Själv fick jag först veta om inblandningen av vanliga banker och mäklarhus i tvättningen av olagliga drogvinster redan i slutet av åttiotalet, när den långa radiojournalisten Mae Brussell avslöjade Merrill Lynch Pizza Connection. Men flera vetenskapliga artiklar hänvisar till att den (nu nedlagda) Chemical Bank bötfälldes för penningtvätt så långt tillbaka som 1977.
Den nu ökända Pizza Connection innebar att maffian använde Merrill Lynch, EF Hutton och flera stora banker (Barclays, Chase Manhattan, Chemical Bank, Citibank, American Express, Thomas Cook) för att tvätta miljontals dollar av heroinvinster. Pengarna överfördes via ett antal pizzarestauranger – förmodligen som täckning för flera stora kontantinsättningar. Den enda banken som officiellt åtalades och bötfälldes var den mindre Bank of Boston.
Narkotikapenningtvätt: 2-5 % av globala finansiella transaktioner
IMF erkänner att statliga tillsynsmyndigheter inte gör några ansträngningar för att kvantifiera mängden drogpenningtvätt som pågår i banker under deras jurisdiktion. Vid olika tidpunkter har de uppskattat mellan 1 och 1.5 biljoner dollar per år av penningtvätt av legitima företags finansiella institutioner. De uppskattar att ungefär hälften av detta hänför sig till narkotikahandel – vilket uppgår till någonstans mellan 2-5 % av globala finansiella transaktioner. Denna relativt lilla andel motsäger dess betydelse för världens finanser. Narkotikavinster råkade vara en av de få pålitliga källorna till hårda kontanter – eftersom de representerar äkta produktion – i en ekonomi där den stora majoriteten av rikedomen är skuldbaserad. Dessutom har knarklangare och mindre penningtvättare inga aktieägare eller styrelse att rapportera till – och är väldigt angelägna om att omvandla sina olagliga pengar till banktillgångar som de fritt kan spendera utan granskning av regeringen.
Register över åtal och civilrättsliga böter
Andra banker som undersöktes, bötfälldes och/eller lagfördes på 1980-talet är Bank of America, Morgan Stanley, Deutsche Bank och JP Morgan Chase. Tyvärr fortsätter sagan till våra dagar. Olika politiska och finansiella analytiker, inklusive Michael Rupert, Webster Tarpley och Peter Dale Scott, upprätthåller ett noggrant register över de banker och andra företag som formellt åtalats eller bötfällts – vilket företagsmedia tenderar att begrava på den sista sidan av affärssektionen.
2004 bötfälldes Hanover Trust, Chemical Bank, Crocker National Bank, Irving Trust och Union Bank för brott mot lagar om penningtvätt. Förutom Union Bank of California har de andra upphört att existera – efter att ha räddats från konkurs av andra banker som har köpt ut dem. Vissa analytiker ser detta som poetisk rättvisa. Verkligheten är att ingenting kan döda en aktie snabbare än en utredning av justitiedepartementet för att ha brutit mot lagar om penningtvätt.
Senare åtal inkluderar American Express, böter på 65 miljoner dollar 2007; Bank of American, bötfälldes 75 miljoner dollar i september 2007; och Wachovia, bötfälldes 160 miljoner dollar i mars 2010. Goldman Sachs och försäkringsjätten AIG har också varit indirekt inblandade i penningtvätt, på grund av deras övertagande av mindre finansinstitut som har ägnat sig åt det.
ZNetwork finansieras enbart genom sina läsares generositet.
Donera