Apa tujuan penegakan hukum?
Untuk menegakkan hukum, dan mempublikasikan hasilnya.
Apa efek jera yang diberikan penegakan hukum jika masyarakat tidak mengetahui hasil dari penegakan hukum tersebut?
Tidak banyak.
Namun, ketika menyangkut bank-bank besar dan lembaga-lembaga keuangan besar, Departemen Keuangan menerapkan hukum tersebut secara tertutup. Mengapa? Untuk melindungi reputasi bank-bank besar.
Kita memikirkan hal ini beberapa hari yang lalu ketika Presiden Bush dan Menteri Keuangan Paul O’Neill berdiri bersama di Rose Garden Gedung Putih dan mengumumkan tindakan keras terhadap bank-bank besar dan lembaga keuangan lainnya yang melakukan bisnis dengan teroris.
Presiden Bush menandatangani perintah eksekutif yang memberikan wewenang kepada Departemen Keuangan untuk memblokir dana teroris dan siapa pun yang terkait dengan teroris atau terorisme.
“Dengan ditandatanganinya perintah eksekutif ini, kami mendapat arahan eksplisit dari Presiden untuk memblokir aset lembaga keuangan dalam dan luar negeri di Amerika Serikat yang menolak bekerja sama dengan kami dalam memblokir aset organisasi teroris,” kata O’Neill. “Perintah ini merupakan pemberitahuan kepada lembaga-lembaga keuangan di seluruh dunia – jika Anda terlibat dalam pendanaan organisasi Al Qaeda, Anda memiliki dua pilihan: bekerja sama dalam perjuangan ini, atau kami akan membekukan aset Anda di AS – kami akan menghukum Anda karena menyediakan sumber daya yang memungkinkan terjadinya tindakan jahat ini.”
Jadi apa?
Apa gunanya menghukum bank-bank besar jika tidak ada yang tahu tentang hukumannya?
Jika sejarah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korporasi dapat menjadi indikasi, maka denda yang dikenakan mungkin akan sangat ringan. Namun dalam kasus ini, kami tidak dapat mengetahuinya karena Departemen Keuangan tidak akan memberi tahu kami.
Perintah eksekutif Presiden Bush – dan semua undang-undang yang mengatur perdagangan dengan “musuh” Amerika Serikat – teroris, Kuba, Libya – ditegakkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan.
Warga negara Amerika manakah yang paling khawatir dengan kewenangan penegakan hukum OFAC? Bank-bank besar dan lembaga keuangan. Mengapa? Karena mereka berbisnis dengan “musuh” Amerika Serikat dan merekalah yang paling dirugikan jika rahasia kecil kotor itu terbongkar. Mereka memiliki reputasi perusahaan yang harus dilindungi.
Jadi, mereka telah membuat kesepakatan dengan OFAC – menegakkan hukum terhadap kami, mendenda kami jika harus, namun jangan beritahu publik. Dan selama bertahun-tahun, OFAC telah setuju untuk menjadi pihak yang menutup-nutupi hal ini.
Bagaimana kita tahu hal ini sedang terjadi?
Karena pengacara pembela pidana kerah putih yang disewa oleh bank dan lembaga keuangan untuk membela mereka dari tindakan penegakan hukum pidana dan perdata OFAC dengan mudah mengakui hal tersebut.
Pekan lalu, Dale Chakarian Turza, mitra di kantor Clifford Chance Rogers & Wells di Washington, D.C., mengatakan kepada kami bahwa dia yakin pejabat penegak hukum OFAC, yang dipimpin oleh kepala divisi hukuman, Betsy Sue Scott, menjalankan “kasus yang sangat aktif.” memuat." Artinya, bank-bank besar dan lembaga keuangan dianggap melakukan pelanggaran hukum dan dikenakan denda. Dan aktivitas penegakan hukum tidak pernah membuahkan hasil.
Tentu saja bank dan lembaga keuangan menyukainya. Dan mereka akan lebih menyukainya sekarang, karena mereka mencari database mereka untuk menentukan teroris mana yang mempunyai simpanan di institusi mereka.
Bank mana yang ingin masyarakat mengetahui bahwa mereka berbisnis dengan Osama bin Laden?
“Tidak ada klien kami yang menginginkan publisitas apa pun di bidang ini,” kata Turza. “Ini bukanlah sebuah lencana yang bisa dikenakan dengan bangga oleh lembaga keuangan atau pihak lain mana pun yang diberi label oleh OFAC. Ini adalah undang-undang yang sangat serius. Pelanggaran umumnya tidak disengaja. Tidak ada bank atau lembaga keuangan lainnya yang suka mempublikasikan atau menekan tindakan penegakan hukum.”
“Jadi pihak pertahanan secara umum sangat senang ketika klien kami tidak mendapat tekanan di bidang ini,” kata Turza.
Penyelesaian rahasia merupakan hal yang tidak biasa dalam penegakan hukum terhadap perusahaan. Setiap kali Komisi Perdagangan Federal menegakkan hukum, hasilnya akan ditampilkan di situs webnya. Hal yang sama berlaku untuk Komisi Sekuritas dan Bursa. Begitu pula dengan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam kebanyakan kasus, ketika Departemen Kehakiman menegakkan hukum terhadap perusahaan besar, masyarakat akan mengetahuinya — dengan satu atau lain cara.
Publisitas seharusnya memberikan efek jera. Mengapa OFAC harus berbeda?
“Dalam beberapa hal, saya pikir mereka mendapatkan kepatuhan yang lebih baik melalui sikap diam,” kata Turza.
Ya benar. Dan jika kami ditangkap karena kejahatan jalanan, kami juga tidak ingin masyarakat mengetahuinya. Bisakah kita mencapai kesepakatan itu juga?
Kebijakan Departemen Keuangan yang melakukan perjanjian rahasia dengan bank-bank besar merupakan hal yang memalukan. Departemen tersebut menolak untuk membalas telepon wartawan tentang masalah ini.
Bulan lalu, kami menggugat Departemen Keuangan untuk memaksa petugas penegak hukum di sana untuk membuat catatan tindakan penegakan hukum yang diselesaikan oleh OFAC.
Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui.
Russell Mokhiber adalah editor Corporate Crime Reporter yang berbasis di Washington, DC. Robert Weissman adalah editor Multinational Monitor yang berbasis di Washington, DC. Mereka adalah salah satu penulis Corporate Predators: The Hunt for MegaProfits dan Attack on Democracy (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1999).