба у своєму попередньому розслідуванні зазначила: «Банк, який перебуває в процесі ліквідації, попередив, що не виплачуватиме жодних вкладів без винятку». Така була угода. І за це теж довелося розплачуватися вже порожнім гаманцям колумбійців.
У грудні 1998 року Генеральний контролер Республіки підготував доповідь для міністра внутрішніх справ Хуана Каміло Рестрепо та голови національних податків, у якій говорилося те саме, що контролер говорив останні чотири місяці директору казначейства: ви є дозволяючи цим двом банкам збирати державні кошти, але наразі вони демонструють явну неплатоспроможність. Змініть цю ситуацію.
Слідчі кажуть, що контролер визнав, що в обох банках була нестача ліквідності, і що платоспроможність, яка існувала, походить від коштів колумбійських платників податків. Ця підозра була підтверджена ними через два роки, 17 серпня 2001 року, коли внутрішня доповідна записка контролеру, в якій говорилося: «Тихоокеанський банк мав проблеми з ліквідністю принаймні з 1998 року, і з цієї причини домагався стягнення державних коштів з національні податки та митні збори як рішення».
Новий тривожний дзвінок пролунав 12 січня 1999 року, коли директор Національного казначейства знову зажадав від банків повернути всю заборгованість перед казначейством.
17 березня директор Національного казначейства звернувся до банків з проханням пояснити, що вони не повернули податкові кошти державі, і, як завжди, надіслав копії доповідної записки і інспектору банків (Сарі Ордонез), і директору податки та митниці (Фанні Керцман). Того ж дня директор Нацказначейства звернувся до тих же функціонерів з проханням скасувати дозволи банків на стягнення податків і отримання звітів про доходи.
Кілька днів потому, того ж березня, казначейство знову поскаржилося на невідповідність банків і звинуватило їх у «серйозному недогляді». Міністр і д-р. Сарі Ордонез і Фанні Керцман сказали, що зараз необхідно припинити діяльність банків.
Відповідь міністра та докторів. була тиша.
15 квітня: ще одна скарга від Національного казначейства до банків, і, як тепер стало нормальним і справді «втомливим», як кажуть в Антіокії, інформацію також передали міністру Хуану Каміло Рестрепо, доктору Керцману та доктору Сарі. Ордонез.
10 травня: директор казначейства скаржиться на банки і знову звертається до Хуана Каміло Рестрепо, що він єдиний, хто може покласти край угоді з банками. Доктору Керцману Янкелевичу знову повідомили, що для держави було б фатально, якби банки продовжували мати повноваження збирати податки та отримувати звіти про доходи, повторюючи, що від імені колумбійських платників податків необхідно буде вжити суворих заходів. Доктора Сару Ордонез знову повідомили про слона, який три триместри інкубував у її кабінеті, але вона продовжувала, не помічаючи цього.
Жоден із трьох не вживав жодних із цих суворих заходів. Відповідно до документів, які були в руках Генерального контролера республіки, вони обмежили свою діяльність надсиланням листів до банків із запитами про те, що відбувається.
За три дні до того, як міністр і доктори. були змушені відрізати банки, сталося щось ще більш дивовижне: депозити злетіли в незвичайній формі.
Відповідно до аналізу Генерального контролера республіки, до того часу середня ставка збору податків була «нормальною», але як тільки верхівка уряду дізналася про втручання в банки, ця середня з 2 мільярдів до 25 мільярдів песо на день.
Згідно з офіційними документами, лише в Banco Pacifico 17 травня було захоплено 57 мільярдів песо — сума більша, ніж у будь-якому іншому банку.
18-19 травня 11 млрд.
20 травня, коли банківський суперінтендант запропонував адміністративний акт про втручання, Pacifico отримав 33 мільярди.
Згідно з іншим звітом Контролера, між анулюванням угоди, що дозволяє банкам стягувати податки, і втручанням банківського суперінтенданта минуло два дні. «Ця затримка доктора Сари Ордонез коштувала країні 44 мільярди песо тільки в Pacific Bank», — сказав один із слідчих.
У цьому ж документі згадується ще дещо про цей дивовижний улов.
«Директори Banco del Pacifico та Banco Andino знали 17 травня, за 3 дні до втручання, що вже наступного дня вони можуть бути поінформовані про постанову про призупинення угоди з урядом щодо збору податків, тому що доктор Фанні Керцман попередила їх».
За ці чотири дні, як стверджує той самий аналіз, збір податків лише в Banco Pacifico зріс на 700% порівняно з попереднім періодом. Вилов у березні, квітні та травні минулого року склав би 23 мільярди песо. Зараз це було 217 мільярдів.
«Очевидне, відкрите і дивне явище», — сказав один зі слідчих Контролера і запитав: «Але, з іншого боку, хто в уряді повідомив про неминуче втручання проти двох банків, повідомив державним підприємствам і органи масово віддавати свої податкові надходження в ці банки? Це повинен був зробити хтось із вищого рівня влади. Питання в тому, хто? Це буде критичний матеріал у кримінальному розслідуванні».
Слідчі Контролера встановили, що «у день втручання (20 травня 1999 року) лише в Banco Andino було податкових і митних надходжень колумбійської держави на суму 112 мільярдів песо.
Того дня колумбійський песо торгувався за 1600 за долар США.
Після того, як цю артерію було припікано, гроші від податку більше не можна було повернути, оскільки вони були ліквідовані разом із рештою банку.
У попередніх розслідуваннях відповідальними були міністр внутрішніх справ Хуан Каміло Рестрепо та доктор Фанні Керцман, але в аналізі, підготовленому через 3 місяці, 17 серпня 2001 року, Генеральний контролер Республіки зазначив: «За рік до втручання банківська діяльність інспектор знав про брак ліквідності Pacifico та Andino Banks, які виживали за рахунок податкових і митних надходжень від колумбійського уряду».
II.
Banco Pacifico був з Еквадору, але справжню владу в ньому називали WestSphere, американська фірма, яка тепер відома як епіцентр зникнення податкових фондів. Нікого з WestSphere не викликали, щоб офіційно відповісти. Кримінальна юстиція нікого не притягнула до відповідальності. Ніхто не покараний. Сьогодні колумбійці продовжують страждати від наслідків цього чудесного улову і стикаються з загрозою втрати ще більше мільярдів. Але ті, хто має діяти, мовчать.
Завіса цієї комедії була привідкрита в 2001 році, коли суддя Флориди відмовив колумбійському штату відшкодувати понад 100 мільйонів доларів США з його податкових коштів. Сьогодні лише в Banco Pacifico втрачено близько 300 мільярдів песо. Це вартість повної загальної лікарні в країні з мільйонами бідних людей, які помирають просто на вулиці.
За словами керівника відділу податків і доходів Фанні Керцман, держава виплатила 2.5 мільйона доларів юридичній фірмі Майамі White and Chase, щоб подати до суду на Banco Andino. Тільки Banco Andino, а не Pacifico, незважаючи на те, що податкові кошти були втрачені в обох банках.
За словами слідчої Консуело Ахумади у своїй книзі «Cuatro anos a bordo de mi mismo» (Чотири роки на борту себе), «у рішенні, яке не має прецеденту в історії країни, чиновник поїхав до Маямі у вересні 1999 року та уклав престижний контракт. юридична фірма... Керцман виділив їм 2.5 мільйона доларів з гонорару адвокатів у 5 мільйонів доларів... нарешті, і за іронією долі, Ніколас Ландес, директор банку та самовигнанець у Маямі, подав зустрічний позов до Колумбії на 100 мільйонів доларів, стверджуючи, що його честь і добре ім'я було порушено через судові дії проти нього». У листопаді 2002 року суд відмовив йому в задоволенні позову.
«Операція в Андах» коштувала колумбійцям — тільки в її останньому розділі — 7 мільярдів песо станом на січень 2003 року — одну тисячу шкіл для тисячі учнів кожна, один мільйон людей, врятованих від невігластва в країні, де невігластво є фатальним.
Наприкінці 2002 року штат програв справу в Апеляційному суді Атланти через відсутність доказів. Banco Andino зник 210 мільярдів у сьогоднішніх песо.
Чому: Banco Andino не мав філії в США, і не було можливості показати, що один долар із скарбниці цієї країни був причетний до проблеми банку.
Банком, проти якого могла бути подана позов колумбійська держава в Маямі, був Banco Pacifico, який отримав вигоду від Корпорації закордонних приватних інвестицій (OPIC) через фонди WestSphere, які захопили, серед іншого, 100 мільйонів доларів від уряду Клінтона.
OPIC є державним федеральним агентством, яке допомагає компаніям США інвестувати в країни, що розвиваються. Більш того, WestSphere був членом банку та представником пенсійного фонду США; Pacific мала там філію, де зберігала американські заощадження, і з цієї філії кредити надавалися фірмам у WestSphere, американській організації.
Але!
Юридична фірма White and Chase також представляла WestSphere.
Згідно з повідомленнями в місцевій пресі США, члени Конгресу Густаво Петро та Ернандо Карвалью сприяли дебатам у Конгресі. Вони показали докази фактів, що лежать в основі суперечки, не розкриваючи, хто відповідальний за операції в банківській системі Кайманових островів, відомих у світі як фінансова гавань.
Ці документи, тексти дебатів, опубліковані в офіційній газеті, документація, підготовлена Генеральним контролером, і офіційні записи конгресу, є основою для цього розділу.
III.
«Під час дебатів Хуан Каміло Рестрепо перебував у Франції, виконуючи обов’язки посла Колумбії, після того, як запровадив найбільш різкий каскад податків в історії на сьогоднішній день», — сказала Консуело Ахумада у своїй книзі.
З офіційних записів і стенограм:
Історія Banco Pacifico в останні роки,— каже член Конгресу Петро з третьої комісії палати,— починається зі смерті засновника, коли деякі пенсійні фонди з північної півкулі, особливо США та Німеччини, почали знаходити свій шлях до Латинської Америки. Тоді Banco Pacifico став представником американського фонду WestSphere.
В обмін на інвестиції в Латинську Америку ця організація отримала гроші з бюджету США через державне агентство OPIC, яке гарантує інвестиції.
Однією з гілок WestSphere у Латинській Америці з самого початку мала бути Колумбія, і деякі з її членів:
Джейкоб Бібліович, важливий фінансист кампанії колишнього президента Андреса Пастрани.
Доктор Луїс Альберто Морено, колумбійсько-американський громадянин, який пізніше був направлений до Вашингтона як посол Колумбії та ратифікований на цій посаді через чотири роки урядом Урібе Велеса. Доктор Морено народився у Філадельфії. У 1975 році він закінчив бізнес та економіку в Університеті Флориди, а в 1977 році – факультет міжнародного менеджменту в Thunderbird. Він був міноритарним партнером у Andean WestSphere – фонді на 230 мільйонів доларів, що підтверджено документами, показаними членами Конгресу, незважаючи на його голос і категоричні відмови.
Доктор Луїс Фернандо Рамірес отримав посаду міністра національної оборони. На момент призначення в міністерство він обіймав посаду менеджера WestSphere-Colombia та члена Banco Pacifico. Але щоб ніхто не сумнівався в його честі, він покинув ці пости, перш ніж приступити до важливого завдання стратегії національної оборони країни.
Доктор Каміло Гомес, урядовий верховний комісар з питань миру.
Доктор Габріель Меса, член правління WestSphere, особистий секретар президента Пастрани.
Власником офісу, який вони займали під назвою WestSphere (Carrera Septima, № 71-21, офіс 702, Богота), була докторка Сара Ордонез, яку президент Пастрана призначив банківським інспектором. Її функція полягала в контролі за банками, які працювали в країні.
Доктор Сара Ордонез була членом Banco Andino, а також скарбником кампанії міністра внутрішніх справ Хуана Каміло Рестрепо як попереднього кандидата в президенти республіки в 1998 році. Дві абсолютно сумісні посади. Зовсім не ненормальний. Доктор Хуан Каміло Рестрепо отримав фінансову підтримку від Banco Andino для своєї кампанії. Зовсім не ненормальний.
Пізніше міністр Рестрепо призначив Франциско Еступінана – одного з директорів Banco Andino – заступником міністра внутрішніх справ. Як доповнення, доктор Сара Ордоньєс включила його до складу ради радників банківського суперінтенданта, який, як ми зазначали, відповідав за контроль над банками Andino та Pacifico.
Саломон Кассін Тесоне, інвестиційний банкір, 52 роки, був членом Andean Capital Markets, інвестиційного фонду Banco Andino. Стежити за його роботою була доктор Сара Ордонез. Але доктор Сара Ордонез разом із паном Тесоне була членом фірми зі зв’язків з громадськістю під назвою Sanchiz and Associates.
Точне місцезнаходження цього підприємства невідоме, оскільки 20 квітня 1988 року, коли реєстраційний документ 1485 був підписаний у нотаріуса 35 у Боготі, його члени не вказали його адреси. Вони також не зробили цього 17 червня в Торгово-промисловій палаті, коли їх було зареєстровано під номером 638406 книги 9. Згідно з цим документом, директорство фірми складалося з Хосе Луїса Санчіса, Саломона Кассіна Тесоне та Родріго Пуйо Васко. Першою заміною була доктор Сара Ордонез, Cedula de Ciudadania 41-375.590.
У 1997 році колишній міністр внутрішніх справ Хуан Мануель Сантос засудив Кассіна Тесоне у своїй колонці в національній газеті El Tiempo, звинувативши його в тому, що він використовував довірених осіб, щоб отримати TermoCartagena в руках Electric City Fund Inc.
Мойзес Якобо Бібліович був давнім клієнтом Banco Pacifico, який отримував невеликі кредити для численних малих підприємств, які він створив, більшість із яких мала філії у фінансових гаванях. Але позики так і не повернув. Він дедалі більше заборгував банку.
Згідно з архівами, 4 грудня 1998 року він був винен банку 2.458 мільйона песо, суму, яку було анульовано через 3 місяці під заставу іншої позики, у 2.2 мільйона. Він також взяв кредит на подорож у розмірі 1610 мільйонів песо.
Посеред цієї справи копання однієї ями, щоб засипати іншу, хтось катапультував його до посади директора Banco Pacifico-Colombia. Пізніше він також був призначений директором Banco Pacifico - Еквадор.
WestSphere Colombia стала андською WestSphere і кинула свою тінь на весь регіон.
Оскільки Бібліович очолював Banco Pacifico в Еквадорі, WestSphere придбала 10% акцій банку в Еквадорі. Таким чином Пенсійний фонд США отримав адміністративний контроль над банком. Наступним кроком для WestSphere стало призначення доктора Луїса Альберто Морено президентом правління Banco Pacifico-Ecuador.
З цієї посади доктор Морено підписав контракт, який не був зареєстрований у державних рахунках (за цим зараз в Еквадорі відкрито кримінальне провадження). Це був контракт, який гарантував, що банк відповідатиме за будь-яку втрату спадщини, яка станеться в будь-якому з його відділень, включаючи Колумбію. Відповідно до закону, цей документ, що стосується рахунку непередбачених коштів, мав бути зареєстрований. Але цього не було зроблено.
Але чому WestSphere взагалі хотіла контролювати Banco Pacifico? Відповідь проста: контролюючи Banco Pacifico, WestSphere також контролював би його філії: свою колумбійську філію, свою панамську філію... і філію в Маямі.
У Маямі доктор Рікардо Морено — брат посла у Вашингтоні Луїса Альберто Морено — був віце-президентом з фінансів Тихоокеанського національного банку, поки банк не зник разом із мільярдами песо грошей колумбійських платників податків.
Згідно з Miami New Herald і Bogota El Tiempo від 25 червня 2001 року, Banco Andino був звільнений Ніколасом Ландесом згідно з позовом, поданим колумбійською державою. Цей еквадорський банкір підтвердив під час свого захисту, що в 1994 році доктор Луїс Альберто Морено кілька разів відвідував свій розкішний особняк у Маямі в компанії доктора Андреса Пастрани, уряд якого не подав позов проти Banco Pacifico в Маямі.
Він також підтвердив, що деяких членів WestSphere, фірми, яка контролювала Banco Pacifico, відвідав президент Андрес Пастрана в «Casa de Huespedes Ilustres» в Картахені.
Але якщо говорити про бізнес-інтереси друзів президента Пастрани, то в третій комісії палати – кімната на п’ятому поверсі, яку займають члени Конгресу, журналісти, дві зали, наповнені людьми, телекамери в прямому ефірі, мікрофони радіостанцій – Конгрес члена Петра запитали: «Що зробили Луїс Альберто Морено та Мойзес Якобо Бібліович?»
«На мою думку, — відповів він, — і згідно з нашим розслідуванням, вони відповідали за надання позик від WestSphere до WestSphere у масштабі Латинської Америки».
«Важливо пам’ятати, — додав він, — що Banco Pacifico на момент свого краху був під контролем друзів Андреса Пастрани, особливо Бібліовича».
За даними El Espectador від 26 серпня 2001 року та El Tiempo від 16 червня 2002 року, ці друзі мали зв’язки з компанією під назвою Luminex, до списку власників якої входив Бібліович, доктор Фернандо Лондоно Хойос (звільнений з посади міністра юстиції та міністра внутрішніх справ майбутнім президентом Урібе Велес), посол Луїс Альберто Морено та д-р Марта Лусія Рамірес (яка також постраждала від закону, згідно з яким еліта падає вгору, названа Пастраною міністром розвитку, направлена до Парижа як посол і, нарешті, став міністром національної оборони при Урібе Велесі).
13 вересня 1994 року згідно з доповідною запискою 188 банківського управління пан Якобо Бібліович подав заяву VJ 56179 на оцінку його членства в директорстві Banco Pacifico. До цієї записки він додав листа на фірмовому бланку компанії Luminex від 5 серпня 1994 року, адресованого Хуану Карлосу Берналю Романо з Banco Pacifico, у якому він висловив згоду на призначення Фернандо Лондоно Хойоса на посаду директора Banco Pacifico – Колумбія.
Bibliowicz представлені як особисті та комерційні посилання:
Доктор Фернандо Лондоно Хойос, Calle 96 No. 9-46, телефон 256 15 11
Доктор Марта Лусія Рамірез, Calle 69 No. 4-65, телефон 310 01 31
Доктор Луїс Альберто Морено, Transversal 27 No. 39-71, телефон 269 65 13
IV.
Для того, щоб засудити Banco Pacifico в Маямі, потрібно було поставити посла Колумбії у Вашингтоні перед судовою системою США, хоча б як свідка. Пізніше Петро сказав, що уряд Пастрани не зробив того, що мав зробити, щоб це сталося.
«У нашому розслідуванні, — продовжував він, — ми зосередилися насамперед на Banco Pacifico-Colombia, але якщо ви проаналізуєте з’єднання банків — а наш аналіз буде неповним, — ви побачите, що п’ять мільйонів доларів пішли з Pacifico… Еквадор у підприємства, куди були інвестиції WestSphere. В Аргентині, наприклад. Є документи з іменами, датами, реквізитами…
«З Панами пішло кілька мільйонів доларів, які потрапили до підприємств WestSphere у різних місцях і до людей у Латинській Америці, включаючи пана Мойзеса Якобо Бібліовича Воловіца.
«Від Banco Pacifico-Colombia, який ми детально розглянули, надходили позики від підприємств, що належать пану Бібліовичу в різних формах, а також від підприємств групи Lloreda, друзів президента республіки. Двоє з них були державними міністрами.
«З Маямі надійшло близько сорока мільйонів доларів, значна сума грошей, для бізнесу WestSphere у Колумбії, який, по суті, належав пану Мойзесу Якобо Бібліовичу, який він продав WestSphere. В основному це квіткові підприємства, розташовані в Мадриді, недалеко від Боготи. Це були найбільші інвестиції, які ми знайшли і тому стежили, але коли ми поїхали в місця, вказані в документах, ми нічого не знайшли. Були кілька наметів і працівники, яким не платили. Речових доказів бізнесу ми не бачили. Ці підприємства Мойзеса Якобо Бібліовича були, в даному випадку, паперовими підприємствами, за допомогою яких він міг надавати позики собі та іншим членам директорства WestSphere, таким як пан Вальдапалас і двоє джентльменів на прізвище Бохоркез.
«Під час нашого розслідування ми також виявили не тільки приплив, але й відтік доларів на рахунки на Кайманових островах.
«Це була частина передбачуваних квіткових підприємств», — сказав Петро, читаючи частину документів, які він мав у своєму розпорядженні та зараз засекречені в архівах Палати представників.
Це були підприємства, які були створені в 1996-1997 роках і протягом трьох років були в процесі ліквідації, але вони позичили великі суми на оплату праці, які так і не були виплачені працівникам.
Polo Flowers було створено 30 липня 1991 року. Директорський цех очолив Moises Jacobo Bibliowicz. Інші компанії в такій же ситуації:
Агрікола Лос Арболес
Максима Ферма Еквадор
Максима Фарм С.А
Maxima Farm Inc.
Maxima Floral Traders SA
Максима Берріс С.А
Квіти Рембо
CI Maxima Floral Traders SA
Тижневик Nota Economica, 7-21 червня 1999 р.:
«Новий міністр національної оборони, Луїс Фернандо Рамірес, працював у Колумбійській фінансовій корпорації під час терміну Сари Ордонез на посаді банківського суперінтенданта. Після закінчення Центру міжнародних досліджень Гарвардського університету він повернувся до країни, щоб разом із Луїсом Альберто Морено створити інвестиційний фонд WestSphere-Andean region, який спеціалізувався на закупівлі ресурсів для проектів у галузі зрізаних квітів».
V.
У Канаді посол Фанні Керцман оголосила в середині 2002 року про початок невтомної кампанії боротьби з поганою пресою про Колумбію.
Дебати:
Після нашого розслідування, що, на нашу думку, хотіла WestSphere, коли взяла під контроль Banco Pacifico? Доїти його. По-перше, він отримав кредити, які так і не повернув (натомість їх платили колумбійські платники податків). Далі гроші від фіктивного бізнесу потрапили на Кайманові острови. Кінцеве призначення цих грошей невідоме, тому що колумбійська влада цим не займалася.
Отже, що тепер відбувається в Колумбії? Колумбія переживає одну частину епізоду з островом Кайман. Яка частина? Banco Pacifico -Колумбія також (само)позичив гроші Якобо Бібліовичу, друзям Пастрани та друзям друзів Пастрани.
Бібліович був частиною офіційної колумбійської делегації, яка подорожувала до Вашингтона з президентом Пастраною в жовтні 1998 року, коли це був перший візит президента як глави держави.
Кілька записів у довгому списку осіб та організацій, які отримають кредити, який було зачитано на сесії:
Gramex SA У стадії ліквідації. Створено 27 червня 1997 року повідомленням 1465 державного нотаріуса 16 у Боготі. Дирекцію очолив Мойсей Якобо Бібліович Воловіц.
Grafex SA Carrera 21 No 37-57. Генеральний менеджер: Девід Пуяна.
El Filo Ltd. Carrera 21 No 37-57. Генеральний директор: Едуардо Пуяна Родрігес.
«Джентльмени Пуяна є частиною великої родини першої леді, Нохора Пуяна де Пастрана», — пояснив Петро. Він продовжив:
«Група Ллореда в Калі, яка матиме двох міністрів в уряді Пастрани, також отримала кредити. Вони отримали позику в розмірі 800 мільйонів песо 2 серпня 1996 року. Потім ще одну на 1.4 мільярда песо 25 серпня 1997 року. Законом 246 від червня 1998 року їм було дозволено конвертувати кредитну картку та борг за позикою в розмірі 2.3 мільярда песо в долари. .
«Вони виграли від цього перетворення, а пізніше отримали ще один кредит від Jabonera Investments SA на 2.15 мільярда песо. 30 грудня комітет зібрався і прийняв рішення про іншу позику в 2.176 мільйона песо від Jabonera.
«Lloreda SA та Jabonera Investments є єдиною компанією згідно з документацією Lloreda SA. Розслідування, яке врешті замовив банківський суперінтендант, не показало жодної втечі грошей просто тому, що гроші вже були надані в позики компаніям друзів президента. Республіки, Бібліовичу та його друзям. Тож ця яма, яку викопали люди, які отримали кредити та не повернули їх, була заповнена грошима колумбійських платників податків.
Ще один момент: коли набуде чинності положення, згідно з яким Banco Pacifico -Ecuador має покривати свої борги та зобов'язання Banco Pacifico -Colombia, ви побачите, що власники Banco Pacifico-Ecuador (який частково розвалився через те, що його бюджет процес був у масштабі Латинської Америки), у тому числі WestSphere, змусили уряд Еквадору підписати контракт, який гарантує, що після продажу активів банку компенсацію отримають не еквадорці, чиї заощадження були там депоновані, а старі власники банку. Основним реципієнтом буде WestSphere. У нас є докази того, що Колумбія ніколи не поверне ці гроші.
«Але в усьому цьому забуто, чому, коли це було його обов’язком, доктор Луїс Альберто Морено не вжив дій, щоб включити пункт, який би дозволив Колумбії боротися за наші податкові гроші.
«У третій комісії Палати ми матимемо докази всього того, що сталося в цьому епізоді», — заявив член Конгресу.
«Тим не менш, наша подорож закінчилася на Кайманових островах», — сказав він. «Там не вдалося встановити, хто стоїть за місцевою банківською системою, куди потрапляли податкові кошти Колумбії. Ця інформація буде передана лише владі Колумбії. Але колумбійська влада туди не заходила».
Нічого з цього не було опубліковано в основних ЗМІ. Для них новиною стала заява доктора Луїса Фернандо Раміреса, міністра національної оборони. За його словами, вичерпне розслідування військової розвідки довело, що дебати є нічим іншим, як цирком, організованим тероризмом, щоб відвернути увагу від ударів, які уряд завдає наркопартизанам.
За даними Міжнародного валютного фонду, до лютого 2003 року 11 мільйонів колумбійців перебували в абсолютній бідності.
Дивіться медіа-повідомлення En Camino про це питання
Підпишіться, щоб отримувати звіти та медіа-повідомлення від En Camino: напишіть [захищено електронною поштою]
ZNetwork фінансується виключно завдяки щедрості своїх читачів.
Задонатити