نشرت لأول مرة في انديباز in January 2003
راجع تنبيه الوسائط الخاص بـ En Camino بشأن هذه المشكلة
[ترجمة جوستين بودور]
اختفت الـ500 مليار بيزو (حوالي 250 مليون دولار) من الضرائب التي دفعها الكولومبيون في أسابيع قليلة تحت أنظار مديرة البنك، سارة أوردونيز، وهي امرأة بصوت ونغمة طفل ووجه امرأة أكبر سنا، واختفت العيون الساهرة للدكتورة فاني كيرتزمان يانكليفيتش، مديرة الضرائب والجمارك، تلك المرأة ذات الشعر الكثيف التي تظهر في المجلات مع كلبين لإرهاب دافعي الضرائب. إنهم يشتركون في نفس الموقف، ونفس الغطرسة، ونفس الأفكار، مثل قادة 1946، المروجين لسيل الدماء الذي يغرقنا اليوم.
وقالت على شاشة التلفزيون إن عملاءها سوف يقتحمون المنازل ويعيدون كل الأجهزة الإلكترونية دون تصريح استيراد.
خلاط في المطبخ في مكان ما يفتقر إلى تسجيل الاستيراد وهو معرض للخطر. في هذه الأثناء، تمتلئ الموانئ بالسفن المحملة بالأسلحة المهربة، والسجائر المحظورة، والويسكي المحظور، والطائرات المحملة بأجهزة تلفزيون وإلكترونيات مهربة، والطرق السريعة مليئة بالشاحنات المحملة بالبنزين المهرب.
قوي على الضعيف وضعيف على القوي.
عندما قررت الدكتورة كيرتزمان يانكليفيتش إنشاء شركة ورق متعددة الجنسيات وأعلنت علنًا أنها ستضيف ضرائب على الكتب والكتب المدرسية ودفاتر الطلاب، كتب المعلق إيسيدرو رودريغيز في الفارو:
"لقد صرحت علنًا للتو أن الكتاب بالنسبة لها يساوي كيلوجرامًا من البطاطس".
كتبت ماريا مرسيدس كارانزا في لاسيمانا:
"من الواضح أن السيدة كيرتزمان لا تميز بين الكتاب والدجاجة، لأنها تشير إلى صناعة التحرير كما لو كانوا بائعي الدواجن وتتجاهل ما تمثله المجلات للبلد، أو الكتب للمدارس. ونتيجة لذلك، عندما تتحدث عن الكتب، فإنها تستخدم حججاً تمثل نوعاً من التخلف العقلي الذي ترك البلاد في حالة من التخلف الاقتصادي.
نعم، البطاطا تساوي الكتب وحساء الدجاج يساوي الكتب المدرسية، في نهاية المطاف. ولكن قبل تسعة أشهر من اختفاء مليارات البيزو من دافعي الضرائب الكولومبيين أمام عينيها، حذرتها الأصوات الرسمية بإصرار:
- الأشخاص الذين يدفعون الضرائب سيخسرون ملايين وملايين البيزو، وأنت تستمر في السماح بإيداع الأموال في زوج من البنوك المنهارة. كل هذه الأموال سوف تضيع في بانكو ديل باسيفيكو وبانكو أندينو.
وقد ضاع بفضل واحدة من "المصيدة المعجزة" الأفضل تنظيماً في تاريخ الدولة الكولومبية.
كان بانكو ديل باسيفيكو وبانكو أندينو مكونين من أمريكيين وإكوادوريين وكولومبيين. تم تعيين رئيس بانكو باسيفيكو سفيرا لكولومبيا في واشنطن. وأصبح مدير الشركة الأمريكية التي تسيطر على البنك وزيرا للدفاع الوطني. وصعد أحد أعضاء الشركة التي تسيطر على البنك إلى مركز مفوض السلام لدى رئيس الجمهورية. وأصبح آخر سكرتيرًا خاصًا لرئيس الجمهورية.
كان المشرف على البنوك، الذي كلفه رئيس الجمهورية بمراقبة بنك باسيفيكو وبانكو أندينو، عضوًا في أحد مجالس إدارة بنك بانكو أندينو.
عندما علمت البلاد أن 500 مليار بيزو من ضرائبها قد اختفت من البنكين، اقترح أحدهم قصة كولومبية قديمة على مدير الضرائب والجمارك ومشرف البنك: أنه كانت هناك أفيال في مكاتبهم، وكانوا يختبئون. الوحيدين الذين لم يلاحظوا.
ولكن في كولومبيا، يعمل القانون رأساً على عقب: إذ ينحدر كبار المسؤولين في الحكومة إلى أعلى نتيجة لهذه الأفعال. ومن ثم أصبحت السيدة ذات الصوت والأسلوب الطفلي وزيرة الصحة، والمرأة ذات الشعر الكثيف والكلاب سفيرة في كندا.
تبدأ هذه القصة - التي لم تنته بعد - مع قيام بنكي بانكو ديل باسيفيكو وبانكو أندينو بجمع جزء من عائدات الضرائب في البلاد. نص اتفاق مع الحكومة على أنه يمكنهم الاحتفاظ بهذه الموارد لمدة عشرين يومًا، وفي النهاية سيعيدونها إلى الخزانة الوطنية.
لكن الأمر لم ينته على هذا النحو، إذ انتهى العمل الكبير بالنسبة للبنوك في نهاية المطاف في 20 مايو (أيار) 1999، في صراع سارعت الصحافة إلى إسكاته.
لكن العمل انتهى متأخرا، متأخرا جدا بالنسبة للبلاد، لأنه قبل تسعة أشهر، في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من عام 1998، أظهرت غلوريا إينيس كورتيس أرانغو، مديرة الخزانة الوطنية، أن هناك اختلافات في ودائع البنوك مع البنك المركزي. الدولة الكولومبية هي علامة على وجود خطأ ما في الشؤون المالية. تم إبلاغ وزير الداخلية، خوان كاميلو ريستريبو، والمشرفة المصرفية سارة أوردونيز، ومدير الضرائب والجمارك. لقد عرفوا جميعًا مبكرًا، لكنهم لم يتصرفوا كما ينبغي، وفقًا للوثائق الموجودة في ثلاثة على الأقل من ملفات التحقيقات الأربعة - أحد ملفات النائب العام، وآخر تأديبي، وآخر سياسي، وآخر جنائي - لا يزالون مفتوحين، لكنهم منسيون. .
في تشرين الأول (أكتوبر) 1998 - قبل ستة أشهر من قيام البنوك برصدها المعجزة، صدر تقرير داخلي لهيئة الرقابة على البنك يسمى "المستند رقم 6"، بشأن التفتيش والتشخيص والتوقعات الخاصة بالبنك، كما جاء في توقيع أ. جوان وشركاه. الدكتورة سارة أوردونيز:
"وضع البنك من حيث التراث والنتائج خطير للغاية"
وفي تقرير داخلي للمراقب المالي (17 أغسطس 2001)، قال أحد المحللين للمراقب العام:
"وعلى الرغم من التحذيرات بشأن الوضع الدقيق للبنك، فإن مديرة الضرائب والجمارك، فاني كيرتزمان، فعلت عكس ما هو ضروري لإيداع بنك الأنديز".
ولكن وكأن ذلك لم يكن كافياً، قال د. وأعربت فاني كيرتزمان لمديرية بنك الأنديز عن عدم قلقها من تأخر إرسال المجموعات التي تستفيد الضرائب والجمارك من فوائدها. وإلى جانب ذلك، قالت إنها "كانت مشكلة تتعلق بالخزانة الوطنية"، بحسب البيان الذي أدلى به أمام المدعي العام غريغوريو ألفريدو أوبريغون روبيانو، رئيس الإدارة، وماريو يبيز لوبيز، نائب الرئيس المالي للبنك. أندينو.
وبعد المصيد المعجزة، أشار مكتب المراقب المالي في تحقيقاته الأولية إلى أن "البنك، أثناء عملية التصفية، حذر من أنه لن يحترم أي ودائع، دون استثناء". كان هذا هو الإتفاق. وكانت محافظ الكولومبيين الفارغة هي التي اضطرت إلى دفع ثمن هذا أيضًا.
في ديسمبر/كانون الأول 1998، أعد المراقب العام للجمهورية تقريرا لوزير الداخلية خوان كاميلو ريستريبو ورئيس الضرائب الوطنية يقول فيه نفس الشيء الذي كان المراقب المالي يقوله خلال الأشهر الأربعة السابقة لمدير الخزانة: أنت مما يسمح لهذين البنكين بتحصيل الأموال العامة، إلا أنهما يظهران إفلاساً واضحاً في هذا الوقت. تغيير هذا الوضع.
ويقول المحققون إن المراقب المالي أدرك أنه كان هناك نقص في السيولة في كلا البنكين وأن الملاءة المالية الموجودة جاءت من أموال دافعي الضرائب الكولومبيين. وقد أكدوا هذه الشكوك بعد عامين، في 17 أغسطس 2001، عندما وردت مذكرة داخلية إلى المراقب المالي تقول: "يعاني بنك المحيط الهادئ من مشاكل السيولة منذ عام 1998 على الأقل، ولهذا السبب سعى إلى جمع الأموال العامة من الضرائب الوطنية والرسوم الجمركية كحل”.
سُمع جرس إنذار جديد في 12 كانون الثاني (يناير) 1999 عندما طالب مدير الخزينة الوطنية مرة أخرى البنوك بإعادة جميع مستحقاتها للخزينة.
في 17 مارس، طلب مدير الخزانة الوطنية من البنوك تفسيرًا لفشلها في تحويل أموال الضرائب إلى الدولة، وكما هو الحال دائمًا، أرسل نسخًا من المذكرة إلى كل من المشرفة المصرفية (سارة أوردونيز) ومديرة البنك المركزي. الضرائب والجمارك (فاني كيرتزمان). وفي اليوم نفسه، طلب مدير الخزانة الوطنية من نفس الموظفين إلغاء أذونات البنوك لتحصيل الضرائب واستلام بيانات الدخل.
وبعد بضعة أيام، في شهر مارس/آذار نفسه، اشتكت الخزانة مرة أخرى من عدم امتثال البنوك واتهمتها بـ "الإشراف الخطير". الوزير والدكتوران. تم إخبار سارة أوردونيز وفاني كيرتزمان أنه من الضروري الآن إلغاء أعمال البنوك.
الرد من الوزير والدكتور. كان الصمت.
15 أبريل: شكوى أخرى من الخزانة الوطنية إلى البنوك، وكما أصبح الآن أمرًا طبيعيًا و"متعبًا" بالفعل كما يقولون في أنتيوكيا، تم تسليم المعلومات أيضًا إلى الوزير خوان كاميلو ريستريبو والدكتور كيرتزمان والدكتورة سارة. أوردونيز.
10 مايو: مدير الخزانة يشتكي للبنوك ويناشد مرة أخرى خوان كاميلو ريستريبو بأنه الوحيد الذي يمكنه وضع حد للصفقة مع البنوك. تم إبلاغ الدكتور كيرتزمان يانكليفيتش، مرة أخرى، أنه سيكون أمراً قاتلاً للدولة إذا استمرت البنوك في الحصول على ترخيص لتحصيل الضرائب والحصول على بيانات الدخل، مكرراً أنه يجب اعتماد وسائل صارمة نيابة عن دافعي الضرائب الكولومبيين. تم إخطار الدكتورة سارة أوردونيز مرة أخرى بوجود الفيل الذي قضى ثلاثة أشهر في الحضانة داخل مكتبها، لكنها استمرت في الحضانة دون أن تلاحظ.
لم يتخذ أي من الثلاثة أيًا من هذه الوسائل الصارمة. وبحسب الوثائق الموجودة لدى المراقب العام للجمهورية، فقد اقتصر نشاطهم على إرسال رسائل إلى البنوك يسألونها عما يحدث.
قبل ثلاثة أيام من الوزير والدكاترة. ومع اضطرارهم إلى قطع علاقاتهم مع البنوك، حدث شيء أكثر إثارة للدهشة: ارتفعت الودائع بشكل غير عادي.
وفقًا لتحليل المراقب العام للجمهورية، كان متوسط معدل تحصيل الضرائب حتى ذلك الحين "طبيعيًا"، ولكن بمجرد أن علمت المستويات العليا من الحكومة أنه سيكون هناك تدخل في البنوك، انخفض هذا المتوسط. طلقة من 2 مليار إلى 25 مليار بيزو يوميا.
تشير الوثائق الرسمية إلى أنه في بنك بانكو باسيفيكو وحده، في 17 مايو، تم الاستيلاء على 57 مليار بيزو، وهو مبلغ أكبر من أي بنك آخر.
في 18-19 مايو 11 مليار.
وفي العشرين من مايو/أيار، عندما عرض المشرف على البنوك إجراءً إدارياً للتدخل، حصلت شركة باسيفيكو على 20 مليار دولار.
وبحسب تقرير آخر للمراقب المالي، فقد مر يومان بين إلغاء صفقة تحصيل الضرائب من قبل البنوك وتدخل مراقب المصارف. قال أحد المحققين: "إن تأخير الدكتورة سارة أوردونيز كلف البلاد 44 مليار بيزو في بنك المحيط الهادئ وحده".
تشير هذه الوثيقة نفسها إلى شيء آخر حول هذا الصيد المعجزة.
"علم مديرو بانكو ديل باسيفيكو وبانكو أندينو منذ 17 مايو، أي قبل 3 أيام من التدخل، أنه يمكن إبلاغهم في وقت مبكر من اليوم التالي بالقرار المتعلق بتعليق الصفقة مع الحكومة بشأن تحصيل الضرائب، لأن الدكتور فاني كيرتزمان حذرهم.
وفي تلك الأيام الأربعة ـ كما يقول نفس التحليل ـ زاد تحصيل الضرائب في بنك بانكو باسيفيكو وحده بنسبة 700% مقارنة بالفترة السابقة. وكان من الممكن أن تصل قيمة الاستيلاء في مارس وأبريل ومايو الماضيين إلى 23 مليار بيزو. الآن أصبح 217 مليار.
"ظاهرة واضحة ومكشوفة وغريبة"، قال أحد محققي المراقب المالي وتساءل: "ولكن، من ناحية أخرى، من في الحكومة الذي أبلغ عن التدخل الوشيك ضد البنكين، أخبر مؤسسات الدولة و الأجهزة لإيداع عائداتها الضريبية لتلك البنوك بشكل جماعي؟ وكان لا بد أن يقوم بذلك شخص من أعلى المستويات الحكومية. السؤال هو من؟ وستكون هذه مادة حاسمة في التحقيق الجنائي.
أثبت محققو المراقب المالي أنه «في يوم التدخل (20 مايو 1999)، كان في بنك أندينو وحده ما قيمته 112 مليار بيزو من عائدات الضرائب والجمارك للدولة الكولومبية.
في ذلك اليوم، تم تداول البيزو الكولومبي بسعر 1600 للدولار الأمريكي.
وبمجرد كي هذا الشريان، لم يعد من الممكن استرداد أموال الضرائب، حيث سيتم تصفيتها مع بقية البنك.
في التحقيقات السابقة، بدا أن المسؤولين هم وزير الداخلية خوان كاميلو ريستريبو والدكتور فاني كيرتزمان، ولكن في التحليل الذي تم إعداده بعد ثلاثة أشهر، في 3 أغسطس (آب) 17، أشار المراقب العام للجمهورية: كان المشرف على علم بنقص السيولة لدى بنكي باسيفيكو وأندينو، اللذين كانا يعيشان على عائدات الضرائب والجمارك من الحكومة الكولومبية.
II.
كان بنك بانكو باسيفيكو من الإكوادور، لكن القوة الحقيقية فيه كانت تسمى WestSphere، وهي شركة أمريكية معروفة الآن بأنها مركز اختفاء أموال الضرائب. لم يتم استدعاء أحد من WestSphere للرد رسميًا. ولم يعلن نظام العدالة الجنائية مسؤولية أي شخص. لم تتم معاقبة أحد. واليوم لا يزال الكولومبيون يعانون من عواقب هذا الصيد المعجزة ويواجهون خطر خسارة المزيد من المليارات. لكن أولئك الذين يحتاجون إلى التصرف صامتون.
تم الكشف عن الستار عن هذه الكوميديا في عام 2001 عندما رفض أحد قضاة فلوريدا محاولة الدولة الكولومبية استرداد ما يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب. واليوم يبلغ المبلغ المفقود حوالي 300 مليار بيزو في بانكو باسيفيكو وحده. وهذه هي تكلفة مستشفى عام كامل في بلد يضم ملايين الفقراء الذين يواجهون الموت في الشوارع.
عن طريق رئيس الضرائب والإيرادات، فاني كيرتزمان، قدمت الولاية مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي إلى شركة وايت آند تشيس للمحاماة في ميامي، لمقاضاة بنك أندينو. فقط بنك أندينو، وليس باسيفيكو، على الرغم من فقدان أموال الضرائب في كلا البنكين.
وفقًا للمحققة كونسويلو أهومادا في كتابها "Cuatro anos a bordo de mi Mismo" (أربع سنوات على متن السفينة)، "في قرار لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، سافر الموظف إلى ميامي في سبتمبر 1999 وتعاقد مع شركة مرموقة". شركة محاماة... كيرتزمان دفع لهم 2.5 مليون دولار من أتعاب المحامين البالغة 5 ملايين دولار... أخيرًا، والأكثر سخرية، أن نيكولاس لاندز، مدير البنك والمنفى الاختياري في ميامي، رفع دعوى قضائية ضد كولومبيا للحصول على 100 مليون دولار، زاعمًا أن شرفه وقد تأثر سمعته الطيبة بسبب الإجراءات القضائية المتخذة ضده. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2002، رفضت المحكمة دعواه.
لقد كلفت "عملية الأنديز" الكولومبيين فقط في فصلها الأخير 7 مليارات بيزو اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2003، ألف مدرسة لكل منها ألف طالب، وتم إنقاذ مليون شخص من الجهل في بلد حيث الجهل قاتل.
وفي نهاية عام 2002، خسرت الولاية القضية أمام محكمة الاستئناف في أتلانتا لعدم وجود أدلة. لقد اختفى Banco Andino بمبلغ 210 مليار دولار بالبيزو اليوم.
السبب: لم يكن لبنك بانكو أندينو أي فرع في الولايات المتحدة، ولم يكن من الممكن إثبات أن دولاراً واحداً من خزائن ذلك البلد كان متورطاً في مشكلة البنك.
وكان البنك الذي كان من الممكن أن تقاضيه الدولة الكولومبية في ميامي هو بنك بانكو باسيفيكو، الذي استفاد من مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج (OPIC) عن طريق أموال ويستسفير التي استولت، بين أمور أخرى، على 100 مليون دولار من حكومة كلينتون.
OPIC هي وكالة فيدرالية عامة تساعد الشركات الأمريكية على الاستثمار في البلدان النامية. وأكثر من ذلك، كان WestSphere عضوًا في البنك وممثلًا لصندوق التقاعد الأمريكي؛ وكان لمنطقة المحيط الهادئ فرع هناك حيث يحتفظ بالمدخرات الأمريكية، ومن هذا الفرع تم تقديم القروض لشركات في WestSphere، وهي منظمة أمريكية.
لكن!
وكانت شركة المحاماة White and Chase تمثل أيضًا WestSphere.
واستنادًا إلى تقارير في الصحافة الأمريكية المحلية، قام عضوا الكونجرس جوستافو بيترو وهيرناندو كارفاليو بالترويج لإجراء نقاش في الكونجرس. وأظهروا إثباتا للحقائق التي تكمن في قلب الجدل دون الكشف عن المسؤول عن العمليات في النظام المصرفي لجزر كايمان، المعروفة عالميا بالملاذ المالي.
تشكل هذه الوثائق، ونصوص المناقشة المنشورة في الجريدة الرسمية، والوثائق الصادرة عن المراقب العام، والتسجيلات الرسمية للكونغرس، الأساس لهذا الفصل.
ثالثا.
وقالت كونسويلو أهومادا في كتابها: "في وقت المناقشة، كان خوان كاميلو ريستريبو في فرنسا، بصفته سفيرًا لكولومبيا، بعد أن فرض سلسلة من الضرائب الأكثر قسوة في التاريخ حتى الآن".
من التسجيلات والنصوص الرسمية:
تاريخ بانكو باسيفيكو في سنواته الأخيرة - يقول عضو الكونجرس بيترو في اللجنة الثالثة للمجلس - يبدأ بوفاة المؤسس عندما بدأت بعض صناديق التقاعد من نصف الكرة الشمالي، وخاصة الولايات المتحدة وألمانيا، في العثور على طريقها إلى أمريكا اللاتينية. وفي ذلك الوقت، أصبح بنك بانكو باسيفيكو ممثلاً لصندوق WestSphere، وهو صندوق أمريكي.
وفي مقابل الاستثمار في أمريكا اللاتينية، تلقت تلك المنظمة أموالاً من ميزانية الولايات المتحدة عن طريق وكالة عامة، OPIC، التي تضمن الاستثمارات.
أحد فروع WestSphere في أمريكا اللاتينية كان من المقرر منذ بدايته أن يكون كولومبيا، وبعض أعضائه هم:
جاكوب بيبلوفيتش، ممول مهم لحملة الرئيس السابق أندريس باسترانا.
الدكتور لويس ألبرتو مورينو، مواطن كولومبي أمريكي تم إرساله لاحقًا إلى واشنطن كسفير لكولومبيا وتم التصديق عليه في هذا المنصب بعد أربع سنوات من قبل حكومة أوريبي فيليز. ولد الدكتور مورينو في فيلادلفيا. تخرج في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة فلوريدا في عام 1975، وفي الإدارة الدولية من ثندربيرد في عام 1977. وكان شريكًا أقلية في Andean WestSphere - صندوق بقيمة 230 مليون دولار، وهو ما أثبتته الوثائق التي أظهرها أعضاء الكونجرس على الرغم من صوته وصوته. إنكار حازم.
الدكتور لويس فرناندو راميريز المتميز بمنصب وزير الدفاع الوطني. وفي وقت تعيينه في الوزارة، كان يشغل منصب مدير WestSphere-Colombia وعضوًا في Banco Pacifico. ولكن حتى لا يشك أحد في شرفه، استقال من هذه المناصب قبل أن يتولى المهمة المهمة المتمثلة في استراتيجية الدفاع الوطني للبلاد.
الدكتور كاميلو جوميز، المفوض السامي للحكومة للسلام.
الدكتور غابرييل ميسا، عضو إدارة WestSphere، السكرتير الخاص للرئيس باسترانا.
كان مالك المكتب الذي كانوا يشغلونه باسم WestSphere (Carrera Septima no. 71-21، مكتب 702، بوغوتا)، هو مالك المكتب الذي شغلته الدكتورة سارة أوردونيز، التي عينها الرئيس باسترانا مشرفًا على البنوك. وكانت وظيفتها مراقبة البنوك العاملة في البلاد.
كانت الدكتورة سارة أوردونيز عضوًا في بنك أندينو، وأمينة صندوق حملة وزير الداخلية خوان كاميلو ريستريبو كمرشح مسبق لرئاسة الجمهورية في عام 1998. وهما منصبان متوافقان تمامًا. ليس غير طبيعي على الإطلاق. تلقى الدكتور خوان كاميلو ريستريبو دعمًا ماليًا من بنك أندينو لحملته. ليس غير طبيعي على الإطلاق.
وفي وقت لاحق، تم تعيين فرانسيسكو إستوبينان - أحد مديري بانكو أندينو - نائبًا لوزير الداخلية من قبل الوزير ريستريبو. واستكمالا لذلك، جعلته الدكتورة سارة أوردونيز عضوا في مجلس مستشاري المشرف المصرفي الذي، كما أشرنا، كان مسؤولا عن مراقبة بنكي أندينو وباسيفيكو.
سالومون كاسين تيسون، مصرفي استثماري، يبلغ من العمر 52 عامًا، وكان عضوًا في Andean Capital Markets، وهو الصندوق الاستثماري لبنك Banco Andino. وكانت الدكتورة سارة أوردونيز مسؤولة عن مراقبة عمله. لكن الدكتورة سارة أوردونيز كانت، إلى جانب السيد تيسون، عضوًا في شركة علاقات عامة تدعى سانشيز وشركاه.
الموقع الدقيق لهذه المؤسسة غير معروف لأنه في 20 أبريل 1988، عندما تم التوقيع على وثيقة التأسيس رقم 1485 لدى كاتب العدل رقم 35 في بوغوتا، لم يحدد أعضاؤها عنوانًا لها. كما أنهم لم يفعلوا ذلك في 17 يونيو/حزيران في الغرفة التجارية، عندما تم تسجيلهم تحت رقم 638406 من الكتاب 9. ووفقًا لهذه الوثيقة، كانت إدارة الشركة تتألف من خوسيه لويس سانشيز، وسالومون كاسين تيسون، ورودريجو بويو فاسكو. البديل الأول كان الدكتورة سارة أوردونيز، Cedula de Ciudadania 41-375.590.
في عام 1997، أدان وزير الداخلية السابق خوان مانويل سانتوس كاسين تيسون في عموده في الصحيفة الوطنية إل تيمبو، واتهمه باستخدام وكلاء لوضع تيرموكارتاخينا في أيدي شركة Electric City Fund Inc.
كان Moises Jacobo Bibliowicz عميلاً منذ فترة طويلة لـ Banco Pacifico الذي حصل على قروض صغيرة للعديد من المؤسسات الصغيرة التي أنشأها، والتي كان لغالبيتها فروع في الملاذات المالية. لكنه لم يسدد القروض قط. لقد كان مدينًا للبنك أكثر من أي وقت مضى.
وفقًا للأرشيف، في 4 ديسمبر 1998 كان مدينًا للبنك بمبلغ 2.458 مليون بيزو، وهو مبلغ تم إلغاؤه بعد 3 أشهر بضمان قرض آخر بقيمة 2.2 مليون. كما حصل على قرض سفر بقيمة 1610 مليون بيزو.
وفي خضم عمله المتمثل في حفر حفرة لملء أخرى، قذفه أحدهم إلى منصب مدير بنك باسيفيكو كولومبيا. تم تعيينه لاحقًا أيضًا في منصب مدير بانكو باسيفيكو - الإكوادور.
أصبحت منطقة WestSphere كولومبيا منطقة الأنديز الغربية وألقت بظلالها على المنطقة بأكملها.
ومع وجود Bibliowicz في منصب إدارة Banco Pacifico -Ecuador، قامت WestSphere بشراء حصة قدرها 10% في أنشطة البنك في الإكوادور. وهكذا فاز صندوق التقاعد الأمريكي بالسيطرة الإدارية على البنك. كانت الخطوة التالية لشركة WestSphere هي تعيين الدكتور لويس ألبرتو مورينو رئيسًا لإدارة Banco Pacifico-Ecuador.
ومن هذا المنصب، وقع الدكتور مورينو على عقد لم يتم تسجيله في حسابات الدولة (والذي توجد الآن دعوى جنائية جارية بشأنه في الإكوادور). لقد كان عقدًا يضمن أن البنك سيكون مسؤولاً عن أي خسارة للتراث تحدث في أي من فروعه، بما في ذلك كولومبيا. ووفقاً للقانون، كان ينبغي تسجيل تلك الوثيقة، التي تتناول حساباً محتملاً، في الدفاتر. ولكن لم يتم ذلك.
ولكن لماذا أرادت WestSphere السيطرة على Banco Pacifico على الإطلاق؟ الجواب ببساطة: من خلال السيطرة على بانكو باسيفيكو، ستتحكم WestSphere أيضًا في فروعها: فرعها الكولومبي، وفرعها البنمي... وفرعها في ميامي.
وفي ميامي، كان الدكتور ريكاردو مورينو - شقيق السفير في واشنطن لويس ألبرتو مورينو - نائب الرئيس المالي لبنك المحيط الهادئ الوطني حتى اختفى البنك بمليارات البيزو من أموال دافعي الضرائب الكولومبيين.
وفقًا لصحيفة ميامي نيو هيرالد وإل تيمبو الصادرة في بوغوتا بتاريخ 25 يونيو 2001، تم طرد بنك أندينو من قبل نيكولاس لاندز وفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها الدولة الكولومبية. وأكد ذلك المصرفي الإكوادوري خلال دفاعه أنه في عام 1994 زار الدكتور لويس ألبرتو مورينو قصره الفاخر في ميامي عدة مرات، بصحبة الدكتور أندريس باسترانا، الذي لم ترفع حكومته دعوى ضد بانكو باسيفيكو في ميامي.
وأكد أيضًا أن بعض أعضاء WestSphere، الشركة التي تسيطر على Banco Pacifico، قد زارهم الرئيس أندريس باسترانا في "Casa de Huespedes Ilustres" في قرطاجنة.
لكن بالحديث عن المصالح التجارية لأصدقاء الرئيس باسترانا، في اللجنة الثالثة بمجلس النواب - غرفة في الطابق الخامس يشغلها أعضاء الكونجرس، والصحفيون، وغرفتان ممتلئتان بالناس، وكاميرات البث التلفزيوني المباشر، وميكروفونات محطات الراديو - الكونجرس سُئل العضو بيترو: ماذا فعل لويس ألبرتو مورينو ومويسيس جاكوبو بيبلوفيتش؟
فأجاب: «في رأيي، ووفقًا لتحقيقاتنا، كانوا مسؤولين عن تقديم القروض من WestSphere إلى WestSphere، على نطاق أمريكا اللاتينية».
وأضاف: "من المهم أن نتذكر أن بانكو باسيفيكو، في لحظة انهياره، كان تحت سيطرة أصدقاء أندريس باسترانا، وخاصة بيبلوفيتش".
ووفقاً لصحيفة El Espectador في 26 أغسطس 2001 وEl Tiempo في 16 يونيو 2002، كان لهؤلاء الأصدقاء روابط بشركة تدعى Luminex، والتي تضم قائمة مالكيها Bibliowicz، والدكتور فرناندو لوندونو هويوس (الذي طُرد من منصبه كوزير للعدل ووزير للخارجية). الداخلية من قبل الرئيس القادم أوريبي فيليز)، والسفير لويس ألبرتو مورينو، والدكتورة مارتا لوسيا راميريز (التي تأثرت أيضًا بالقانون الذي تصعد فيه النخب إلى الأعلى، والتي عينها باسترانا وزيرة للتنمية، وأرسلت إلى باريس سفيرة، وأخيراً عين وزيرا للدفاع الوطني في عهد أوريبي فيليز).
في 13 سبتمبر 1994، عن طريق المذكرة رقم 188 الصادرة عن هيئة الرقابة المصرفية، قدم السيد جاكوبو بيبليوفيتش طلبًا رقم VJ 56179 لتقييم عضويته في إدارة Banco Pacifico. أضاف إلى هذه المذكرة خطابًا على ترويسة شركة لومينيكس بتاريخ 5 أغسطس 1994، موجهًا إلى خوان كارلوس بيرنال رومانو من بانكو باسيفيكو، أعرب فيه عن قبوله لتعيين فرناندو لوندونو هويوس لإدارة بانكو باسيفيكو - كولومبيا.
تم تقديم Bibliowicz كمراجع شخصية وتجارية:
الدكتور فرناندو لوندونو هويوس، كالي 96 رقم 9-46، الهاتف 256 15 11
الدكتورة مارتا لوسيا راميريز، هاتف 69 رقم 4-65، هاتف 310
دكتور لويس ألبرتو مورينو، Transversal 27، رقم 39-71، هاتف 269 65 13
رابعا.
وكان التنديد ببانكو باسيفيكو في ميامي يعني إحالة السفير الكولومبي في واشنطن إلى النظام القضائي الأميركي، ولو كشاهد على الأقل. وقال بيترو في وقت لاحق إن حكومة باسترانا لم تفعل ما يجب القيام به لتحقيق ذلك.
وتابع: «في تحقيقنا، ركزنا في المقام الأول على بانكو باسيفيكو-كولومبيا، ولكن إذا قمت بتحليل اقتران البنوك - وكان تحليلنا غير مكتمل - فستجد أن خمسة ملايين دولار ذهبت من باسيفيكو - الإكوادور في الشركات التي كان لدى WestSphere استثمارات فيها. في الأرجنتين مثلا. هناك وثائق بالأسماء والتواريخ والتفاصيل...
"من بنما، غادرت عدة ملايين من الدولارات، وانتهى بها الأمر في شركات WestSphere في مواقع مختلفة وأشخاص في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك السيد Moises Jacobo Bibliowicz Volovitz.
«من بنك باسيفيكو-كولومبيا، الذي نظرنا إليه بالتفصيل، جاءت القروض من الشركات المملوكة للسيد بيبلوفيتش بأشكال مختلفة، وكذلك من شركات مجموعة يوريدا، أصدقاء رئيس الجمهورية. اثنان منهم كانا وزيري دولة.
"جاء من ميامي حوالي أربعين مليون دولار، وهو مبلغ كبير من المال، لصالح شركات WestSphere في كولومبيا، والتي كانت في الأساس تلك الخاصة بالسيد Moises Jacobo Bibliowicz، والتي باعها لشركة WestSphere. معظم هذه الشركات هي شركات لبيع الزهور تقع في مدريد، بالقرب من بوغوتا. وكانت هذه أكبر الاستثمارات التي وجدناها ولذلك تابعناها، ولكن عندما ذهبنا إلى المواقع المبينة في الوثائق، لم نجد شيئا. كان هناك بعض الخيام والعمال الذين لم يحصلوا على أجورهم. لم نر أي دليل مادي على العمل. كانت مشاريع مويسيس جاكوبو بيبليوفيتش، في هذه الحالة، عبارة عن أعمال ورقية، تمكن من خلالها من تقديم قروض لنفسه ولأعضاء آخرين في إدارة WestSphere، مثل السيد فالدابالاس واثنين من السادة الذين يحملون اسم Bohorquez.
"خلال تحقيقنا، اكتشفنا أيضًا ليس فقط التدفقات الداخلة ولكن أيضًا التدفقات الخارجة من الدولارات إلى حسابات في جزر كايمان.
وقال بترو، وهو يقرأ جزءاً من الوثائق التي كانت بحوزته، والمصنفة الآن في أرشيفات مجلس النواب: "كانت هذه جزءاً من مشاريع الزهور المفترضة".
وهي عبارة عن مؤسسات تم إنشاؤها بين عامي 1996 و1997 وفي غضون ثلاث سنوات كانت في طور التصفية، لكنها اقترضت مبالغ كبيرة لتغطية تكاليف العمالة التي لم يتم دفعها للعمال مطلقًا.
تم إنشاء شركة Polo Flowers في 30 يوليو 1991. وكان يرأس مكتب المدير مويسيس جاكوبو بيبليوفيتش. شركات أخرى في نفس الوضع:
أجريكولا لوس أربوليس
ماكسيما فارم الاكوادور
ماكسيما فارم اس ايه
شركة ماكسيما فارم
ماكسيما فلورال تريدرز إس إيه
ماكسيما بيريس سا
زهور رامبو
سي آي ماكسيما فلورال تريدرز سا
مجلة Nota Economica الأسبوعية الصادرة في الفترة من 7 إلى 21 يونيو 1999:
عمل وزير الدفاع الوطني الجديد، لويس فرناندو راميريز، في المؤسسة المالية الكولومبية خلال فترة عمل سارة أوردونيز كمشرفة مصرفية. بعد تخرجه من مركز الدراسات الدولية في جامعة هارفارد، عاد إلى البلاد ليؤسس مع لويس ألبرتو مورينو صندوق الاستثمار لمنطقة WestSphere-Andean، والذي تخصص في شراء الموارد لمشاريع في صناعة الزهور المقطوفة.
V.
وفي كندا، أعلنت السفيرة فاني كيرتزمان في منتصف عام 2002 عن بدء حملة لا تكل لمحاربة الصحافة السيئة حول كولومبيا.
النقاش:
بعد تحقيقنا، ما الذي نعتقد أن WestSphere أرادته عندما سيطرت على Banco Pacifico؟ لحلبه. فأولا، حصلت على قروض لم تسددها قط (تم تسديدها من قِبَل دافعي الضرائب الكولومبيين بدلا من ذلك). بعد ذلك، انتهى الأمر بأموال الشركات الوهمية في جزر كايمان. والوجهة النهائية لتلك الأموال غير معروفة، لأن السلطات الكولومبية لم تنظر فيها بعد.
إذن، ماذا يحدث الآن في كولومبيا؟ وتعيش كولومبيا جزءاً من حلقة جزيرة كايمان. اي جزء؟ قام بانكو باسيفيكو - كولومبيا أيضًا (بنفسه) بإقراض الأموال إلى جاكوبو بيبليويتش، وإلى أصدقاء باسترانا، وإلى أصدقاء أصدقاء باسترانا.
وكان بيبلوفيتش جزءاً من الوفد الكولومبي الرسمي الذي سافر إلى واشنطن مع الرئيس باسترانا في تشرين الأول/أكتوبر 1998، وهي أول زيارة يقوم بها الرئيس كرئيس للدولة.
بعض الإدخالات في القائمة الطويلة للأشخاص والكيانات التي ستتلقى القروض والتي تمت قراءتها في الجلسة:
شركة Gramex SA قيد التصفية. تم إنشاؤه في 27 يونيو 1997 بموجب الإشعار رقم 1465 لكاتب العدل رقم 16 في بوغوتا. يرأس الإدارة مويسيس جاكوبو بيبليويتش فولوفيتز.
Grafex SA كاريرا 21 رقم 37-57. المدير العام: ديفيد بويانا.
شركة الفيلو المحدودة كاريرا 21 رقم 37-57. المدير العام: إدواردو بويانا رودريغيز.
وأوضح بيترو أن "السادة بويانا هم جزء من العائلة الممتدة للسيدة الأولى، نوهورا بويانا دي باسترانا". ذهب:
كما حصلت مجموعة يوريدا في كالي، التي سيكون لها وزيران في حكومة باسترانا، على قروض. لقد حصلوا على قرض بقيمة 800 مليون بيزو في 2 أغسطس 1996. ثم حصلوا على قرض آخر بقيمة 1.4 مليار بيزو في 25 أغسطس 1997. وبموجب القانون رقم 246 الصادر في يونيو 1998، سُمح لهم بتحويل بطاقة الائتمان وديون القروض البالغة 2.3 مليار بيزو إلى دولارات. .
لقد استفادوا من هذا التحويل، وحصلوا لاحقًا على قرض آخر من شركة Jabonera Investments SA بقيمة 2.15 مليار بيزو. وفي 30 ديسمبر/كانون الأول، اجتمعت اللجنة وقررت الحصول على قرض آخر بقيمة 2.176 مليون بيزو من جابونيرا.
"Lloreda SA وJabonera Investments هما شركة واحدة وفقًا لوثائق Lloreda SA. ولم يُظهر التحقيق الذي أمر به المشرف المصرفي في النهاية أي هروب للأموال، وذلك ببساطة لأن الأموال قد غادرت بالفعل في شكل قروض لشركات أصدقاء الرئيس". الجمهورية لبيبلوفيتش وأصدقائه. لذا فإن هذه الحفرة، التي حفرها أشخاص حصلوا على قروض ولم يسددوها، امتلأت بأموال دافعي الضرائب الكولومبيين.
"نقطة أخرى: عندما يدخل البند الذي بموجبه يتعين على بانكو باسيفيكو - الإكوادور تغطية ديونه والتزامات بانكو باسيفيكو - كولومبيا حيز التنفيذ، ستجد أن مالكي بانكو باسيفيكو - الإكوادور (الذي انهار جزئيًا بسبب ميزانيته) لقد دفعت هذه العملية، التي تمت على نطاق أمريكا اللاتينية)، بما في ذلك WestSphere، الحكومة الإكوادورية إلى التوقيع على عقد يضمن أنه عندما يتم بيع أصول البنك، فإن أولئك الذين سيتم تعويضهم ليسوا الإكوادوريين الذين تم إيداع مدخراتهم هناك، ولكن المالكين القدامى للبنك. بنك. سيكون المتلقي الرئيسي هو WestSphere. لدينا دليل على أن كولومبيا لن تسترد هذه الأموال أبدًا.
لكن تم نسيان كل هذا، وهو السبب الذي دفع الدكتور لويس ألبرتو مورينو، عندما كان من واجبه، إلى عدم التحرك لإدراج بند من شأنه أن يجعل من الممكن لكولومبيا القتال من أجل أموال الضرائب الخاصة بنا.
أعلن عضو الكونجرس: "في اللجنة الثالثة بمجلس النواب سيكون لدينا دليل على كل ما حدث في هذه الحلقة".
وقال: "ومع ذلك، انتهت رحلتنا في جزر كايمان". "هناك لم يكن من الممكن تحديد من يقف وراء النظام المصرفي المحلي حيث انتهت أموال الضرائب الكولومبية. وهذه معلومات لن يتم الكشف عنها إلا للسلطات الكولومبية. لكن السلطات الكولومبية لم تذهب إلى هناك.
لم يتم نشر أي من هذا في وسائل الإعلام الرئيسية. بالنسبة لهم كان الخبر هو التصريح الذي أدلى به الدكتور لويس فرناندو راميريز وزير الدفاع الوطني. ووفقا له، أثبت التحقيق الشامل الذي أجرته المخابرات العسكرية أن هذا النقاش ليس أكثر من سيرك ينظمه الإرهاب من أجل صرف الانتباه عن الضربات التي توجهها الحكومة إلى عصابات المخدرات.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بحلول شهر فبراير/شباط من عام 2003، كان 11 مليون كولومبي يعيشون في فقر مدقع.
راجع تنبيه الوسائط الخاص بـ En Camino بشأن هذه المشكلة
قم بالتسجيل لتلقي التقارير وتنبيهات الوسائط من En Camino: اكتب إلى [البريد الإلكتروني محمي]
يتم تمويل ZNetwork فقط من خلال كرم قرائها.
للتبرع