मला स्वत: प्रथम ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात, जेव्हा रेडिओ पत्रकार माई ब्रुसेल यांनी मेरिल लिंच पिझ्झा कनेक्शनचा पर्दाफाश केला तेव्हा बेकायदेशीर नफ्याच्या लॉन्ड्रिंगमध्ये मुख्य प्रवाहातील बँका आणि ब्रोकरेज हाऊसेसचा सहभाग असल्याचे समजले. तथापि, अनेक विद्वान लेख 1977 पर्यंत मनी लाँड्रिंगसाठी (आता बंद झालेल्या) केमिकल बँकेला दंड ठोठावल्याचा संदर्भ देतात.
आताच्या कुप्रसिद्ध पिझ्झा कनेक्शनमध्ये मेरिल लिंच, EF हटन आणि अनेक मोठ्या बँकांचा (बार्कले, चेस मॅनहॅटन, केमिकल बँक, सिटीबँक, अमेरिकन एक्सप्रेस, थॉमस कुक) हेरॉईनचा लाखो डॉलर्सचा नफा लुटण्यासाठी माफियाने वापरला होता. अनेक पिझ्झा रेस्टॉरंट्सद्वारे रोख हस्तांतरित करण्यात आली – बहुधा अनेक मोठ्या रोख ठेवींसाठी कव्हर म्हणून. अधिकृतपणे कारवाई आणि दंड ठोठावण्यात येणारी एकमेव बँक ही छोटी बँक ऑफ बोस्टन होती.
ड्रग मनी लाँडरिंग: जागतिक आर्थिक व्यवहारांपैकी 2-5%
IMF मान्य करतो की सरकारी अंमलबजावणी एजन्सी त्यांच्या अखत्यारीतील बँकांमध्ये ड्रग मनी लाँडरिंगचे प्रमाण मोजण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करत नाहीत. वेगवेगळ्या वेळी त्यांनी वैध कॉर्पोरेट वित्तीय संस्थांद्वारे वर्षभरात $1 आणि $1.5 ट्रिलियनच्या दरम्यान मनी लॉन्ड्रिंगचा अंदाज लावला आहे. त्यांचा अंदाज आहे की यापैकी अर्धा भाग अंमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित आहे - ज्याची रक्कम जागतिक आर्थिक व्यवहाराच्या 2-5% च्या दरम्यान आहे. ही तुलनेने लहान टक्केवारी जागतिक अर्थव्यवस्थेत त्याचे महत्त्व कमी करते. ज्या अर्थव्यवस्थेत बहुसंख्य संपत्ती कर्जावर आधारित आहे अशा अर्थव्यवस्थेमध्ये - औषधांचा नफा हा हार्ड रोखीच्या काही विश्वसनीय स्त्रोतांपैकी एक आहे - कारण ते वास्तविक उत्पादनाचे प्रतिनिधित्व करतात. शिवाय ड्रग डीलर्स आणि किरकोळ सावकारी करणाऱ्यांकडे तक्रार करण्यासाठी कोणतेही शेअरहोल्डर किंवा बोर्ड नाहीत - आणि ते त्यांच्या बेकायदेशीर रोखीचे बँकिंग मालमत्तेत रूपांतर करण्यास उत्सुक आहेत जे ते सरकारी तपासणीशिवाय मुक्तपणे खर्च करू शकतात.
अभियोग आणि दिवाणी दंडाची नोंद
1980 च्या दशकात तपासल्या गेलेल्या, दंड ठोठावण्यात आलेल्या आणि/किंवा खटला चालवलेल्या इतर बँकांमध्ये बँक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टॅनले, ड्यूश बँक आणि जेपी मॉर्गन चेस यांचा समावेश आहे. दुर्दैवाने ही गाथा आजही कायम आहे. मायकेल रुपर्ट, वेबस्टर टार्प्ले आणि पीटर डेल स्कॉट यांच्यासह विविध राजकीय आणि आर्थिक विश्लेषकांनी बँका आणि इतर कंपन्यांचा औपचारिकपणे आरोप किंवा दंड ठोठावला आहे - ज्याला कॉर्पोरेट मीडिया व्यवसाय विभागाच्या शेवटच्या पानावर दफन करतात.
2004 मध्ये हॅनोवर ट्रस्ट, केमिकल बँक, क्रॉकर नॅशनल बँक, इरविंग ट्रस्ट आणि युनियन बँकेला मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या उल्लंघनासाठी दंड ठोठावण्यात आला. युनियन बँक ऑफ कॅलिफोर्निया वगळता, इतर बँकांचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे - त्यांना विकत घेतलेल्या इतर बँकांनी दिवाळखोरीतून सोडवल्यानंतर. काही विश्लेषक याला काव्यात्मक न्याय म्हणून पाहतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की मनी लाँड्रिंग कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल न्याय विभागाच्या तपासणीपेक्षा कोणतीही गोष्ट लवकर संपुष्टात येऊ शकत नाही.
अलीकडील खटल्यांमध्ये अमेरिकन एक्सप्रेसचा समावेश आहे, 65 मध्ये $2007 दशलक्ष दंड; बँक ऑफ अमेरिकन, सप्टेंबर 75 मध्ये $2007 दशलक्ष दंड; आणि वाचोविया यांना मार्च 160 मध्ये $2010 दशलक्ष दंड ठोठावला. गोल्डमन सॅक्स आणि विमा कंपनी एआयजी देखील अप्रत्यक्षपणे मनी लाँडरिंगमध्ये गुंतले आहेत, ज्यांनी यात गुंतलेल्या छोट्या वित्तीय संस्थांच्या ताब्यात घेतल्यामुळे.
ZNetwork ला केवळ त्याच्या वाचकांच्या उदारतेने निधी दिला जातो.
दान