I sam sam prvi put saznao za umiješanost glavnih banaka i brokerskih kuća u pranje zarade od nezakonite droge još u kasnim osamdesetima, kada je dugogodišnja radijska novinarka Mae Brussell razotkrila Merrill Lynch Pizza Connection. Međutim, nekoliko znanstvenih članaka spominje (sada nepostojeću) Chemical Bank kažnjenu zbog pranja novca još 1977.
Sada već zloglasna Pizza Connection uključivala je korištenje, od strane mafije, Merrill Lyncha, EF Huttona i nekoliko velikih banaka (Barclays, Chase Manhattan, Chemical Bank, Citibank, American Express, Thomas Cook) za pranje milijuna dolara zarade od heroina. Gotovina je prebačena preko brojnih pizzerija - vjerojatno kao pokriće za višestruke velike gotovinske depozite. Jedina banka koja je službeno procesuirana i kažnjena bila je manja Bank of Boston.
Pranje novca od droge: 2-5% globalnih financijskih transakcija
MMF priznaje da se vladine agencije za provedbu ne trude kvantificirati iznos pranja novca od droge koji se odvija u bankama pod njihovom jurisdikcijom. U različitim vremenima procijenili su između 1 i 1.5 trilijuna dolara godišnje od pranja novca od strane legitimnih korporativnih financijskih institucija. Procjenjuju da se otprilike polovica toga odnosi na trgovinu narkoticima – što iznosi negdje između 2-5% globalnih financijskih transakcija. Ovaj relativno mali postotak osporava njegov značaj u svjetskim financijama. Profit od droge bio je jedan od rijetkih pouzdanih izvora gotovog novca – budući da predstavlja istinsku proizvodnju – u gospodarstvu u kojem se velika većina bogatstva temelji na dugu. Štoviše, dileri droge i manji perači novca nemaju dioničare ili upravu kojima bi mogli podnijeti izvještaj – i silno su zainteresirani za transformaciju svog nezakonitog novca u bankovnu imovinu koju mogu slobodno trošiti bez nadzora vlade.
Zapisnik o optužnicama i građanskim globama
Druge banke koje su bile pod istragom, kažnjene i/ili procesuirane 1980-ih uključuju Bank of America, Morgan Stanley, Deutsche Bank i JP Morgan Chase. Nažalost, saga traje do danas. Razni politički i financijski analitičari, uključujući Michaela Ruperta, Webstera Tarpleyja i Petera Dalea Scotta, vode skrupuloznu evidenciju banaka i drugih tvrtki koje su formalno optužene ili kažnjene – što korporativni mediji imaju tendenciju zakopati na posljednjoj stranici poslovnog odjeljka.
Godine 2004. Hanover Trust, Chemical Bank, Crocker National Bank, Irving Trust i Union Bank kažnjeni su zbog kršenja zakona o pranju novca. Osim Union Bank of California, ostale su prestale postojati – nakon što su ih od bankrota spasile druge banke koje su ih otkupile. Neki analitičari to vide kao poetsku pravdu. Stvarnost je da ništa ne može uništiti dionicu brže od istrage Ministarstva pravosuđa zbog kršenja zakona o pranju novca.
Novija kaznena gonjenja uključuju American Express, kažnjen sa 65 milijuna dolara 2007. godine; Bank of American, kažnjena sa 75 milijuna dolara u rujnu 2007.; i Wachovia, kažnjen sa 160 milijuna dolara u ožujku 2010. Goldman Sachs i osiguravajući div AIG također su neizravno upleteni u pranje novca, zahvaljujući njihovom preuzimanju manjih financijskih institucija koje su se time bavile.
ZNetwork se financira isključivo velikodušnošću svojih čitatelja.
donacije