Unang gipatik sa Indepaz sa Enero 2003
Tan-awa ang En Camino's Media Alert bahin niini nga isyu
[gihubad ni Justin Podur]
Ang 500 bilyon ka pesos nga buhis (mga $250 milyones dolyares) nga gibayad sa mga taga-Colombia sulod sa pipila ka semana nahanaw ubos sa panan-aw sa superintendente sa bangko, si Sara Ordonez, usa ka babaye nga adunay tingog ug intonasyon sa usa ka bata ug nawong sa usa ka tigulang nga babaye, ug ang Ang mabinantayon nga mga mata ni Dr. Fanny Kertzmann Yankelevich, direktor sa buhis ug kostumbre, kadtong babaye nga baga ang buhok nga nagbutang-butang sa mga magasin nga adunay duha ka iro aron hadlokon ang mga magbubuhis. Parehas silag baroganan, samang pagkamapahitas-on, parehas nga mga ideya, sama sa mga lider sa 1946, mga tigpasiugda sa bul-og sa dugo nga naglumos kanato karon.
Siya miingon sa telebisyon nga ang iyang mga ahente mosulod sa mga balay ug dad-on pagbalik ang matag electronic apparatus nga walay permit sa pag-import.
Ang usa ka mixer sa usa ka kusina sa usa ka lugar kulang sa pagrehistro sa import ug nameligro. Samtang, ang mga pantalan napuno sa mga barko, puno sa kontrabando nga mga armas, kontrabando nga sigarilyo, kontrabando nga whisky, mga eroplano nga puno sa kontrabandong telebisyon ug elektroniko, ug ang mga haywey puno sa mga trak nga gikargahan sa kontrabandong gasolina.
Gahi sa mahuyang, ug huyang sa gahi.
Sa dihang si Dr. Kertzmann Yankelevich nakahukom alang sa usa ka multinasyunal nga kompanya sa papel ug mipahibalo sa publiko nga siya magdugang ug buhis sa mga libro, mga libro sa eskuylahan, ug mga notebook sa estudyante, ang komentarista nga si Isidro Rodriguez misulat sa El Faro:
'Gipahayag ra niya sa publiko nga kaniya, ang usa ka libro parehas sa usa ka kilo nga patatas'.
Si Maria Mercedes Carranza misulat sa La Semana:
'Dayag nga si Ms. Kertzmann wala mag-ila tali sa usa ka libro ug usa ka manok, tungod kay siya nagtumong sa industriya sa editoryal nga daw sila mga tigbaligya og manok ug wala magtagad kung unsa ang girepresentar sa mga magasin alang sa nasud, o mga libro alang sa mga eskwelahan. Ingon usa ka sangputanan, kung maghisgot siya bahin sa mga libro gigamit niya ang mga argumento nga naghawas sa usa ka matang sa pag-uswag sa pangisip nga nagbilin sa nasud sa usa ka kahimtang sa ekonomiya nga walaโy kauswagan.'
Oo, ang patatas parehas nga mga libro ug ang sabaw sa manok parehas sa mga libro, sa katapusan. Apan siyam ka bulan sa wala pa ang binilyon ka pesos nga mga magbubuhis sa Colombian nawala sa iyang atubangan, ang opisyal nga mga tingog nagpasidaan kaniya:
-Ang mga tawo nga nagbayad og buhis mawad-an og minilyon-milyon ka pesos ug padayon nimong tugotan ang kuwarta nga ideposito sa usa ka parisan sa nahugno nga mga bangko. Kining tanan nga kwarta mawala sa Banco del Pacifico ug sa Banco Andino.
Ug kini nawala tungod sa usa sa labing maayo nga organisado nga 'milagro catches' sa kasaysayan sa estado sa Colombia.
Ang Banco del Pacifico ug ang Banco Andino gilangkoban sa mga Amerikano, Ecuadorians, ug Colombian. Ang presidente sa Banco Pacifico gitudlo nga Ambassador sa Colombia sa Washington. Ang manedyer sa kompanya sa US nga nagkontrol sa bangko nahimong Minister of National Defense. Usa sa mga miyembro sa kompanya nga nagkontrol sa bangko misaka sa estasyon sa Commissioner for Peace sa Presidente sa Republika. Ang lain nahimong Private Secretary sa Presidente sa Republika.
Ang superintendente sa mga bangko, nga giakusahan sa Presidente sa Republika sa pagkontrolar sa Banco del Pacifico ug sa Banco Andino mao ang membro sa usa sa mga board sa Banco Andino.
Sa dihang nahibal-an sa nasud nga sa duha ka mga bangko, ang 500 bilyon ka pesos sa kaugalingon nga buhis nahanaw, adunay misugyot og usa ka karaang istorya sa Colombia ngadto sa direktor sa buhis ug adwana ug sa Superintendent sa Bangko: nga adunay mga elepante sa ilang mga opisina, ug sila ang wala ra nakabantay.
Sa Colombia, bisan pa, ang balaod nagbalikbalik: ang taas nga mga opisyal sa gobyerno nahulog pataas tungod sa kini nga mga aksyon. Busa, ang babaye nga may tingog ug paagi sa usa ka bata nahimong Minister of Health, ug ang babaye nga baga ug buhok ug mga iro nahimong Ambassador sa Canada.
Kini nga istorya-nga wala pa matapos-nagsugod sa Banco del Pacifico ug ang Banco Andino nga nakolekta bahin sa mga kita sa buhis sa nasud. Usa ka kasabotan uban sa gobyerno nag-ingon nga sila makahupot niini nga mga kahinguhaan sulod sa baynte ka adlaw, sa katapusan niini ilang ibalik kini ngadto sa National Treasury.
Wala kini natapos sa ingon nga paagi ug ang dako nga negosyo-alang sa mga bangko, sa katapusan natapos sa Mayo 20, 1999 nga sunodsunod nga ang prensa dali nga nagpahilom.
Apan ang negosyo ulahi nga natapos, ulahi kaayo alang sa nasud, tungod kay siyam ka bulan sa wala pa, kaniadtong Septyembre, Oktubre, ug Nobyembre sa 1998, si Gloria Ines Cortes Arango, direktor sa National Treasury, nagpakita nga adunay mga kalainan sa mga deposito sa mga bangko sa Ang estado sa Colombia-usa ka simtomas nga adunay sayup sa panalapi. Ang Ministro sa Panloob, Juan Camilo Restrepo, ang superintendente sa bangko nga si Sara Ordonez, ug ang direktor sa buhis ug kostumbre tanan gipahibalo. Sayo silang tanan nahibal-an, apan wala sila molihok ingon nga kinahanglan nila, sumala sa mga dokumento sa labing menos tulo sa upat nga mga file sa imbestigasyon-usa sa prosecutor general, lain nga pagdisiplina, lain nga politikal ug ang katapusan nga kriminal-bukas gihapon, apan nakalimtan. .
Niadtong Oktubre 1998-6 ka bulan sa wala pa ang mga bangko naghimo sa ilang milagrosong pagdakop sa usa ka internal nga report sa Bank Superintendency nga gitawag og 'Document No. 8', sa inspeksyon, diagnostics, ug projections sa Bank, ang pirma ni A. Juan and Associates misulti. Dr. Sara Ordonez:
"Ang sitwasyon sa bangko sa termino sa patrimonya ug sa mga resulta seryoso kaayo"
Sa internal nga report sa Comptroller, (Agosto 17, 2001), usa ka analista misulti sa Comptroller-General:
"Bisan pa sa mga pasidaan bahin sa delikado nga kahimtang sa bangko, ang direktor sa buhis ug kostumbre, si Fanny Kertzman, naghimo sa sukwahi sa kung unsa ang kinahanglan aron ma-consign ang Andean Bank".
Apan ingon og dili pa igo, โDr. Gipahayag ni Fanny Kertzman sa direktor sa Andean Bank ang iyang kakulang sa kabalaka bahin sa pagkalangan sa pagpadala sa mga koleksyon, diin ang mga buhis ug kostumbre nakabenepisyo gikan sa interes. Ug, gawas pa, siya miingon nga "kini usa ka problema sa National Treasury", sumala sa pahayag sa atubangan sa Prosecutor General ni Gregorio Alfredo Obregon Rubiano, presidente sa direktor, ug Mario Yepez Lopez, ang Bise Presidente sa Pananalapi sa Banco Andino.
Human sa milagrosong pagdakop, ang buhatan sa Comptroller miingon sa pasiunang imbestigasyon niini: โAng bangko, sa proseso sa pag-liquidate, nagpasidaan nga dili kini mopasidungog sa bisan unsang mga deposito, nga walay eksepsiyon.โ Mao kana ang kasabutan. Ug kini ang walaโy sulod nga mga pitaka sa mga taga-Colombia nga kinahanglan usab magbayad alang niini.
Niadtong Disyembre 1998, ang Comptroller-General sa Republika nag-andam og usa ka taho alang sa Ministro sa Panloob nga si Juan Camilo Restrepo ug ang hepe sa nasudnong buhis nga nagsulti sa samang butang nga gisulti sa comptroller sa miaging upat ka bulan ngadto sa direktor sa panudlanan: ikaw nagtugot niining duha ka mga bangko sa pagkolekta sa mga pundo sa publiko, apan sila nagpakita sa usa ka tin-aw nga insolvency sa niini nga panahon. Usba kini nga sitwasyon.
Ang mga imbestigador nag-ingon nga ang Comptroller miila nga sa duha ka mga bangko adunay kakulang sa liquidity ug nga ang ingon nga solvency nga naglungtad gikan sa mga pundo sa Colombian magbubuhis. Kana nga pagduda gipamatud-an nila duha ka tuig sa ulahi, sa Agosto 17 2001, sa dihang ang usa ka internal nga memo ngadto sa comptroller nga nag-ingon: "Ang Pacific Bank adunay mga problema sa liquidity sukad sa labing menos 1998, ug tungod niana nga rason nangita sa pagkolekta sa publiko nga mga pundo gikan sa nasudnong buhis ug mga katungdanan sa kostumbre ingong solusyon.โ
Usa ka bag-ong kampana sa pasidaan ang nadungog niadtong Enero 12, 1999 sa dihang ang direktor sa National Treasury sa makausa pa mihangyo nga iuli sa mga bangko ang tanan nilang utang sa tipiganan.
Niadtong Marso 17 ang direktor sa National Treasury nangayo sa mga bangko og katin-awan sa ilang kapakyasan sa pagtugyan sa mga pundo sa buhis ngadto sa estado, ug sama sa kanunay, nagpadalag mga kopya sa memo ngadto sa banking superintendent (Sara Ordonez) ug sa direktor sa buhis ug kostumbre (Fanny Kertzman). Sa samang adlaw ang direktor sa National Treasury mihangyo sa samang mga functionaries nga kanselahon ang mga permiso sa mga bangko sa pagkolekta ug buhis ug makadawat ug income statement.
Paglabay sa pipila ka adlaw, sa samang Marso, ang panudlanan sa makausa pa nagreklamo sa dili pagsunod sa mga bangko ug giakusahan sila sa usa ka 'seryoso nga pagdumala'. Ang Ministro ug si Dr. Si Sara Ordonez ug Fanny Kertzman nitug-an nga kinahanglang kanselahon na ang negosyo sa mga bangko.
Ang tubag gikan sa Ministro ug ni Dr. kahilom.
Abril 15: laing reklamo gikan sa National Treasury ngadto sa mga bangko, ug ingon nga nahimong normal na karon, ug sa pagkatinuod 'makakapoy' sama sa ilang giingon sa Antioquia, ang impormasyon gihatag usab ngadto kang Minister Juan Camilo Restrepo, Dr. Kertzman, ug Dr. Sara Ordonez.
Mayo 10: Ang direktor sa panudlanan nagreklamo sa mga bangko ug miapelar pag-usab kang Juan Camilo Restrepo nga siya ra ang makatapos sa pakigsabot sa mga bangko. Si Dr. Kertzman Yankelevich gipahibalo, pag-usab, nga makamatay alang sa estado kung ang mga bangko magpadayon nga adunay pagtugot sa pagkolekta sa mga buhis ug makadawat mga pahayag sa kita, nga gisubli nga ang mga estrikto nga paagi kinahanglan nga gamiton alang sa mga magbubuhis sa Colombia. Gipahibalo pag-usab si Dr. Sara Ordonez bahin sa elepante nga migugol sa tulo ka trimester sa paglumlum sulod sa iyang opisina, apan nagpadayon siya nga wala makamatikod.
Walay usa sa tulo ang mikuha sa bisan unsa niining estrikto nga paagi. Sumala sa mga dokumento sa mga kamot sa Comptroller General sa Republika, ilang gilimitahan ang ilang kalihokan sa pagpadala sa mga sulat sa mga bangko nga nangutana kanila kung unsa ang nahitabo.
Tulo ka adlaw sa wala pa ang Ministro ug ang Dr. napugos sa pagputol sa mga bangko, usa ka butang nga mas makapahingangha ang nahitabo: ang mga deposito misaka sa usa ka talagsaon nga porma.
Sumala sa usa ka pagtuki sa Comptroller General sa Republika, hangtod niadto ang kasagaran nga rate sa pagkuha sa mga buhis 'normal', apan sa diha nga nahibal-an sa taas nga lebel sa gobyerno nga adunay interbensyon sa mga bangko, kini nga kasagaran gikan sa 2 bilyones ngadto sa 25 bilyones ka pesos matag adlaw.
Ang opisyal nga mga dokumento nagsugyot nga sa Banco Pacifico lamang, niadtong Mayo 17, 57 bilyones ka pesos ang nasakmit-usa ka kantidad nga mas dako pa kay sa bisan unsang bangko.
Sa Mayo 18-19, 11 bilyon.
Niadtong Mayo 20, sa dihang ang superintendente sa bangko mitanyag ug administratibong buhat aron mangilabot, ang Pacifico mikuha ug 33 ka bilyon.
Sumala sa laing taho sa Comptroller, tali sa pagkansela sa deal nga nagtugot sa pagkolekta sa mga buhis sa mga bangko ug sa interbensyon sa banking superintendent, duha ka adlaw ang milabay. 'Kanang pagkalangay ni Dr. Sara Ordonez nagkantidad sa nasud ug 44 bilyon ka pesos sa Pacific Bank pa lang', matod sa usa sa mga imbestigador.
Ang mao gihapong dokumento nagtala ug laing butang bahin niining milagrosong kuha.
'Ang mga direktor sa Banco del Pacifico ug sa Banco Andino nahibal-an gikan sa Mayo 17, 3 ka adlaw sa wala pa ang interbensyon, nga sa sayo pa sa sunod nga adlaw sila mapahibalo sa resolusyon sa pagsuspinde sa kasabutan sa gobyerno sa mga koleksyon sa buhis, tungod kay gipasidan-an sila ni Dr. Fanny Kertzman.'
Niadtong upat ka adlaw-nag-ingon ang samang pagtuki-ang koleksyon sa mga buhis sa Banco Pacifico lamang mitubo ug 700% kon itandi sa naunang panahon. Ang nadakpan sa miaging Marso, Abril, ug Mayo mokabat sa 23 bilyones ka pesos. Karon kini 217 bilyon.
'Usa ka dayag, bukas, ug katingad-an nga panghitabo', miingon ang usa sa mga imbestigador sa Comptroller ug nangutana: 'apan, sa laing bahin, kinsa sa gobyerno, nagpahibalo mahitungod sa nagsingabot nga interbensyon batok sa duha ka mga bangko, misulti sa mga negosyo sa estado ug organo sa pagdeposito sa ilang mga kita sa buhis ngadto sa mga bangko nga dinaghan? Usa ka tawo gikan sa labing taas nga lebel sa gobyerno kinahanglan nga mobuhat niini. Ang pangutana mao, kinsa? Kini mahimong kritikal nga materyal sa kriminal nga imbestigasyon.'
Ang mga imbestigador sa Comptroller nag-establisar nga 'sa adlaw sa interbensyon (Mayo 20, 1999), sa Banco Andino lamang adunay 112 bilyon ka pesos nga kantidad sa buhis ug mga kita sa customs sa estado sa Colombia.
Nianang adlawa, ang Colombian peso nagbaligya sa 1600 ngadto sa dolyar sa US.
Sa diha nga ang arterya na-cauterize, ang buhis nga kwarta dili na mabawi, tungod kay kini ma-liquidate sa ubang bahin sa bangko.
Sa nangaging mga imbestigasyon ang mga responsable daw mao sila si Ministro sa Panloob Juan Camilo Restrepo ug Dr. Fanny Kertzman, apan sa usa ka pagtuki nga giandam 3 ka bulan sa ulahi, Agosto 17 2001, ang Comptroller General sa Republika miingon: โSa usa ka tuig sa wala pa ang interbensyon, ang banking Ang superintendente nahibalo sa kakulang sa liquidity sa Pacifico ug Andino Banks, nga nabuhi sa buhis ug mga kita sa customs gikan sa gobyerno sa Colombia.
II.
Ang Banco Pacifico gikan sa Ecuador, apan ang tinuod nga gahum niini gitawag nga WestSphere, usa ka kompanya sa US nga nailhan karon nga sentro sa pagkawala sa mga pondo sa buhis. Walay usa gikan sa WestSphere nga gitawag aron pormal nga motubag. Ang sistema sa hustisya sa kriminal wala nagdeklarar nga responsable ni bisan kinsa. Walay usa nga gisilotan. Karon ang mga taga-Colombia nagpadayon sa pag-antos sa mga sangputanan niining milagroso nga pagdakop ug nag-atubang sa usa ka hulga nga mawad-an pa og dugang bilyon. Apan ang mga kinahanglan molihok hilom.
Ang kurtina niini nga komedya nabuksan niadtong 2001 sa dihang gibalibaran sa usa ka huwes sa Florida ang tanyag sa estado sa Colombia nga mabawi ang kapin sa $100 milyon nga USD nga kantidad sa mga pundo sa buhis niini. Karon ang kantidad nga nawala mga 300 bilyon ka pesos sa Banco Pacifico lamang. Mao kana ang gasto sa usa ka bug-os nga kinatibuk-ang ospital sa usa ka nasud nga adunay milyon-milyon nga kabus nga mga tawo nga nag-atubang sa pagkamatay sa kadalanan.
Pinaagi sa hepe sa mga buhis ug mga kita, si Fanny Kertzman, ang estado nag-advance og $2.5 milyon nga USD sa Miami law firm nga White and Chase, aron idemanda ang Banco Andino. Ang Banco Andino lamang, dili ang Pacifico, bisan pa sa kamatuoran nga ang mga pondo sa buhis nawala sa duha ka mga bangko.
Sumala sa imbestigador nga si Consuelo Ahumada sa iyang libro nga 'Cuatro anos a bordo de mi mismo' (Upat ka tuig sa akong kaugalingon), 'Sa usa ka desisyon nga walaโy precedent sa kasaysayan sa nasud, ang functionary mibiyahe sa Miami kaniadtong Setyembre 1999 ug nagkontrata sa usa ka prestihiyoso. Ang law firmรขโฌยฆ Gihatagan sila ni Kertzman og $2.5 milyon nga dolyar sa $5 milyon nga bayad sa mga abogadoรขโฌยฆ sa katapusan, ug labi ka katingad-an, si Nicolas Landes, direktor sa bangko ug pagkadestiyero sa kaugalingon sa Miami, mi-countersue sa Colombia sa $100 milyon nga dolyar, nga nag-ingon nga ang iyang kadungganan ug ang maayong ngalan naapektuhan tungod sa hudisyal nga mga aksyon batok kaniya.' Niadtong Nobyembre 2002 gibalibaran sa korte ang iyang kaso.
Ang 'Andean Operation' migasto sa mga taga-Colombia-sa kataposang kapitulo niini-7 bilyon ka pesos sukad sa Enero 2003-usa ka libo nga mga eskwelahan alang sa usa ka libo nga mga estudyante matag usa, usa ka milyon nga mga tawo ang naluwas gikan sa pagkawalay alamag sa usa ka nasud diin ang pagkawalay alamag makamatay.
Sa katapusan sa 2002 ang estado napildi sa kaso atubangan sa Atlanta Court of Appeals tungod sa kakulang sa pruweba. Ang Banco Andino nahanaw og 210 bilyones, sa piso karon.
Ngano: Ang Banco Andino walay sanga sa US, ug dili usab posible nga ipakita nga usa ka dolyar sa panudlanan sa nasud ang nalambigit sa problema sa bangko.
Ang bangko nga mahimo unta nga gikiha sa estado sa Colombia sa Miami mao ang Banco Pacifico, nga nakabenepisyo gikan sa Overseas Private Investment Corporation (OPIC) pinaagi sa mga pondo sa WestSphere nga nakakuha, ug uban pa, $ 100 milyon gikan sa gobyerno sa Clinton.
Ang OPIC usa ka publikong ahensya sa federal nga nagtabang sa mga kompanya sa US nga mamuhunan sa mga nag-uswag nga mga nasud. Ug labaw pa, ang WestSphere usa ka miyembro sa bangko ug representante sa usa ka pondo sa pensyon sa US; ang Pasipiko adunay usa ka sanga didto diin kini naghupot sa US savings ug gikan niini nga sanga nga mga pahulam gi-advance ngadto sa mga kompanya sa WestSphere, usa ka US organisasyon.
Apan!
Ang law firm nga White ug Chase nagrepresentar usab sa WestSphere.
Base sa mga taho sa lokal nga prensa sa US, ang mga miyembro sa kongreso nga si Gustavo Petro ug Hernando Carvalho nagpasiugda og debate sa kongreso. Gipakita nila ang pamatuod sa mga kamatuoran sa kasingkasing sa kontrobersiya nga wala ibutyag kung kinsa ang responsable sa mga operasyon sa sistema sa pagbabangko sa Cayman Islands, nga nailhan sa kalibutan isip usa ka pinansyal nga dangpanan.
Kini nga mga dokumento, mga teksto sa debate nga gipatik sa opisyal nga mantalaan, ang dokumentasyon nga gihimo sa Comptroller General, ug mga opisyal nga rekording sa kongreso, nahimong basihan niini nga kapitulo.
III.
'Sa panahon sa debate, si Juan Camilo Restrepo naa sa France, nga naglihok isip Colombian Ambassador, pagkahuman nga gipalihok ang labing grabe nga kaskad sa mga buhis sa kasaysayan hangtod karon', ingon ni Consuelo Ahumada sa iyang libro.
Gikan sa opisyal nga mga rekording ug transcript:
Ang kasaysayan sa Banco Pacifico sa katapusan nga mga tuig niini - nag-ingon ang miyembro sa Kongreso nga si Petro sa ika-3 nga komisyon sa balay - nagsugod sa pagkamatay sa nagtukod sa dihang ang pipila ka mga pondo sa pensyon gikan sa amihanang bahin sa kalibutan, labi na ang US ug Germany, nagsugod sa pagpangita sa ilang agianan. ngadto sa Latin America. Niadtong panahona ang Banco Pacifico nahimong representante sa WestSphere, usa ka pundo sa US.
Sa baylo sa pagpamuhunan sa Latin America, ang organisasyon nakadawat salapi gikan sa badyet sa US pinaagi sa usa ka publiko nga ahensya, ang OPIC, nga naggarantiya sa mga pamuhunan.
Usa sa mga sanga sa WestSphere sa Latin America gikan sa pagsugod niini gituyo nga mahimong Colombia, ug pipila sa mga miyembro niini mao ang:
Jacob Bibliowicz, usa ka importanteng financier sa kampanya ni kanhi presidente Andres Pastrana.
Si Dr. Luis Alberto Moreno, usa ka Colombian-US citizen nga sa ulahi gipadala sa Washington isip ambassador sa Colombia ug gi-aprobahan niini nga posisyon upat ka tuig sa ulahi sa gobyernong Uribe Velez. Moreno natawo sa Philadelphia. Siya migraduwar sa negosyo ug ekonomiya gikan sa University of Florida sa 1975, ug sa International Management gikan sa Thunderbird sa 1977. Siya usa ka minorya partner sa Andean WestSphere-usa ka $230 milyones dolyares nga mga pundo, napamatud-an sa mga dokumento nga gipakita sa mga miyembro sa kongreso bisan pa sa iyang vocal ug hugot nga pagdumili.
Si Dr. Luis Fernando Ramirez, nailhan sa katungdanan sa Minister of National Defense. Sa panahon sa iyang pagkatudlo sa ministeryo, siya anaa sa katungdanan sa manedyer sa WestSphere-Colombia ug membro sa Banco Pacifico. Apan aron way magduda sa iyang kadungganan, niundang siya sa maong mga puwesto sa wala pa niya buhata ang importanteng tahas sa estratehiya alang sa nasudnong depensa sa nasod.
Dr. Camilo Gomez, ang High Commissioner for Peace sa gobyerno.
Dr. Gabriel Mesa, miyembro sa direktor sa WestSphere, pribadong kalihim sa presidente Pastrana.
Ang tag-iya sa opisina nga ilang gi-okupar isip WestSphere (Carrera Septima no. 71-21, office 702, Bogota), mao si Dr. Sara Ordonez, kinsa gihinganlan ni presidente Pastrana nga banking superintendent. Ang iyang gimbuhaton mao ang pagmonitor sa mga bangko nga naglihok sa nasud.
Si Dr. Sara Ordonez kay membro sa Banco Andino, ug treasurer usab sa kampanya ni Home Minister Juan Camilo Restrepo isip pre-kandidato sa pagkapresidente sa republika niadtong 1998. Duha ka hingpit nga compatible posts. Dili gyud abnormal. Si Dr. Juan Camilo Restrepo nakadawat ug pinansyal nga suporta gikan sa Banco Andino alang sa iyang kampanya. Dili gyud abnormal.
Sa ulahi, si Francisco Estupinanโusa sa mga direktor sa Banco Andinoโ gihinganlan nga Deputy Home Minster ni Minister Restrepo. Isip usa ka komplemento, si Dr. Sara Ordonez naghimo kaniya nga kabahin sa Konseho sa mga magtatambag sa superintendente sa bangko kinsa, sa among namatikdan, maoy nagdumala sa pagkontrolar sa Andino ug Pacifico Banks.
Si Salomon Kassin Tesone, investment banker, 52 anyos, miyembro sa Andean Capital Markets, ang investment fund sa Banco Andino. Ang nagdumala sa pagmonitor sa iyang trabaho mao si Dr. Sara Ordonez. Apan si Dr. Sara Ordonez, kauban ni Mr. Tesone, usa ka miyembro sa usa ka public relations firm nga gitawag og Sanchiz and Associates.
Ang eksaktong lokasyon sa kini nga negosyo wala mahibal-an tungod kay kaniadtong Abril 20, 1988, sa dihang ang dokumento sa pag-incorporate nga 1485 gipirmahan sa notaryo 35 sa Bogota, ang mga miyembro niini wala magtino sa usa ka adres alang niini. Wala usab nila kini gihimo niadtong Hunyo 17 sa Chamber of Commerce, sa dihang narehistro sila ubos sa numero 638406 sa libro 9. Sumala niini nga dokumento, ang pagka-direktor sa kompanya gilangkoban nila Jose Luis Sanchiz, Salomon Kassin Tesone, ug Rodrigo Puyo Vasco. Ang unang mipuli mao si Dr. Sara Ordonez, Cedula de Ciudadania 41-375.590.
Niadtong 1997 gisaway sa ex-Home Minister nga si Juan Manuel Santos si Kassin Tesone sa iyang kolum sa nasyonal nga mantalaan nga El Tiempo, nga nag-akusar kaniya nga migamit og mga proxy aron makuha ang TermoCartagena sa mga kamot sa Electric City Fund Inc.
Si Moises Jacobo Bibliowicz usa ka dugay nang kliyente sa Banco Pacifico nga nakadawat og gagmay nga mga pautang para sa daghang gagmay nga negosyo nga iyang naporma, nga kadaghanan niini adunay mga sanga sa pinansyal nga mga dangpanan. Apan wala na niya bayri pagbalik ang mga utang. Labaw pa siyang nakautang sa bangko.
Sumala sa mga archive, niadtong Disyembre 4 1998 nakautang siya sa bangko og 2.458 ka milyon ka pesos, usa ka kantidad nga gikansela human sa 3 ka bulan nga adunay collateral gikan sa laing loan, nga 2.2 milyones. Nikuha sab siya og travel loan nga 1610 million pesos.
Sa tunga-tunga niana nga negosyo sa pagkalot sa usa ka lungag aron pun-on ang lain, usa ka tawo ang midala kaniya ngadto sa pagkadirekta sa Banco Pacifico-Colombia. Sa ulahi ginganlan usab siya sa pagkadirektor sa Banco Pacifico -Ecuador.
Ang WestSphere Colombia nahimong Andean WestSphere ug naglandong sa tibuok rehiyon.
Uban sa Bibliowicz sa pagdumala sa Banco Pacifico -Ecuador, ang WestSphere mipalit ug 10% nga bahin sa mga kalihokan sa Ecuadorian sa Bangko. Ang US pension fund sa ingon nakadaog sa administratibong kontrol sa bangko. Ang sunod nga lakang alang sa WestSphere mao ang paghimo kang Dr. Luis Alberto Moreno nga presidente sa direktor sa Banco Pacifico-Ecuador.
Gikan sa maong posisyon, si Dr. Moreno mipirma og kontrata nga wala marehistro sa mga account sa estado (nga aduna nay kasong kriminal nga gisugdan sa Ecuador). Kini usa ka kontrata nga naggarantiya nga ang bangko ang responsable sa bisan unsang pagkawala sa patrimonya nga nahitabo sa bisan unsang mga sanga niini, lakip ang Colombia. Sumala sa balaod, kana nga dokumento, nga naghisgot sa usa ka contingent account, kinahanglan nga narehistro sa mga libro. Apan wala kini nahimo.
Apan nganong gusto man sa WestSphere nga kontrolon ang Banco Pacifico? Ang tubag yano ra: pinaagi sa pagpugong sa banco Pacifico, kontrolon usab sa WestSphere ang mga sanga niini: ang sanga sa Colombian, sanga sa Panamanianรขโฌยฆ ug sanga sa Miami.
Sa Miami, si Dr. Ricardo Moreno-igsoon sa embahador sa Washington, Luis Alberto Moreno-mao ang Bise Presidente sa Pananalapi sa Pacific National Bank hangtod nga nawala ang bangko nga adunay binilyon ka pesos nga kuwarta sa mga magbubuhis sa Colombia.
Sumala sa Miami New Herald ug El Tiempo sa Bogota niadtong Hunyo 25, 2001, ang Banco Andino gitaktak ni Nicolas Landes subay sa kiha nga gipresentar sa estado sa Colombia. Gipamatud-an sa Ecuadorian nga banker atol sa iyang depensa nga niadtong 1994 si Dr. Luis Alberto Moreno mibisita sa iyang maluho nga mansyon sa Miami sa makadaghang higayon, kauban ni Dr. Andres Pastrana, kansang gobyerno wala mopasakag kaso batok sa Banco Pacifico sa Miami.
Gikumpirma usab niya nga pipila sa mga miyembro sa WestSphere, ang kompanya nga nagkontrol sa Banco Pacifico, gibisita ni Presidente Andres Pastrana sa 'Casa de Huespedes Ilustres' sa Cartagena.
Apan naghisgot sa interes sa negosyo sa mga higala sa presidente nga si Pastrana, sa Ikatulong Komisyon sa Balayโ usa ka lawak sa ikalimang andana nga giokupar sa mga sakop sa Kongreso, mga tigbalita, duha ka lawak nga puno sa mga tawo, mga buhing kamera sa telebisyon, mga mikropono sa estasyon sa radyo-Kongreso. gipangutana ang miyembro nga si Petro: 'Unsa may nahimo nila Luis Alberto Moreno ug Moises Jacobo Bibliowicz?'
'Sa akong opinyon', siya mitubag, 'ug sumala sa among imbestigasyon, sila ang nagdumala sa pagpangutang gikan sa WestSphere ngadto sa WestSphere, sa sukod sa Latin America.'
'Importante nga hinumdoman', siya midugang, 'nga ang Banco Pacifico, sa panahon sa pagkahugno niini, ubos sa kontrol sa mga higala ni Andres Pastrana, ilabi na sa Bibliowicz'.
Sumala sa El Espectador niadtong Agosto 26 2001 ug El Tiempo niadtong Hunyo 16 2002, kini nga mga higala adunay mga link sa usa ka kompanya nga gitawag og Luminex, kansang listahan sa mga tag-iya naglakip ni Bibliowicz, Dr. Fernando Londono Hoyos (gitangtang sa iyang katungdanan isip Minister of Justice ug Minister of ang Interior ni incoming president Uribe Velez), ambassador Luis Alberto Moreno, ug Dr. Marta Lucia Ramirez (nga naapektuhan usab sa balaod diin ang mga elite nahulog pataas, ginganlan ni Pastrana isip Minister of Development, gipadala sa Paris isip ambassador, ug sa katapusan gihimong Minister of National Defense ubos ni Uribe Velez).
Niadtong Septembre 13 1994, pinaagi sa memo 188 sa banking superintendency, si Mr. Jacobo Bibliowicz misang-at ug aplikasyon VJ 56179 aron masusi ang iyang pagkamiyembro sa pagka-direktor sa Banco Pacifico. Niini nga memo, gidugang niya ang usa ka sulat sa usa ka letterhead sa Luminex nga kompanya nga gipetsahan kaniadtong Agosto 5, 1994, nga gitumong kang Juan Carlos Bernal Romano sa Banco Pacifico, diin iyang gipahayag ang iyang pagdawat sa pagtudlo ni Fernando Londono Hoyos sa pagkadirekta sa Banco Pacifico - Colombia.
Ang Bibliowicz gipresentar isip personal ug komersyal nga mga pakisayran:
Fernando Londono Hoyos, Calle 96 No. 9-46, telepono 256 15 11
Marta Lucia Ramirez, Calle 69 No. 4-65, telepono 310 01 31
Luis Alberto Moreno, Transversal 27 No. 39-71, telepono 269 65 13 Dr.
IV.
Ang pagsaway sa Banco Pacifico sa Miami kinahanglan nga ibutang ang Colombian Ambassador sa Washington sa atubangan sa sistema sa hudisyal sa US, kung labing gamay ingon usa ka saksi. Si Petro sa ulahi miingon nga ang gobyerno sa Pastrana wala magbuhat kung unsa ang kinahanglan buhaton aron kini mahitabo.
'Sa among imbestigasyon,' siya mipadayon, 'kami nag-una sa pagtutok sa Banco Pacifico-Colombia, apan kon kamo mohimo sa usa ka pagtuki sa conjunction sa mga bangko-ug ang atoa dili kompleto-imong makita nga lima ka milyon nga dolyares gikan sa Pacifico - Ecuador ngadto sa mga negosyo diin ang WestSphere adunay mga pamuhunan. Sa Argentina, pananglitan. Adunay mga dokumento nga adunay mga ngalan, petsa, detalyeรขโฌยฆ
'Gikan sa Panama, pipila ka milyon nga dolyar ang nahabilin, nga natapos sa mga negosyo sa WestSphere sa lainlaing mga lokasyon ug mga tawo sa Latin America, lakip si Mr. Moises Jacobo Bibliowicz Volovitz.
'Gikan sa Banco Pacifico-Colombia, nga among gitan-aw sa detalye, naggikan ang mga pautang gikan sa mga negosyo nga gipanag-iya ni Mr. Bibliowicz sa lainlaing mga porma, ingon man gikan sa mga negosyo sa Lloreda nga grupo, mga higala sa presidente sa republika. Duha kanila nahimong mga ministro sa estado.
'Gikan sa Miami miabut ang mga kwarenta ka milyon nga dolyares, usa ka mahinungdanon nga kantidad sa salapi, alang sa mga negosyo sa WestSphere sa Colombia, nga sa esensya iya ni Mr. Moises Jacobo Bibliowicz, nga iyang gibaligya ngadto sa WestSphere. Kasagaran kini mga negosyo sa bulak nga nahimutang sa Madrid, dili layo sa Bogota. Kini ang pinakadako nga pamuhunan nga among nakit-an ug busa gisundan, apan sa dihang miadto kami sa mga lokasyon nga gipakita sa mga dokumento, wala kami nakit-an. Adunay pipila ka mga tolda ug mga trabahante nga wala mabayran. Wala miy nakitang pisikal nga ebidensya sa negosyo. Kini nga mga negosyo ni Moises Jacobo Bibliowicz, sa kini nga kaso, mga negosyo sa papel, diin siya nakahimo sa pagpahulam sa iyang kaugalingon ug sa ubang mga miyembro sa WestSphere nga direktor, sama ni Mr. Valdapalas ug duha ka mga ginoo nga adunay ngalan nga Bohorquez.
'Atol sa among imbestigasyon nadiskobrehan usab namo dili lamang ang mga pag-agos kondili ang pag-agos usab sa mga dolyar ngadto sa mga account sa Cayman Islands.
'Kini ang bahin sa gituohan nga mga negosyo sa bulak', ingon ni Petro, nga nagbasa bahin sa mga dokumento nga iyang gihuptan, nga karon giklasipikar sa mga archive sa House of Representatives.
Sila mga negosyo nga gimugna tali sa 1996-1997 ug sulod sa tulo ka tuig anaa sa proseso sa likidasyon, apan nanghulam sila og dako nga kantidad alang sa mga gasto sa pagtrabaho nga wala gayud mabayri sa mga mamumuo.
Ang Polo Flowers gimugna niadtong Hulyo 30, 1991. Ang directorshop gipangulohan ni Moises Jacobo Bibliowicz. Ang ubang mga kompanya sa parehas nga kahimtang:
Agricola Los Arboles
Bukid ang Maxima Farm sa Ecuador
Maxima Farm SA
Maxima Farm Inc.
Maxima Floral Traders SA
Maxima Berris SA
Mga Bulak nga Rambo
CI Maxima Floral Traders SA
Ang sinemana, Nota Economica, sa Hunyo 7-21 1999:
'Ang bag-ong Minister of National Defense, Luis Fernando Ramirez, nagtrabaho sa Colombian Financial Corporation sa panahon ni Sara Ordonez nga termino isip banking superintendent. Pagkahuman sa pagtapos sa Center for International Studies sa Harvard University, mibalik siya sa nasud aron maghimo, kauban si Luis Alberto Moreno, ang pondo sa pamuhunan sa rehiyon sa WestSphere-Andean, nga espesyalista sa pagpamalit mga kapanguhaan alang sa mga proyekto sa industriya sa pinutol nga bulak.
V.
Sa Canada, gipahibalo ni ambassador Fanny Kertzman sa tunga-tunga sa 2002 ang pagsugod sa usa ka walay kakapoy nga kampanya sa pagpakig-away batok sa daotang prensa bahin sa Colombia.
Ang debate:
Pagkahuman sa among imbestigasyon, unsa ang among gituohan nga gusto sa WestSphere sa dihang gikontrol niini ang Banco Pacifico? Sa gatas niini. Una, nakakuha kini mga pautang nga wala gyud kini mabayri (gibayran hinuon sila sa mga magbubuhis sa Colombia). Sunod, ang kuwarta gikan sa tinumotumo nga mga negosyo natapos sa Cayman Islands. Ang katapusan nga destinasyon sa maong salapi wala mahibal-an, tungod kay ang mga awtoridad sa Colombian wala magsusi niini.
Busa, karon unsay mahitabo sa Colombia? Ang Colombia nagpuyo sa usa ka bahin sa yugto sa Cayman Island. Hain nga bahin? Ang Banco Pacifico -Colombia usab (kaugalingon)-nagpahulam ug kwarta kang Jacobo Bibliowicz, sa mga higala ni Pastrana, ug sa mga higala sa mga higala ni Pastrana.
Si Bibliowicz kabahin sa opisyal nga delegasyon sa Colombia nga mibiyahe ngadto sa Washington uban ni Presidente Pastrana niadtong Oktubre sa 1998, ang unang pagbisita sa presidente isip pangulo sa estado.
Pipila ka mga entry sa taas nga lista sa mga tawo ug mga entidad nga makadawat mga pautang nga gibasa sa sesyon:
Gramex SA Sa liquidation. Gihimo niadtong Hunyo 27, 1997 pinaagi sa notice 1465 sa notary public 16 sa Bogota. Direktor nga gipangulohan ni Moises Jacobo Bibliowicz Volovitz.
Grafex SA Carrera 21 No. 37-57. General Manager: David Puyana.
El Filo Ltd Carrera 21 No. 37-57. General Manager: Eduardo Puyana Rodriguez.
'Ang Puyana gentlemen kabahin sa extended family sa First Lady, Nohora Puyana de Pastrana', gipasabot ni Petro. Mipadayon siya:
'Ang Lloreda Group sa Cali, nga adunay duha ka mga ministro sa gobyerno sa Pastrana, nakadawat usab mga pautang. Nakadawat sila og loan nga 800 milyones ka pesos niadtong Agosto 2, 1996. Unya laing 1.4 bilyones ka pesos niadtong Agosto 25, 1997. Uban sa akto 246 sa Hunyo 1998, gitugotan sila sa pag-convert sa credit card ug utang sa utang nga 2.3 bilyones ka pesos ngadto sa dolyar .
'Nakabenepisyo sila sa maong pagkakabig, ug sa ulahi nakadawat ug laing utang gikan sa Jabonera Investments SA sa kantidad nga 2.15 bilyones ka pesos. Niadtong Disyembre 30, nagtigom ang komite ug nakahukom sa laing utang nga 2.176 milyones ka pesos gikan kang Jabonera.
Ang 'Lloreda SA ug ang Jabonera Investments usa ka kompanya sumala sa dokumentasyon sa Lloreda SA Ang imbestigasyon nga sa katapusan gimando sa superintendent sa bangko wala magpakita bisan unsang paglupad sa salapi, tungod lang kay ang kuwarta nahabilin na sa mga pautang sa mga negosyo sa mga higala sa presidente. sa Republika, ngadto kang Bibliowicz ug sa iyang mga higala. Mao nga kini nga lungag, nga gikalot sa mga tawo nga nakadawat mga pautang ug wala mobayad kanila, napuno sa salapi sa mga magbubuhis sa Colombia.
'Usa pa nga punto: kung ang clause sumala sa kung diin ang Banco Pacifico -Ecuador kinahanglan magbayad sa mga utang niini ug ang mga obligasyon sa Banco Pacifico -Colombia mahimong epektibo, imong makita nga ang mga tag-iya sa Banco Pacifico-Ecuador (nga nahugno tungod sa pagbadyet niini. Ang proseso naa sa sukod sa Latin America), lakip ang WestSphere, mipirma sa gobyerno sa Ecuadorian og usa ka kontrata nga nagpasalig nga kung ibaligya na ang mga kabtangan sa bangko kadtong mabayran dili ang mga Ecuador kansang mga tinigom gideposito didto apan ang mga tigulang nga tag-iya sa bangko. Ang nag-unang makadawat mao ang WestSphere. Kami adunay pamatuod nga kini nga salapi dili na mabawi sa Colombia.
'Apan nakalimtan sa tanan niini mao nga, sa diha nga kini mao ang iyang obligasyon, Dr. Luis Alberto Moreno wala molihok sa pagsal-ot sa usa ka clause nga mahimong posible alang sa Colombia sa pagpakig-away alang sa atong buhis nga salapi.
'Sa Ikatulong Komisyon sa Balay kita adunay pruweba sa tanan nga nahitabo sa kini nga yugto', gipahayag sa miyembro sa Kongreso.
'Bisan pa, ang among panaw natapos sa Cayman Islands', ingon niya. 'Didto dili posible nga ma-establisar kung kinsa ang nagpaluyo sa lokal nga sistema sa pagbabangko kung diin natapos ang mga pondo sa buhis sa Colombia. Kini ang kasayuran nga ipagawas lamang sa mga awtoridad sa Colombia. Apan ang mga awtoridad sa Colombia wala moadto didto.'
Walay usa niini nga gipatik sa mainstream media. Alang kanila ang balita mao ang deklarasyon nga gihimo ni Dr. Luis Fernando Ramirez, Minister of National Defense. Matod niya, ang usa ka kompleto nga imbestigasyon sa military intelligence service nagpamatuod nga ang debate usa lang ka sirkos nga gi-orkestra sa terorismo aron mabalda ang mga hampak nga gihimo sa gobyerno sa narcoguerrilla.
Sumala sa International Monetary Fund, sa Pebrero sa 2003 11 ka milyon nga mga Colombiano ang anaa sa hingpit nga kakabos.
Tan-awa ang En Camino's Media Alert bahin niini nga isyu
Pag-sign up aron makadawat mga taho ug mga alerto sa media gikan sa En Camino: pagsulat sa [protektado sa email]
Ang ZNetwork gipundohan lamang pinaagi sa pagkamanggihatagon sa mga magbabasa niini.
pagdonar