En el seu nivell més baix d'activitat d'investigació, sobre la base de consells vagues o amplis interessos d'intel·ligència, l'FBI pot seguir persones amb avions, examinar els registres de viatges i analitzar els enllaços entre correu electrònic, telèfon i altres registres recollits per agències d'intel·ligència.
Dos grans manuals de l'FBI obtinguts per The Intercept, un dels quals està classificat, ofereixen informació no publicada anteriorment sobre el poderós aparell d'intel·ligència que utilitza l'FBI fins i tot per a controls de baix nivell, coneguts com a "avaluacions".
Les avaluacions permeten als agents buscar consells o pistes que no compleixen l'estàndard per obrir una investigació, que requereix informació específica o denúncies d'actes il·lícits, una "base de fet articulable" per a la sospita, tal com diuen les normes de l'FBI. En una avaluació, en canvi, un agent només ha de donar un "propòsit autoritzat" per a les seves accions. Els agents poden obrir avaluacions "de manera proactiva", per tal d'avaluar informants potencials, recopilar informació sobre amenaces que envolten esdeveniments públics, estudiar l'àrea geogràfica d'una oficina de camp o recopilar informació sobre un fenomen general d'interès per a l'oficina.
Quan les avaluacions es van convertir en una categoria oficial durant els últims mesos de l'administració de George W. Bush, els defensors de les llibertats civils van advertir que el canvi va erosionar els límits imposats a l'oficina després que els abusos de l'FBI de J. Edgar Hoover van sortir a la llum en les investigacions del Congrés als anys setanta. . Aquests límits estableixen estàndards elevats per a les investigacions de l'FBI, que requereixen que estiguin vinculats a proves d'actes il·lícits i afegeixen capes de supervisió. Els defensors ara diuen que l'estàndard per obrir una avaluació és massa baix, la qual cosa permet recollir i conservar grans quantitats d'informació fins i tot quan no apareix res.
L'FBI contesta que les avaluacions ofereixen un mitjà ràpid i de sentit comú per gestionar els consells i fer la diligència deguda sobre possibles amenaces. L'oficina manté que les avaluacions encara estan subjectes a supervisió i normalment es tanquen ràpidament si no compleixen el llindar per a una investigació més intensa.
The Intercept publica íntegrament per primera vegada la Guia d'investigacions i operacions domèstiques, o DIOG, que regeix les operacions de l'FBI. Les regles de la DIOG per a les avaluacions, que es van publicar anteriorment amb redaccions importants, deixen clar que l'FBI pot fer un seguiment d'un suggeriment o una queixa investigant els registres del govern i realitzant entrevistes. L'oficina no necessàriament ha de mantenir un registre d'aquesta cerca. Però si els agents decideixen aprofundir obrint una avaluació, se'ls permet que els informants recullin informació i també poden vigilar físicament el tema, inclòs amb avió. En alguns casos, poden emetre citacions de gran jurat. Si l'objectiu d'una avaluació és avaluar algú com a informant potencial, els agents poden fer proves de polígraf, excavar entre escombraries i utilitzar identitats falses en el curs de la seva investigació.
Quan una avaluació està relacionada amb la lluita contra el terrorisme, els agents han d'abordar una mena de llista de preguntes anomenada "pla de recollida de referència". La Unió Americana de Llibertats Civils va obtenir les preguntes de recollida de referència de 2009 mitjançant una sol·licitud de registres públics fa uns quants anys. The Intercept ha obtingut ara una versió no redactada de la Guia de polítiques antiterroristes de l'FBI, que revela nous detalls sobre la recollida de referència i els recursos que l'FBI utilitza per dur-la a terme.
Segons aquesta guia, com a part de la col·lecció de referència, l'FBI fa ús d'una sèrie de bases de dades i eines analítiques sofisticades. Aquests inclouen "Clearwater" i "Polaris", eines que s'utilitzen per analitzar els enllaços entre correu electrònic, telèfon i altres registres recollits per agències governamentals a través de diversos programes, i sobre els quals s'ha reconegut poc públicament. La guia de polítiques indica als agents que consultin els números de telèfon del subjecte en aquests i altres sistemes, inclosa l'aplicació telefònica de l'FBI, que s'utilitza per analitzar els registres telefònics; el magatzem de dades d'investigació, que a partir del 2008 contenia uns 1 milions de registres únics i s'ha descrit com el Google de l'FBI; el Data Warehouse System, que recull molts registres d'investigació de l'FBI; i el Sistema de càrrega i anàlisi de dades, que conté fitxers de mitjans digitals confiscats per l'FBI, inclosos telèfons mòbils, ordinadors, CD i similars.
L'FBI també rastreja l'historial de viatges del subjecte a través dels registres de visats i passaports del Departament d'Estat, una base de dades de Duanes i Protecció de Fronteres i dades en poder d'una empresa privada anomenada Airlines Reporting Corporation, que gestiona itineraris per a companyies aèries i agències de viatges. El 2009, Wired va informar que l'FBI buscava accedir a la base de dades completa de l'ARC, que inclouria milers de milions de registres de viatges que mostressin les dades impreses a la part frontal d'un bitllet d'avió i el mètode de pagament utilitzat. En aquell moment, ARC va dir a Wired que només va publicar registres en resposta a un ordre legal, com ara una carta de seguretat nacional o una citació, i que aquestes demandes fins ara havien donat lloc a la entrega de 17,000 registres. A la guia de polítiques no queda clar quin tipus d'accés té ara l'FBI a ARC, o si està comprovant els documents obtinguts anteriorment. L'ARC es va negar a comentar.
Els agents que realitzen avaluacions poden consultar les bases de dades de la Xarxa d'Execució de Delictes Financers al Departament d'Hisenda. Poden demanar informació sobre les compres d'armes a l'oficina local corresponent d'alcohol, tabac, armes de foc i explosius. Poden executar els noms dels subjectes a través del National Counterterrorism Center, i fins i tot a través de la CIA i la NSA.
Un comunicat no classificat d'octubre de 2013 de la divisió antiterrorista de l'FBI també suggereix cercar una llista de seguiment del terrorisme classificat, una eina de mineria de dades d'Internet de l'FBI anomenada Base Jumper, fitxers DMV de fotos de llicències de conduir i documents comercials a nivell estatal. El comunicat també enumera recursos de codi obert, inclosos llocs de xarxes socials, "exploradors web/motors web profunds/cercadors de xarxes socials" i llocs web de fotos com Flickr, Picasa i Shutterfly.
El document afegeix que "a més de les consultes de bases de dades/recursos i entrevistes, també s'hauria de considerar acuradament l'ús d'altres mètodes d'investigació autoritzats a les avaluacions, com ara tasques [font humana confidencial] i vigilància física, quan escaigui".
L'FBI, a través d'un portaveu, va dir que les avaluacions tenien un abast limitat i estaven subjectes a una supervisió rigorosa: "Les revisions periòdiques dels fitxers, que inclouen una revisió de si l'avaluació s'ha de tancar o no ha de continuar durant un altre període de 60 o 90 dies. , així com les limitacions realistes de recursos proporcionen les garanties necessàries per garantir que les persones no estiguin subjectes a vigilància a llarg termini", va dir un portaveu de l'FBI.
No obstant això, els crítics assenyalen que sembla que les dades recollides es poden conservar durant dècades i consultar-les durant anys, fins i tot quan no condueixin a una investigació. L'FBI no aclariria els límits precisos de quant de temps pot conservar les dades d'avaluació.
"Tothom hauria de saber que l'FBI reclama l'autoritat d'utilitzar mètodes extremadament intrusius per investigar persones sense cap base de fet per sospitar que han comès delictes reals", va dir Hina Shamsi, directora del Projecte de Seguretat Nacional de l'ACLU. Aquests mètodes "poden revelar informació íntima sobre com la gent viu la seva vida", va dir, i va afegir: "Aquesta és una autoritat ineficaç perquè obstrueix el sistema amb investigacions sense fonament i és una autoritat perillosa perquè s'ha abusat per espiar. persones innocents que exerceixen els seus drets de la Primera Esmena per protestar, adorar i participar en la defensa política".
ZNetwork es finança únicament a través de la generositat dels seus lectors.
Donar